股票代码：600559 股票简称：老白干酒 公告编号:2013--002

河北衡水老白干酒业股份有限公司

第四届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

河北衡水老白干酒业股份有限公司第四届董事会第十七次会议于2013年4月22日上午9时在公司三楼会议室召开，会议通知以书面通知的方式于2013年4月11日向各位董事发出。会议应到董事9人，实到董事9人，监事及高级管理人员列席了会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长张新广先生主持，与会董事经过认真审议，一致通过了以下决议：

一、 审议通过了《2012年度董事会工作报告》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

二、 审议通过了《2012年度总经理业务报告》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

三、 审议通过了《2012年度公司财务报告》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

四、 审议通过了《独立董事2012年度述职报告》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

五、审议通过了《2012年度公司利润分配预案》。

经中磊会计师事务所有限责任公司审计，2012年度公司共实现净利润112,241,323.04 元，提取法定公积金11,594,941.33元，加上年初未分配的利润166,369,171.23元后,年末可供股东分配的利润共计267,015,552.94元。为兼顾股东的投资回报和公司的长远发展，公司董事会拟定的2012年度利润分配预案为：以2012年12月31日总股本14,000万股为基数向全体股东每10股派现金5元（含税），共计分配现金股利70,000,000元，剩余197,015,552.94元结转至下年度。公司不进行资本公积金转增股本。

此预案需提交2012年年度股东大会审议。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

六、审议通过了《公司2012年年度报告及其摘要》。

与会董事一致认为：2012年年报及其摘要客观、真实地反映了公司2012年度的财务状况和经营成果。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

七、审议通过了《公司2013年第一季度报告》。

与会董事一致认为：2013年第一季度报告客观、真实地反映了公司2013年第一季度的财务状况和经营成果。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

八、审议通过了《公司2013年度向银行申请3.5亿元贷款额度的议案》。

与会董事一致同意根据公司的生产经营需要，2013年度公司拟申请不超过3.5亿元额度的银行贷款用于公司日常营运资金，贷款方式采用与互保单位互保贷款和公司资产抵押贷款两种方式，以促进公司的快速发展和经济效益的提高。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

九、审议通过了《为河北冀衡化学股份有限公司向银行贷款提供等额担保额度的议案》。

基于公司与河北冀衡化学股份有限公司（以下简称：冀衡股份）长期以来良好的互保合作关系，为了满足公司日常融资的需求，及时补充公司发展所需资金，提高公司的运营能力，与冀衡股份为互保单位相互向银行贷款提供担保， 对其担保的总金额每年不超过人民币2亿元。担保期限为自公司股东大会批准之日起三年。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

十、审议通过了《公司2012年度内部控制自我评价报告》。

详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

十一、审议通过了《关于聘任2013 年度审计机构的议案》 。

中磊会计事务所有限责任公司为公司2012 年度财务审计机构，在担任公司审计机构期间，能够遵循《中国注册会计师审计准则》勤勉、尽职地发表独立审计意见，但由于为公司提供外部审计的中磊会计师事务所河北分所执业团队人员和业务整体转入利安达会计师事务所有限责任公司，为保证外部审计工作的连续性和稳定性，拟聘任利安达会计师事务所有限责任公司为公司2013 年度财务审计机构, 财务审计费用为50万元（不包括差旅费用）。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

十二、审议通过了《关于聘任2013年度内部控制审计机构的议案》

根据财政部、证监会办公厅财办会2012年30号文的规定，为开展公司2013年度内控审计工作，拟聘任利安达会计师事务所有限责任公司为公司2013年度内控审计机构，内控审计费用为30万元（不包括差旅费用）。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

十三、审议通过了《公司与河北衡水老白干酿酒（集团）有限公司续签的<资产租赁协议>的议案》。

根据公司的生产经营需要，公司拟继续租赁河北衡水老白干酿酒（集团）有限公司位于衡水市红旗南大街干马桥南、京大路以西其持有的衡水市土地管理局桃城分局衡国用（2000）字第176号《国有土地使用证》项下18155.59平方米的土地使用权及土地使用权项下的房屋、建筑物用于公司节能减排污水处理车间、公司汽车运输队的车辆停放及办公使用。租赁期限自2013年1月1日起至2015年12月31日止，年租金为280万元。

关联董事张永增先生回避了该项议案的表决。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

十四、审议通过了《关于召开公司2012年年度股东大会的议案》。

鉴于上述第1、3、4、5、6、8、9、10、11、12项议案需提交公司股东大会审议通过，现提议于2013年6月26日(星期三)召开2012年年度股东大会审议上述议案。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

河北衡水老白干酒业股份有限公司董事会

二O一三年四月二十二日

股票代码：600559 股票简称：老白干酒 公告编号:2013--003

河北衡水老白干酒业股份有限公司

第四届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

河北衡水老白干酒业股份有限公司第四届监事会第十四次会议于2013年4月22日上午10时30分在公司三楼会议室召开，会议通知以书面通知的方式于2013年4月11日向各监事发出。会议应到监事5人，实到监事5人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席甄小平先生主持，与会监事经过认真审议，一致通过了以下决议：

一、 审议通过了《2012年度监事会工作报告》，并提交2012年年度股东大会审议。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

二、审议了《公司2012年年度报告及其摘要》，并同意提交2012年年度股东大会审议，与会监事一致认为,报告期内：

1、公司董事会依法决策，规范运作，认真贯彻落实股东大会决议，按照上市公司要求规范公司的经营活动，建立并逐步完善了公司内部控制制度。公司董事会和经理层在执行公司职务时没有违反法律、法规、公司章程和损害公司利益的行为。

2、公司财务状况良好。2012年度公司财务报告真实地反映了公司财务状况和经营成果，中磊会计师事务所有限责任公司出具的标准无保留意见的审计报告是客观公正、真实可靠的。

3、公司涉及的关联交易，其定价依据根据市场价格确定，严格执行决策回避制度，决策程序合法、有效，没有损害公司的利益。

4、 年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

5、 年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，真实、客观的反映了公司2012年度的经营管理情况和财务状况。

6、 在提出本意见前，没有发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

三、审议了《公司2013年第一季度报告》，会议认为：

1、公司第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

2、公司第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，真实、客观的反映了公司2013年第一季度的经营管理情况和财务状况。

3、在提出本意见前，没有发现参与第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

四、审议通过了《2012年度内部控制自我评价报告》。

监事会认为，报告期内，公司建立健全了财务相关内部控制制度，保证了财务报告相关信息真实完整和可靠，有效防范重大错报风险，公司内部控制制度基本健全并执行有效。公司监事会已审阅董事会《2012年内部控制自我评价报告》，该报告符合《企业内部控制规范》等法律法规要求，全面、真实、准确反映了公司内部控制实际情况。

表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。

河北衡水老白干酒业股份有限公司

监 事 会

二0一三年四月二十四日

股票代码：600559 股票简称：老白干酒 公告编号:2013--004

河北衡水老白干酒业股份有限公司

关于召开公司2012年度股东大会的

通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●是否提供网络投票：否

●公司股票是否涉及融资融券、转融通业务：否

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次

公司第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于召开公司2012年度股东大会的议案》，现将有关事项通知如下：

（二）股东大会的召集人：公司董事会

（三）会议召开的日期、时间：2013年6月26日(星期三)上午9：00点

（四）会议的表决方式：现场投票表决

（五）会议地点：河北省衡水市红旗大街113号公司四楼会议室

二、会议审议事项

1、审议《2012年度董事会工作报告》。

2、审议《2012年度监事会工作报告》。

3、审议《2012年度公司财务报告》。

4、审议《独立董事2012年度述职报告》。

5、审议《2012年度公司利润分配预案》。

6、审议《公司2012年年度报告及其摘要》。

7、审议《公司2013年度向银行申请3.5亿元贷款额度的议案》。

8、审议《为河北冀衡化学股份有限公司向银行贷款提供等额担保额度的议案》。

9、审议《公司2012年度内部控制自我评价报告》。

10、审议《关于聘任2013 年度审计机构的议案》。

11、审议《关于聘任2013年度内部控制审计机构的议案》。

三、会议出席对象

（一）截至2013年6月20日（星期四）下午15:00时收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。因故不能出席会议的股东可书面委托代理人出席，该股东代理人不必是公司的股东。

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

四、会议登记方法

出席会议的个人股东持本人身份证、上海股票帐户卡和持股凭证；委托代理人持本人身份证、授权书、授权人股东帐户及持股凭证；国有股、法人股股东持营业执照复印件、上海股票帐户卡、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。

登记时间

2013年6月24日上午8：00—12：00，下午14：00—18：00时。

登记地址：公司证券部

联系电话：0318—2122755

传真：0318—2669976

邮编：053000

五、其他事项

所有参会股东及股东代理人交通费用及食宿费用自理。

如股东委托他人出席股东大会，应签署授权委托书(见附件)。

六、备查文件目录

公司董事会第四届第十七次会议决议。

特此公告。

河北衡水老白干酒业股份有限公司

董 事 会

二O一二年四月二十四日

附件1:授权委托书格式

授权委托书

河北衡水老白干酒业股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2013年6月26日召开的贵公司2012年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名（盖章）：         受托人签名：

委托人身份证号：           受托人身份证号：

委托人持股数：            委托人股东帐户号：

委托日期：  年 月 日

序号	议案内容	同意	反对	弃权
1	审议《2012年度董事会工作报告》
2	审议《2012年度监事会工作报告》
3	审议《2012年度公司财务报告》
4	审议《独立董事2012年度述职报告》
5	审议《2012年度公司利润分配预案》
6	审议《公司2012年年度报告及其摘要》
7	审议《公司2013年度向银行申请3.5亿元贷款额度的议案》
8	审议《为河北冀衡化学股份有限公司向银行贷款提供等额担保额度的议案》
9	审议《公司2012年度内部控制自我评价报告》
10	审议《关于聘任2013年度审计机构的议案》
11	审议《关于聘任2013年度内部控制审计机构的议案》

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

股票代码：600559 股票简称：老白干酒 公告编号:2013--005

河北衡水老白干酒业股份有限公司为

河北冀衡化学股份有限公司提供担保

的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示:

● 被担保人名称：河北冀衡化学股份有限公司

●担保额度：20000万元人民币

●本公司无逾期对外担保

●该担保事项，需提交公司股东大会审议通过

一、担保情况概述

公司第四届董事会第十七次会议于2013年4月22日审议通过了《为河北冀衡化学股份有限公司向银行贷款提供等额担保额度的议案》。此议案尚需提交公司股东大会审议。具体事项如下：

基于公司与河北冀衡化学股份有限公司（以下简称：冀衡股份）长期以来良好的互保合作关系，为了满足公司日常融资的需求，及时补充公司发展所需资金，提高公司的运营能力，与冀衡股份为互保单位相互向银行贷款提供担保， 对其担保的总金额每年不超过人民币2亿元。担保期限为自公司股东大会批准之日起三年。

二、被担保人基本情况

冀衡股份注册地点为衡水市武邑县工业新区冀衡路8号,法人代表人：肖秋生，经营范围：一般经营项目：经营本企业自产化工产品及技术的出口业务和本企业所需的原辅材料、机械设备、零配件及技术的进口业务，但国家限定公司经营和禁止进出口的商品及技术除外；日用化学品销售。液氯、烧碱、氢气、盐酸、三氯异氰尿酸、次氯等化学产品的生产。公司信用等级AA+级，企业财务状况良好，2012年度资产总额1,201,686,543.79元，负债总额291,168,879.13元，其中的银行贷款总额178,800,000元，流动负债总额187,205,257.31元，净资产910,517,664.66元，2012年实现营业收入1,038,398,739元，实现净利润298,182,686.20元（未经审计）。该公司与本公司无关联关系。

三、董事会意见

董事会审议认为，自公司从2005年1月与冀衡股份进行银行融资互保以来，未发生过违约和延期付款的情况，冀衡股份资产状况较好，生产经营稳定，有良好的经济效益和信誉，与其互保风险不大，同意继续与冀衡股份进行互相担保。

四、对外担保及逾期担保的数量

截止2012年12月31日，公司对外担保余额合计人民币9500万元，占公司净资产的15.24%。上述担保无逾期情况。

五、备查文件目录

冀衡股份最近一期的财务报表

特此公告。

河北衡水老白干酒业股份有限公司董事会

二0一二年四月二十四日