（上接A194版）
| 中国重工2013年度为下属二级子公司担保金额上限表 | |||
| 单位名称 | 资产负债率 | 担保上限 单位：万元 | |
| 人民币 | 美元 | ||
| 大连船舶重工集团有限公司 | 85.93% | 200,000 | |
| 渤海船舶重工有限责任公司 | 80.58% | 300,000 | 5,000 |
| 武昌船舶重工有限责任公司 | 78.15% | 50,000 | |
| 山海关船舶重工有限责任公司 | 80.71% | 200,000 | |
| 青岛北海船舶重工有限责任公司 | 74.15% | 50,000 | |
| 大连船舶柴油机有限公司 | 64.14% | 40,000 | |
| 宜昌船舶柴油机有限公司 | 61.78% | 20,000 | |
| 陕西柴油机重工有限公司 | 78.34% | 20,000 | |
| 重庆红江机械有限责任公司 | 45.55% | 8,000 | |
| 重庆跃进机械厂有限公司 | 50.35% | 20,000 | |
| 重庆齿轮箱有限责任公司 | 85.04% | 80,000 | |
| 重庆长征重工有限责任公司 | 44.77% | 80,000 | |
| 大连船用推进器有限公司 | 51.83% | 20,000 | |
| 大连船用阀门有限公司 | 25.66% | 10,000 | |
| 中船重工中南装备有限责任公司 | 77.94% | 19,000 | |
| 宜昌江峡船用机械有限责任公司 | 84.34% | 10,000 | |
| 重庆衡山机械有限责任公司 | 62.30% | 5,000 | |
| 山西平阳重工机械有限责任公司 | 87.86% | 235,000 | |
| 天津七所高科技有限公司 | 59.19% | 1,000 | |
| 九江七所精密机电科技有限公司 | 36.87% | 2,600 | |
| 上海齐耀发动机有限公司 | 76.29% | 2,000 | |
| 连云港杰瑞电子有限公司 | 31.68% | 10,000 | |
| 青岛杰瑞自动化有限公司 | 49.96% | 9,000 | |
| 连云港杰瑞模具技术有限公司 | 39.02% | 3,500 | |
| 厦门双瑞船舶涂料有限公司 | 57.24% | 4,000 | |
| 青岛双瑞海洋环境工程股份有限公司 | 44.84% | 30,000 | |
| 洛阳七维防腐工程材料有限公司 | 28.79% | 5,000 | |
| 洛阳双瑞达特铜有限公司 | 25.20% | 3,000 | |
| 洛阳双瑞橡塑科技有限公司 | 24.42% | 14,604 | |
| 小计 | 1,451,704 | 5,000 | |
中国重工二级子公司2013年度为其下属三级以下子公司担保金额上限表
单位：人民币万元
| 二级子公司名称 | 被担保的二级以下子公司名称 | 资产负债率 | 担保上限 |
| 大连船舶重工集团有限公司 | 大连船舶重工集团船务工程有限公司 | 32.25% | 88,560 |
| 大连船舶重工集团有限公司 | 大连船舶重工集团钢业有限公司 | 3.82% | 61,735 |
| 大连船舶重工集团有限公司 | 大连船舶重工集团装备制造有限公司 | 89.37% | 251,722 |
| 武昌船舶重工有限责任公司 | 武汉武船机电设备有限责任公司 | 114.64% | 4,000 |
| 武昌船舶重工有限责任公司 | 武汉武船重型装备工程有限责任公司 | 92.38% | 20,000 |
| 武昌船舶重工有限责任公司 | 青岛武船重工有限公司 | 63.89% | 88,000 |
| 山海关船舶重工有限责任公司 | 山海关造船重工有限责任公司 | 76.12% | 130,000 |
| 武汉船用机械有限责任公司 | 武汉铁锚焊接材料股份有限公司 | 74.11% | 20,000 |
| 重庆跃进机械厂有限公司 | 大连海跃船舶装备有限公司 | 36.43% | 10,000 |
| 重庆齿轮箱有限责任公司 | 重庆重齿风力发电齿轮箱有限责任公司 | 102.11% | 20,000 |
| 重庆齿轮箱有限责任公司 | 重庆重齿永进传动设备有限公司 | 96.02% | 20,000 |
| 武汉重工铸锻有限责任公司 | 青岛海西重工有责任公司 | 42.03% | 15,000 |
| 宜昌江峡船用机械有限责任公司 | 宜昌中冶重工机械有限责任公司 | 78.20% | 4,000 |
| 小计 | 733,017 |
说明：
1.上述子公司及孙公司对外担保额度有效期限至2013年度股东大会召开日。
2.上述担保事项中，资产负债率高于70%的被担保对象包括：大连船舶重工集团公司、渤海船舶重工有限责任公司、山海关船舶重工有限责任公司、青岛北海船舶重工有限责任公司、重庆齿轮箱有限公司、陕西柴油机重工有限公司、中船重工中南装备有限责任公司、宜昌江峡船用机械有限责任公司、武昌船舶重工有限责任公司、山西平阳重工机械有限责任公司、上海齐耀发动机有限公司、大连船舶重工集团装备制造有限公司、山海关造船重工有限责任公司、武汉铁锚焊接材料股份有限公司、重庆重齿风力发电齿轮箱有限责任公司、重庆重齿永进传动设备有限公司、宜昌中冶重工机械有限公司、武船重型装备工程有限责任公司、武汉武船机电设备有限责任公司。
二、累计对外担保数量及逾期担保数量
截至2012年12月31日，公司对全资子公司和控股子公司提供担保的总额为43.14亿元，占2012年末经审计净资产比例为9.77%。
公司无逾期对外担保情况。
三、董事会意见
公司第二届董事会第十九次会议审议通过了上述担保事项，认为担保对象均为公司下属子公司及孙公司，该等公司资信状况良好，公司为该等担保对象提供担保不会损害公司利益，并同意将其中应当提交股东大会审议的担保事项提交公司股东大会审议。
四、独立董事意见
公司独立董事认为：上述担保事项对公司财务状况、经营成果无重大不离影线该，不存在损害公司及公司股东的利益情况。
五、备查文件
1、第二届董事会第十九次会议决议
2、独立董事意见
特此公告。
中国船舶重工股份有限公司董事会
二○一三年四月二十四日
证券代码：601989 证券简称：中国重工 公告编号：临2013-010号
证券代码：113003 证券简称：重工转债
中国船舶重工股份有限公司
关于大船重工海洋石油配套装备
制造能力建设项目增加建设地址的
公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金投资项目增加建设地址的概述
公司在公开发行可转换公司债券中披露的募集资金投资项目“大船重工海洋石油配套装备制造能力建设项目”总投资107862万元，其中固定资投资92858万元，资金来源为：募集资金87000万元，其余由企业自筹。该项目建设主体为大连船舶重工集团有限公司（中国重工全资子公司，以下简称“大船重工”），建设地址为大连市西岗区的大船重工一工场、二工场、三区以及渔轮西区。由于大船重工与渔轮西区现长期租用方就其租用部分土地使用事宜未能达成一致，造成该项目部分建设内容（涉及投资约1.6亿元）无法如期实施。为不影响可转债募投项目顺利实施，拟将该部分建设内容调整在大连市旅顺区的大连船舶重工集团船业有限公司场区内实施，并已经大连市旅顺区发改委项目备案同意相关内容建设。
二、募集资金投资项目增加建设地址的原因
由于大船重工与渔轮西区现长期租用方就其租用部分土地使用事宜未能达成一致，造成该项目部分建设内容（涉及投资约1.6亿元）无法如期实施。为不影响可转债募投项目顺利实施，拟将该部分建设内容调增在大连市旅顺区的大连船舶重工集团船业有限公司（大船重工全资子公司，以下简称“大船船业）场区内实施。
三、变更募集资金投资项目建设地址的影响
1、公司仅变更募集资金投资项目的建设地址，未改变募集资金的用途、建设内容和实施方式，对项目实施进度影响不大；
2、有利于公司的战略发展及合理布局，能够更加充分地发挥公司各种生产资源的规模效应、降低管理成本，符合公司长远发展规划。
四、需履行的决策程序
公司募集资金投资项目增加建设地址已经公司于2013年4月24日召开的第二届董事会第十九次会议审议通过。根据相关规定，本次募集资金投资项目变更仅涉及建设地点变更，无需股东大会审批。
五、保荐机构核查意见
中国国际金融有限公司作为中国重工公开发行可转换公司债券的保荐机构，同意公司对募集资金投资项目“大船重工海洋石油配套装备制造能力建设项目”增加建设地址。
六、备查文件
1、第二届董事会第十九次会议决议；
2、第二届监事会第十七次会议决议；
3、保荐机构核查意见
特此公告。
中国船舶重工股份有限公司董事会
二○一三年四月二十四日
证券代码：601989 证券简称：中国重工 公告编号：临2013-011号
证券代码：113003 证券简称：重工转债
中国船舶重工股份有限公司
关于召开2012年年度股东大会的
通知
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
● 现场会议召开时间：2013年5月30日
● 现场会议召开地点：永泰福朋喜来登酒店永泰宴会厅A厅
● 股权登记日：2013年5月23日
● 会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式
● 公司股票涉及融资融券业务
一、会议基本情况
1、会议召集人：本公司董事会
2、现场会议时间：2013 年5月30日（周四）上午9时
通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2013年5月30日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00
3、现场会议地点：永泰福朋喜来登酒店永泰宴会厅A厅（北京市海淀区远大路25号）
4、股权登记日：2012年5月23日（周四）
5、会议方式：现场投票和网络投票。公司召开现场会议的同时，将通过上海证券交易所系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。每一表决权只能选择现场投票或网络投票其中一种表决方式。同一表决出现重复表决的，以第一次表决结果为准。
6、融资融券业务相关方参与本次股东大会投票方式的说明：由于公司A股股票涉及融资融券业务，根据《证券公司融资融券管理办法》等规定，融资融券投资者参与融资融券业务所涉及公司股票，由证券公司受托持有，并以证券公司为名义持有人登记于公司的股东名册。公司建议有关融资融券投资者尽早向受托证券公司征询其表达对本次股东大会议案投票意见的具体方式。融资融券业务相关方参与公司股东大会投票的具体事宜按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2012年修订）》规定执行。
二、会议审议事项
1、关于审议《中国船舶重工股份有限公司2012年度董事会工作报告》的议案
2、关于审议《中国船舶重工股份有限公司2012年度监事会工作报告》的议案
3、关于审议《中国船舶重工股份有限公司2012年年度报告》及摘要的议案
4、关于审议《中国船舶重工股份有限公司2012年度财务决算报告》的议案
5、关于审议中国船舶重工股份有限公司2012年度利润分配预案的议案
6、关于审议聘任2013年度财务报表审计机构及内控审计机构的议案
7、关于逐项审议中国船舶重工股份有限公司日常关联交易的议案
（1） 关于2012年日常关联交易实际执行情况
（2） 关于中国船舶重工集团公司与中国船舶重工股份有限公司之间签订产品购销原则协议（2013年度）及2013年度预计交易上限
（3） 关于中国船舶重工集团公司与中国船舶重工股份有限公司之间签订服务提供原则协议（2013年度）及2013年度预计交易上限
（4） 关于中国船舶重工股份有限公司及子公司与中船重工财务有限责任公司2013年度预计存/贷款业务上限
（5） 关于中国船舶重工集团公司及其他关联方向中国船舶重工股份有限公司及子公司2013年度预计委托贷款上限
8、关于审议为公司所属子公司提供担保额度上限的议案
9、听取公司独立董事述职报告
（1） 独立董事张彦仲述职报告
（2） 独立董事范有年述职报告
（3） 独立董事张士华述职报告
（4） 独立董事陈丽京述职报告
（5） 独立董事王德宝述职报告
以上各项议案已分别经公司第二届董事会第十九次会议、公司第二届监事会第十七次会议审议通过，详见2013年4月26日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站上的公司第二届董事会第十九次会议决议公告、第二届监事会第十七次会议决议公告。另外，上述议案的具体内容请见公司另行刊登的股东大会会议资料。
三、有权出席会议人员
1、截至2013年5月23日（周四）下午3时上海证券交易所交易结束时，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其授权代表；
2、公司全体董事、监事、高级管理人员及董事会认可的其他人员；
3、公司聘请的见证律师、保荐机构等相关人员。
四、现场参与会议的股东登记办法
1、本次登记采用现场登记、传真或信函方式进行，即：拟参加现场投票的股东可以选择在现场登记日于指定地点进行会议登记，或采用信函、传真方式向公司提交登记文件进行登记：
（1）现场登记
现场登记时间：2013年5月24日9：30-11：30，14：30-16：30
接待地址：北京市海淀区昆明湖南路72号201会议室
（2）传真登记
采用传真方式进行会议登记的拟与会股东请于2013年5月24日16：30之前将股东登记回执(格式附后)及登记文件传真至：010-88475234。
（3）信函登记
采用信函登记方式的拟与会股东请于2013年5月24日16：30之前（以邮戳为准）将股东登记回执(格式附后)及登记文件邮寄到以下地址：
北京市海淀区昆明湖南路72号
中国船舶重工股份有限公司董事会办公室
邮编：100097
2、登记文件
（1）法人股东应由其法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东账户卡或有效持股凭证和本人身份证进行登记；若非法定代表人出席的，代理人应持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、股东账户卡和本人身份证到公司登记；
（2）自然人股东应持股东账户卡、本人身份证到公司登记；若委托代理人出席会议的，代理人应持股东账户卡、授权委托书（格式附后）和本人身份证到公司登记。
五、参与网络投票股东的投票程序
1、投票起止时间：通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2013年5月30日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。
2、投票方法：在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过上海证券交易所系统参加网络投票。
3、网络投票程序：
（1）投票代码与投票简称：投票代码：788989，投票简称：重工投票
（2）具体程序：
① 买卖方向为买入投票；
② 在“委托价格”项下填报相关股东会议议案序号，1.00元代表议案1,2.00元代表议案2，以1.01元代表议案1中的子议案1.01，以此类推，但99.00元代表全部议案。每一议案以相应的价格分别申报。具体如下表：
议案序号 | 议案内容 | 委托价格 |
| 全部议案 | 表示对以下“议案1”至“议案10”所有议案同意表决 | 99.00 |
| 1 | 审议《中国船舶重工股份有限公司2012年度董事会工作报告》的议案 工作报告》 | 1.00 |
2 | 审议《中国船舶重工股份有限公司2012年度监事会工作报告》的议案 | 2.00 |
| 3 | 审议《中国船舶重工股份有限公司2012年年度报告》及摘要的议案 | 3.00 |
| 4 | 审议《中国船舶重工股份有限公司2012年度财务决算报告》的议案 | 4.00 |
| 5 | 审议中国船舶重工股份有限公司2012年度利润分配预案的 议案 | 5.00 |
| 6 | 审议聘任2013年度财务报表审计机构及内控审计机构的议案 | 6.00 |
| 7 | 审议中国船舶重工股份有限公司日常关联交易的议案 | 7.00 |
| 7.01 | 2012年日常关联交易实际执行情况 | 7.01 |
| 7.02 | 中国船舶重工集团公司与中国船舶重工股份有限公司之间签订产品购销原则协议（2013年度）及2013年度预计交易上限 | 7.02 |
| 7.03 | 中国船舶重工集团公司与中国船舶重工股份有限公司之间签订服务提供原则协议（2013年度）及2013年度预计交易上限 | 7.03 |
| 7.04 | 中国船舶重工股份有限公司及子公司与中船重工财务有限责任公司2013年度预计存/贷款业务上限 | 7.04 |
| 7.05 | 中国船舶重工集团公司及其他关联方向中国船舶重工股份有限公司及子公司2013年度预计委托贷款上限 | 7.05 |
| 8 | 审议为公司所属子公司提供担保额度上限的议案 | 8.00 |
③ 在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。如下表：
| 表决意见种类 | 对应的申报股数 |
| 同意 | 1股 |
| 反对 | 2股 |
| 弃权 | 3股 |
④ 对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准；对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计；对单个议案的表决申报优于对所有议案的表决申报；
⑤ 本次会议投票，对于总议案99.00进行投票，视为对所有议案表达相同意见，若对所有议案全部同意，对应申报价格为99.00元，委托股数为1股；对于议案7中有多个需表决的子议案，7.00元代表对议案7下全部子议案进行表决，7.01元代表议案7中子议案7.01进行表决，以此类推。
⑥ 股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合上海证券交易所要求的投票申报的议案，按照弃权计算。
六、注意事项
1、 本次参与现场投票的股东，食宿及交通费用自理；
2、 股东代理人不必是公司的股东。
3、 联系人：陈斯 马凯
4、 联系电话：010-88508596
传 真：010-88475234
邮 编：100097
七、备查文件
1、第二届董事会第十九次会议决议
2、第二届监事会第十七次会议决议
中国船舶重工股份有限公司董事会
二〇一三年四月二十六日
附：授权委托书格式及股东回执格式
授 权 委 托 书
兹全权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席2013年5月30日召开的中国船舶重工股份有限公司2012年年度股东大会，并于本次股东大会按照本人指示就会议预案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。
| 委托人签名（盖章）： | 身份证号码： |
| 持股数量： | 股东账号： |
| 受托人签名： | 身份证号码： |
| 受托日期： |
| 序号 | 议案内容 | 同意 | 反对 | 弃权 | 回避 |
| 1 | 关于审议《中国船舶重工股份有限公司2012年度董事会工作报告》的议案 | ||||
| 2 | 关于审议《中国船舶重工股份有限公司2012年度总经理工作报告》的议案 | ||||
| 3 | 关于审议《中国船舶重工股份有限公司2012年年度报告》及摘要的议案 | ||||
| 4 | 关于审议《中国船舶重工股份有限公司2012年度财务决算报告》的议案 | ||||
| 5 | 关于中国船舶重工股份有限公司2012年度利润分配预案的议案 | ||||
| 6 | 关于审议聘任2013年度财务报表审计机构及内控审计机构的议案 | ||||
| 7 | 关于审议中国船舶重工股份有限公司日常关联交易的议案 | ||||
| （1）公司2012年日常关联交易实际执行情况 | |||||
| （2）公司与中国船舶重工集团公司签订的产品购销原则协议(2013年度) 及2013年度预计交易上限 | |||||
| （3）公司与中国船舶重工集团公司签订的服务提供原则协议（2013年度）及2013年度预计交易上限 | |||||
| （4）公司及子公司中船重工财务有限责任公司2013年度预计存/贷款业务上限 | |||||
| （5）公司及其他关联方向中国船舶重工股份有限公司及子公司2013年度预计委托贷款上限 | |||||
| 8 | 关于审议为公司所属子公司提供担保额度上限的议案 |
注：委托人在委托书中“同意”、“反对”、“弃权”或“回避”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
股 东 登 记 回 执
截至2013年5月23日下午3时上海证券交易所股票交易结束，我公司（个人）持有中国船舶重工股份有限公司股票 股，我公司（个人）拟参加中国船舶重工股份有限公司2012年年度股东大会。
| 股东账户： | 持股股数： | |
| 出席人姓名： | 股东签字（盖章）： | |
| 是否要求发言： 是 □ 否□ 发言或提问要点： | ||
| 会议通知返回方式： 现场□传真 □ 回函 □ | ||
| 传真号码：____________ | 回函地址：______________________回函邮编：____________ | |
| 联系方式： 手机：__________________ 电话：__________________ | ||
2013年 月 日
（注：传真或来函应附通知上要求的相应证明材料复印件，授权委托书和回执，以剪报或复印件形式均有效。）
证券代码：601989 证券简称：中国重工 公告编号：临2013-012
证券代码：113003 证券简称：重工转债
中国重工2013年一季度订单情况的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2013年第一季度，公司新承接合同金额2,653,304.24万元，截至2013年3月底，公司手持合同金额7,239,541.90万元，具体情况如下：
| 单位：万元 | ||
| 业务板块 | 2013年一季度 新增订单金额 | 2013年一季度末 手持订单金额 |
| 一、舰船造修改装 | 611,995.38 | 2,795,780.00 |
| 二、舰船装备 | 262,125.87 | 508,294.36 |
| 三、海洋经济产业 | 1,368,958.65 | 2,861,174.95 |
| 四、能源交通及科技产业 | 410,224.34 | 1,074,292.59 |
| 合计 | 2,653,304.24 | 7,239,541.90 |
2013年一季度,公司新增订单金额约占本公司2012年度报告披露营业收入的45.35%。
特此公告。
中国船舶重工股份有限公司
董事会
2013年4月26日
证券代码：601989 证券简称：中国重工 公告编号：临2013-013
证券代码：113003 证券简称：重工转债
中国重工关于召开2012年
年度业绩发布会公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于2013年4月26日披露《中国船舶重工股份有限公司2012年年度报告》及利润分配预案（详情请参阅2013年4月26日的《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com）。
公司将于4月26日下午14时在北京远通维景大酒店盛宴厅召开业绩发布会，参加人员有公司高级管理人员、参会投资者及相关中介机构。
本次业绩发布会联系方式：
联系人：马凯
联系电话：010-88508596
联系传真：010-88475234
联系邮箱：investors@csicl.com.cn
特此公告。
中国船舶重工股份有限公司
二〇一三年四月二十五日