第八届董事会第三十三次会议决议公告
证券代码：000594 证券简称：国恒铁路 公告编号：2013-012
天津国恒铁路控股股份有限公司
第八届董事会第三十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2013年4月24日，天津国恒铁路控股股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第三十三次会议在天津市和平区新兴路万科都市花园5号楼25层会议室召开，会议通知于4月17日以专人通知或邮件的方式发出。会议应参与表决董事7人（含独立董事3人），实际参与表决5人（董事宋金球因工作原因未能出席会议，授权委托董事蔡文杰出席会议并行使签字表决权，独立董事赫国胜因工作原因未能出席会议，授权委托独立董事李书锋出席会议并行使签字表决权），符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长蔡文杰主持，经会议讨论一致通过以下议案：
一、审议通过《公司2012年董事会报告》。
表决结果：赞同票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
二、审议通过《公司2012年度报告》及其《摘要》。
表决结果：赞同票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
三、审议通过《公司2012年度财务报告》。
表决结果：赞同票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
四、审议通过《公司2012年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案》：
经中磊会计师事务所有限责任公司审计，2012年度公司实现净利润为-44，490，510.37元，年初未分配利润219,500,869.77元，2012年末合计未分配利润175,010,359.40元。鉴于公司2013年综合物资贸易业务规模的扩大，预计公司2013年流动资金将比较紧张。经公司董事会研究决定：为保证公司现金正常运转及公司进一步发展，公司2012年度可供分配利润不作现金分配也不以资本公积金转增股本。
表决结果：赞同票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
五、同意2013年度继续聘任中磊会计师事务所有限责任公司为本公司2013年审计服务机构及内部控制审计机构，年度审计费用50万元。
表决结果：赞同票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
上述议案尚需提交股东大会审议通过。
六、审议通过《天津国恒铁路控股股份有限公司2012年度内部控制自我评价报告》。
表决结果：赞同票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
七、审议通过公司《2013年第一季度季度报告》。
表决结果：赞同票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
八、审议通过关于召开2012年度股东大会的议案。2012年度股东大会的召开时间见公司发布的关于召开2012年度股东大会的通知（公告编号2013-014）。
表决结果：赞同票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
特此公告。
天津国恒铁路控股股份有限公司董事会
二〇一三年四月二十四日
证券代码：000594 证券简称：国恒铁路 公告编号：2013-013
天津国恒铁路控股股份有限公司
第七届监事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2013年4月24日，天津国恒铁路控股股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十会议在天津市和平区新兴路万科都市花园5号楼25层会议室召开，会议通知于2013年4月17日以通讯方式向各位监事发出通知。本次会议应到会监事3人，实到会监事3人。会议由监事张艺拢先生主持，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议讨论通过了以下决议：
一、审议通过《公司2012年监事会报告》。
表决结果：赞同票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
二、审议通过《公司2012年度报告》及其《摘要》。
表决结果：赞同票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
三、审议通过《公司2012年度财务报告》。
表决结果：赞同票 3 票，反对票0 票，弃权票0 票。
四、审议通过《公司2012年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案》：
经中磊会计师事务所有限责任公司审计，2012年度公司实现净利润为-44，490，510.37元，年初未分配利润219,500,869.77元，2012年末合计未分配利润175,010,359.40元。鉴于公司2013年综合物资贸易业务规模的扩大，预计公司2013年流动资金将比较紧张。经公司董事会研究决定：为保证公司现金正常运转及公司进一步发展，公司2012年度可供分配利润不作现金分配也不以资本公积金转增股本。
表决结果：赞同票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
五、同意2013年度继续聘任中磊会计师事务所有限责任公司为本公司2013年审计服务机构及内部控制审计机构，年度审计费用50万元。
表决结果：赞同票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
上述议案尚需提交股东大会审议通过。
六、审议通过《天津国恒铁路控股股份有限公司2012年度内部控制自我评价报告》。
表决结果：赞同票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
七、审议通过公司《2013年第一季度报告》。
表决结果：赞同票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
特此公告。
天津国恒铁路控股股份有限公司监事会
二〇一三年四月二十四日
证券简称：国恒铁路 证券代码：000594 公告编号：2013-014
天津国恒铁路控股股份有限公司关于
召开2012年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。
天津国恒铁路控股股份有限公司（以下简称“国恒铁路”或“公司”）第八届董事会第三十三次会议于2013年4月24日在天津市和平区新兴路万科都市花园5号楼25层会议室召开，会议应参与表决董事7人（含独立董事3人），实际参与表决5人（董事宋金球因工作原因未能出席会议，授权委托董事蔡文杰出席会议并行使签字表决权，独立董事赫国胜因工作原因未能出席会议，授权委托独立董事李书锋出席会议并行使签字表决权），会议由董事长蔡文杰主持，会议决定召开公司2012年年度股东大会。
一、召开会议的基本情况
（一）召集人：天津国恒铁路控股股份有限公司董事会。
（二）会议日期和时间：2013年6月14日上午9：30分 。
（三）股权登记日： 2013年6月7日。
（四）会议地点：深圳市罗湖区和平路1199号金田大厦8层会议室。
（五）会议召开方式：采用现场会议投票形式。
二、会议审议事项
（一）审议《公司2012年董事会工作报告》。
（二）审议《公司2012年监事会工作报告》。
（三）审议《公司2012年度报告》及其《摘要》。
（四）审议《公司2012年度财务报告》。
（五）审议《公司2012年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案》。
经中磊会计师事务所有限责任公司审计，2012年度公司实现净利润为-44，490，510.37元，年初未分配利润219,500,869.77元，2012年末合计未分配利润175,010,359.40元。鉴于公司2013年综合物资贸易业务规模的扩大，预计公司2013年流动资金将比较紧张。经公司董事会研究决定：为保证公司现金正常运转及公司进一步发展，公司2012年度可供分配利润不作现金分配也不以资本公积金转增股本。
（六） 审议2013年度继续聘任中磊会计师事务所有限责任公司为本公司2013年审计服务机构及内部控制审计机构，年度审计费用50万元。
上述议案的具体内容详见2013年4月26日在《中国证券报》、《证券时报》和巨
潮资讯网上刊登的《第八届董事会第三十三次会议决议公告》和《第七届监事会第十次会议决议公告》。
三、出席会议对象
（一） 2013年6月7日下午股票交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；
（二）本公司股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决，股东代理人不必是本公司股东；
（三）本公司董事、监事和高级管理人员；
（四）本公司聘请的律师。
四、现场股东大会会议登记方法
（一）登记方式：
1、法人股东应持股东账户卡、能证明法人代表资格的有效证件或法定代表人出具的授权委托书、出席人身份证进行登记；
2、个人股东应持有本人身份证、股东账户卡，授权代理人持授权委托书（格式附后）、代理人身份证、委托人股东账户卡进行登记。
3、异地股东可采用信函或传真的方式登记。
（二）登记时间：2013年6月13日9:30――16:00 。
（三）登记地点：天津国恒铁路控股股份有限公司证券部。
（四）出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
五、其他
（一）会期一天，参会股东费用自理。
（二）联系人：廖小庆、徐少阳
（三）咨询电话：022-23686400
（四）传真： 022-23686220
六、备查文件
（一）相关董事会决议及公告。
（二）《公司2012年董事会工作报告》；
（三）《公司2012年监事会工作报告》；
（四）《公司2012年度财务报告》；
（五）《公司2012年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案》。
特此公告。
天津国恒铁路控股股份有限公司董事会
二〇一三年四月二十四日
附件1：授权委托书
股东授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人参加天津国恒铁路控股股份有限公司2011年年度股东大会，委托权限为： 。
股东帐号：
持股数：
委托人身份证号码：
代理人姓名：
代理人身份证号码：
委托人签名或盖章（法人股东加盖单位公章）：
委托日期： 年 月 日
证券代码：000594 证券简称：国恒铁路 公告编号：2013-018
天津国恒铁路控股股份有限公司
关于退市风险警示提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司因2011年、2012年最近两年连续亏损，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，申请对公司股票实施“退市风险警示”特别处理，现特作如下风险提示：
一、公司名称、简称、证券代码以及实行退市风险警示的起始日：
1、公司名称：天津国恒铁路控股股份有限公司
2、证券代码：000594
3、实行退市风险警示的起始日：2013年4月26日停牌一天，2013年5月2日起实行退市风险警示特别处理。
4、实行退市风险警示后的股票简称：*ST国恒
5、实行退市风险警示后股票日涨跌幅限制为5%
二、实行退市风险警示的主要原因：
本公司2011年度、2012年度报告披露的当年经审计的净利润显示最近两年连续亏损，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第13.2.1条的有关规定，公司股票将被实施“退市风险警示”特别处理。
三、公司董事会关于争取撤销退市风险警示的意见及具体措施：
公司将力争查明、解决各种历史问题；突出主业、稳定利润；积极探索通过各种方式优化资产；努力引导公司走向良性发展的道路，化解提示风险。
四、股票可能被暂停或终止上市的风险提示：
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，如本公司2013年年度审计结果表明公司继续亏损，本公司股票交易将在2013年年度报告公告之日起被暂停上市交易。敬请广大投资者注意投资风险。
五、实行退市风险警示期间公司接受投资者咨询的主要方式：
1、联系人：董事会秘书蔡文杰，证券事务代表廖小庆
2、联系地址：天津市和平区新兴路万科都市花园5号楼25层
3、联系电话：022-23686400（证券部）
4、联系传真：022-23686220
5、电子信箱：gtkg000594@126.com
特此公告。
天津国恒铁路控股股份有限公司董事会
二〇一三年四月二十五日