股票代码：600458 股票简称：时代新材 编号：临2013-013

  株洲时代新材料科技股份有限公司

  2012年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议无否决和修改提案的情况；

●本次会议没有新的提案提交表决。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间：2013年4月25日上午9时

2、现场会议召开地点：株洲市天元区海天路18号时代新材工业园203会议室

3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票方式

4、会议召集人：株洲时代新材料科技股份有限公司董事会

5、会议主持人：董事长曾鸿平先生

二、会议的出席情况

出席本次会议的股东及股东代表14人，代表的股份总数为206,639,899股，占公司有表决权股份总数的39.94%，符合相关法律、法规、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的有关规定。公司董事长曾鸿平先生主持本次会议，公司部分董事、监事和高级管理人员及见证律师出席了本次会议。

三、提案审议情况

会议以记名投票表决方式，审议通过了公司2012年度股东大会的议案。议案内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上的《株洲时代新材料科技股份有限公司2012年度股东大会会议文件》。

序号	议案名称	表决情况
		赞成票数	赞成比例	是否通过
1	审议公司2012年年度报告及摘要	206,639,899	100%	是
2	审议公司2012年度董事会工作报告	206,639,899	100%	是
3	审议公司2012年度监事会工作报告	206,639,899	100%	是
4	审议公司2012年度财务决算报告	206,639,899	100%	是
5	审议公司2012年度利润分配预案	206,639,899	100%	是
6	审议公司2012年度独立董事述职报告	206,639,899	100%	是
7	审议公司关于修改《公司章程》的议案	206,639,899	100%	是
8	审议公司关于更换部分监事的议案	206,639,899	100%	是
9	审议公司与中国南车股份有限公司2012年度日常关联交易执行情况以及2013年度日常关联交易预计的议案	4,887,107	100%	是
10	审议公司与中国北车集团大同电力机车有限责任公司等企业2012年度日常关联交易执行情况以及2013年度日常关联交易预计的议案	202,351,811	100%	是
11	审议公司关于续聘会计师事务所的议案	206,639,899	100%	是
12	审议公司关于续聘内部控制审计机构的议案	206,639,899	100%	是

四、律师见证情况

本次股东大会经湖南启元律师事务所陈金山、唐建平律师见证并出具法律意见，律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

五、备查文件目录：

1、 经与会董事签字确认的株洲时代新材料科技股份有限公司2012年度股东大会会议决议；

2、湖南启元律师事务所关于株洲时代新材料科技股份有限公司2012年度股东大会法律意见书。

特此公告。

株洲时代新材料科技股份有限公司董事会

2013年4月26日