§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4
| 公司负责人姓名 | 王伟 |
| 主管会计工作负责人姓名 | 耿营扩 |
| 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 | 任继超 |
公司负责人王伟、主管会计工作负责人耿营扩及会计机构负责人（会计主管人员）任继超声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产(元) | 6,453,853,360.69 | 6,423,539,339.83 | 0.47 |
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 1,792,673,385.89 | 1,841,821,271.84 | -2.67 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 2.17 | 2.23 | -2.69 |
| 年初至报告期期末 | 比上年同期增减(%) | ||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -42,557,982.82 | 不适用 | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | -0.05 | 不适用 | |
| 报告期 | 年初至报告期期末 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | -49,147,885.95 | -49,147,885.95 | 不适用 |
| 基本每股收益（元/股） | -0.06 | -0.06 | 不适用 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | -0.07 | -0.07 | 不适用 |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.06 | -0.06 | 不适用 |
| 加权平均净资产收益率（%） | -2.70 | -2.70 | 不适用 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | -3.35 | -3.35 | 不适用 |
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
| 项目 | 金额 |
| 非流动资产处置损益 | 69,102.58 |
| 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 | 2,267,434.98 |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | -647,979.13 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 13,959,164.50 |
| 所得税影响额 | -3,911,930.73 |
| 少数股东权益影响额（税后） | -3,698.57 |
| 合计 | 11,732,093.63 |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 82,605 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 漯河银鸽实业集团有限公司 | 167,709,690 | 人民币普通股 |
| 漯河市发展投资有限责任公司 | 71,292,776 | 人民币普通股 |
| 永城煤电控股集团上海有限公司 | 40,950,570 | 人民币普通股 |
| 中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 8,097,680 | 人民币普通股 |
| 杨芳 | 5,879,090 | 人民币普通股 |
| 卓国章 | 3,703,751 | 人民币普通股 |
| 河南省兆腾投资有限公司 | 2,794,600 | 人民币普通股 |
| 中原证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 2,458,610 | 人民币普通股 |
| 中国对外经济贸易信托有限公司－新股信贷资产A10 | 2,086,493 | 人民币普通股 |
| 张新明 | 1,822,100 | 人民币普通股 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：元 币种:人民币
| 项目 | 期末数 | 年初数 | 增减率（%） |
| 其他应收款 | 35,167,816.06 | 17,478,817.55 | 101.20 |
| 应付职工薪酬 | 14,718,087.69 | 33,413,349.64 | -55.95 |
| 应交税费 | -109,348,716.73 | -86,364,183.46 | 26.61 |
| 应付利息 | 15,467,437.68 | 1,865,162.67 | 729.28 |
| 其他应付款 | 246,447,627.90 | 357,203,012.11 | -31.01 |
| 销售费用 | 31,570,985.20 | 17,656,885.90 | 79% |
| 营业外收入 | 2,870,558.43 | 16,977,988.77 | -83% |
1、其他应收款：增加的主要原因为支付的招银金融租赁保证金。
2、应付职工薪酬：减少的主要原因是薪酬的发放。
3、应交税费：增加的主要原因为增值税的留抵。
4、应付利息：增加的主要原因为计提公司债利息。
5、其他应付款：减少的主要原因为款项的支付。
6、销售费用：增加的主要原因是销量的增加及销售提成的增加。
7、营业外收入：增加的主要原因是去年收到政府补助1400万元。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
报告期内不执行现金分红政策。
河南银鸽实业投资股份有限公司
法定代表人:王伟
2013年4月23日
证券代码 600069 简称 银鸽投资 编号：临2013—015
河南银鸽实业投资股份有限公司
第七届董事会第十七次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、有关董事会决议情况
2013年4月23日上午9：30第七届董事会第十七次会议在公司七楼会议室召开，公司十名董事全部出席会议，会议由董事长王伟先生主持，公司监事会主席张歌先生和职工监事陈应楼女士以及高级管理人员均列席了会议。此次会议符合《中华人民共和国公司法》及本公司《章程》的规定。会议审议并通过了如下决议：
（一）审议《2013年一季报全文及正文》
同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议《关于子公司舞阳银鸽纸产有限责任公司进行停产处置的议案》
同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）审议《关于公司董事、高管和监事薪酬管理制度的议案》
经公司董事会薪酬考核与提名委员会提议，董事会充分讨论后，决定制定公司董事、高管和监事薪酬管理制度。
同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
议案须提交公司2012年度股东大会审议通过。
（四）审议《关于召开2012年度股东大会的议案》
公司定于2013年5月15日（星期三）上午9:30在河南省漯河市人民东路与东环路交叉口公司科技研发大厦7楼会议室召开2012年年度股东大会。
同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告
河南银鸽实业投资股份有限公司董事会
2013年4月23日
证券代码 600069 简称 银鸽投资 编号：临2013—016
河南银鸽实业投资股份有限公司
关于全资子公司停产处置的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、全资子公司停产处置情况概述
公司全资子公司舞阳银鸽纸产有限责任公司（以下简称“舞阳银鸽” ），注册地址为舞阳县舞泉镇张家港路中段，位于舞阳县主城区内，根据舞阳县人民政府关于加快推进主城区产业“退二进三”促进协调发展的意见（舞政[2013]9号）文件精神，将对部分工业企业实施搬迁改造、退出主城区。舞阳银鸽属于文件要求搬迁企业，为落实政府文件精神，公司董事会决定对舞阳银鸽进行停产处置。
以上事项经公司第七届董事会第十七次会议审议通过。
二、舞阳银鸽的基本情况
舞阳银鸽注册资本人民币272，000,000元；主营业务生产销售纸张、纸浆及其深加工产品。截止2012年12月31日，舞阳银鸽资产总额570,633,718.07元，负债总额346,135,754.47元，营业收入399,142,872.78元，净利润6,579,603.87元。
三、风险提示
截止2012年12月31日，舞阳银鸽资产总额占公司总资产的8.88%，舞阳银鸽营业收入占公司营业收入的11.77%，舞阳银鸽的停产处置将对公司生产经营产生一定影响，公司将依照《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所上市规则》等相关规定及时履行信息披露义务，提请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
河南银鸽实业投资股份有限公司董事会
二○一三年四月二十三日
证券代码 600069 简称 银鸽投资 编号：临2013—017
河南银鸽实业投资股份有限公司
关于召开2012年度股东大会的
通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议基本情况
1、会议时间：2013年5月15日（星期三）上午9：30
2、会议地点：河南省漯河市人民东路与东环路交叉口公司科技研发大厦7楼会议室
3、会议期限：半天
4、会议召集人：公司董事会
5、股权登记日：2013年5月9日
二、会议审议事项
1、审议《2012年度董事会工作报告》；
2、审议《2012年度监事会工作报告》；
3、审议《2012年度财务决算报告》和《2013年度财务预算报告》；
4、审议《2012年度报告》及《2012年度报告摘要》；
5、审议《2012年度利润分配预案及资本公积转增股本预案》；
6、审议《关于继续聘任亚太（集团）会计师事务所有限公司的议案》；
7、审议《公司2009年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
8、审议《关于2013年度日常关联交易的议案》；
9、审议《独立董事述职报告》
10、审议《2012年度内部控制自我评价报告》
11、审议《关于公司董事、高管和监事薪酬管理制度的议案》
三、出席及列席会议人员
1．本次股东大会的股权登记日为2013年5月9日。截止2013年5月9日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司公司全体股东均有权参加投票。该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议，该代理人不必为股东。（授权委托书详见附件1）
2、公司董事、监事及高级管理人员。
3、公司聘请的见证律师。
四、出席会议登记事项：
1、登记手续：法人股东须持有加盖单位公章的法人营业执照复印件、法人股东账户卡、法定代表人证明书、本人身份证（若委托代理人出席的，代理人应持法定代表人出具的授权委托书及代理人本人身份证）办理登记手续；个人股东须持有股东帐户卡、本人身份证（若委托代理人出席的，代理人应持个人股东出具的授权委托书及代理人本人身份证）办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记，信函、传真以登记时间内收到为准。
2、登记时间、地点及联系方式
登记时间：2013年5月13日（星期一）上午8：00至11：30，下午14：30至17：00。
登记地点：河南省漯河市人民东路与东环路交叉口公司科技研发大厦603室
联系人：张石铭 周永鹏
电话：0395-5615539
传真：0395-5615583
3、注意事项：与会股东交通及食宿费用自理。
特此公告
河南银鸽实业投资股份有限公司董事会
2013年4月23日
附件1：授权委托书
授 权 委 托 书
兹委托 先生（女士）代表本人出席河南银鸽实业投资股份有限公司2012年度股东大会，并代表本人/本公司依照以下指示对以下议案投票。如无指示，则被委托人可自行决定对该议案投同意票、反对票或弃权票：
| 议案内容 | 表决意见 | ||
| 同意 | 反对 | 弃权 | |
| 一、《2012年度董事会工作报告》 | |||
| 二、《2012年度监事会工作报告》 | |||
| 三、《2012年度财务决算报告》和《2013年度财务预算报告》 | |||
| 四、《2012年度报告》及《2012年度报告摘要》 | |||
| 五、《2012年度利润分配预案及资本公积转增股本预案》 | |||
| 六、《关于继续聘任亚太（集团）会计师事务所有限公司的议案》 | |||
| 七、《公司2009年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 | |||
| 八、《关于2013年度日常关联交易的议案》 | |||
| 九、《独立董事述职报告》 | |||
| 十、《2012年度内部控制自我评价报告》 | |||
| 十一、《关于公司董事、高管和监事薪酬管理制度的议案》 | |||
1、 委托人姓名或名称（附注2）：
2、身份证号码：（附注2）：
3、股东帐号： 持股数：
4、被委托人签名: 身份证号码：
委托日期： 年 月 日
签字（盖章） （附注4）
附注：
1、如欲投票同意决议议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”号；如欲投票反对决议议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”号；如欲投票放弃表决，则请在“弃权”栏内相应地方填上“√”号。如无任何指示，被委托人可自行斟酌投票或放弃投票。
2、请填上个人股东的全名及其身份证号；如股东为法人单位，请同时填写法人单位名称、法定代表人姓名及法定代表人的身份证号码。
3、请填上股东拟授权委托的股份数目。如未填写，则委托书的授权股份数将被视为在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的所持有的股数。
4、代理人授权委托书必须由股东或股东正式书面授权的人签署。如委托股东为法人单位，则本表格必须加盖法人印章。
2013年第一季度报告