证券代码：600800 证券简称：天津磁卡 编号：临13-005

  天津环球磁卡股份有限公司

  第六届董事会第十一次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  天津环球磁卡股份有限公司第六届董事会第十一次会议于2013年4月23日上午9：30分在公司多功能会议厅召开，会议应到董事9人，实到董事9人，公司高管人员及部分监事会成员列席了本次会议，会议由董事长阮强主持，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议以9票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了如下议案：

  一、公司2012年度报告及摘要；

  二、公司2012年度董事会工作报告；

  三、公司2012年度财务决算报告；

  四、公司2012年度利润分配预案；

  依据华寅五洲会计师事务所对我公司2012年度的财务审计结果，2012年度公司归属于母公司所有者的净利润17,535,781.66元，2012年年初未分配利润为-778,328,460.19元，期末未分配利润为-760,792,678.53 元。公司2012年度利润分配预案为不分配不转增。

  五、公司聘任财务总监的议案；

  经公司董事会提名委员会及总经理提名，董事会拟聘任王桩为公司财务总监。（简历附后）。

  六、关于公司内部控制审计报告的议案；

  七、公司内部控制自我评价报告；

  八、公司关于前期会计差错更正的议案；

  九、董事会对会计师事务所出具的2012年度报告非标意见的专项说明

  一、提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注十四、2）所述，公司截至2012年12月31日累计亏损711,873,875.75 元，因未决诉讼及对外担保确认的预计负债97,622,180.50元，欠付大股东借款229,479,733.68元；2012年度经营活动净现金流量-46,694,277.73元。针对上述可能导致对持续经营假设产生疑虑的情况，公司管理层已制定了应对计划，公司对持续经营假设是适当的，不存在重大不确定性。

  二、公司董事会、独立董事、监事会等对该事项的意见及措施

  （一）董事会意见

  对注册会计师出具带强调事项段无保留意见的审计报告，公司董事会予以理解和认可。公司董事会认为导致注册会计师出具带强调事项段无保留意见的审计报告主要因为公司持续经营能力仍存在重大不确定性，公司有必要积极采取措施，消除上述不利因素。

  （二）独立董事意见

  我们对公司2012年度的财务报告以及华寅五洲会计师事务所有限责任公司出具的带强调事项段的无保留意见审计报告进行了认真审阅，并对财务报告和审计报告的有关内容与注册会计师、公司管理层等进行了专门交谈沟通和实际调研，我们认可审计报告的强调事项内容，也同意公司董事会对该事项的相关说明及处理意见。希望董事会和管理层积极的采取切实措施，努力改善经营环境，不断提高公司的持续经营能力，使企业早日步入健康的发展轨道。

  （三）监事会意见

  监事会通过检查公司2012年度财务报告及审阅华寅五洲会计师事务所出具的审计报告，认为华寅五洲会计师事务所出具带强调事项段无保留意见审计报告涉及的事项符合公正客观、实事求是的原则。同时监事会也同意公司董事会就上述事项所做的专项说明，希望董事会和管理层保证正常生产经营，尽快消除强调事项段提及的不利因素，切实维护广大投资者利益。

  （四）采取的措施

  将继续坚持经济运行分析的长效机制，做好经济分析工作，结合2012年经济工作中出现的问题认真总结，进一步做好生产调度、质量管控、物资供应、资金使用等经济运行中各因素的调控，完善企业内控体系建设，加大对子公司的支持和管控，科学制定各项工作计划，加快推进重点工作进度，把握企业走向，确保完成全年各项经济指标和工作任务。

  十、听取公司2012年度独立董事的述职报告。

  议案一、二、三、四、六、七、八、九、十需提交股东大会审议。

  特此公告。

  天津环球磁卡股份有限公司

  董 事 会

  2013年4月23日

  王桩先生简历：

  王 桩 男 1966年11月生人 汉族 中共党员 大专学历 助理会计师。曾经在天津市叉车总厂担任财务科副科长、天津中外建建设机械有限公司担任财务部部长、天津贝龙热力股份有限公司担任财务总监；现任天津环球磁卡股份有限公司财务部部长。

  证券代码：600800 证券简称：天津磁卡 编号：临13-006

  天津环球磁卡股份有限公司

  第六届监事会第十一次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  天津环球磁卡股份有限公司第六届监事会第十一次会议于2013年4月23日在公司会议室召开，会议应到监事5人，实到监事5人，会议由监事会主席李梅主持，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议以5票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了如下议案：

  1、 公司2012年度报告及摘要

  经监事会对公司2012年度报告审慎审核，监事会认为：

  （1）公司年报编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

  （2）年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各方面真实地反映出公司2012年度的经营管理和财务状况；

  （3）提出本意见前，监事会未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

  2、公司2012年度监事会工作报告；

  3、公司2012年度财务决算报告；

  4、公司2012年度利润分配预案；

  5、关于公司内部控制审计报告的议案；

  6、公司内部控制自我评价报告；

  7、关于公司前期会计差错更正的议案；

  8、监事会对会计师事务所出具的2012年度报告非标意见的专项说明。

  特此公告

  天津环球磁卡股份有限公司

  监事会

  2012年4月23日