（上接A211版）
法定代表人：刘亚夫
注册资本： 2600万元人民币
注册地址：江苏省泰州市扬州路500号
经营范围：生产冷（热）、水（风）机组及其末端装置、除湿恒湿设备。
关联关系：同一母公司
三、关联交易定价原则
以上交易价格根据市场实际情况，参考市场公允价格协商确定。
四、关联交易的目的及对上市公司的影响
此次关联交易有利于公司生产经营正常、连续、稳定的开展，上述关联交易价格根据市场实际情况，参考市场公允价格协商确定，不损害本公司及股东的利益，对公司当期和未来无不利影响。
五、关联交易协议签署情况
获得股东大会的批准后，公司根据生产经营情况与关联方签署相关协议。
六、备查文件
1、公司董事会决议
2、独立董事意见
江苏春兰制冷设备股份有限公司
董 事 会
二○一三年四月二十四日
证券代码：600854 股票简称：春兰股份 编号：临2013—005
江苏春兰制冷设备股份有限公司
第六届监事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏春兰制冷设备股份有限公司于2013年4月9日以书面通知方式发出召开第六届监事会第五次会议的通知，并于2013年4月24日在春兰国宾馆召开了本次会议。应出席会议监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席殷德平先生主持，符合有关法律、法规和公司章程的规定。本次会议审议通过如下议案：
1、审议通过了《2012年度监事会工作报告》，同意提交公司2012年度股东大会审议并表决，该项议案3票同意、0票反对、0票弃权。
2、审议通过了《2012年年度报告及其摘要》，该项议案3票同意、0票反对、0票弃权。
3、审议通过了《2013年第一季度报告》，该项议案3票同意、0票反对、0票弃权。
4、审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》，同意提交公司2012年度股东大会审议并表决，该项议案3票同意、0票反对、0票弃权。
公司第六届监事会已任期届满，按照《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定，应进行监事会换届选举。
根据春兰（集团）公司《推荐新一届监事会成员候选人的函》，推荐殷德平先生、卢复元先生为公司监事候选人。
特此公告。
江苏春兰制冷设备股份有限公司
监 事 会
二○一三年四月二十四日
附：监事候选人简历
殷德平先生，1964年5月出生，助理会计师。曾任江苏冶金机械厂计划员，泰州春兰空调器厂设备科会计、厂长办公室见习副主任、副主任（主持工作）、副厂长，春兰电器有限公司采购中心主任，春兰采购中心副主任，春兰（集团）公司生产供应管理处处长。现任春兰（集团）公司审计处处长、江苏春兰制冷设备股份有限公司监事会主席。
卢复元先生，1957年8月出生，助理经济师。曾任泰州第二机械厂工人、办事员、党总支办公室副主任，春兰（集团）公司党委办办事员，春兰（集团）公司秘书处秘书，春兰（集团）公司企划处科员、主任科员。现任春兰（集团）公司企划处处长、江苏春兰制冷设备股份有限公司监事。
证券代码：600854 股票简称：春兰股份 编号：临2013—006
江苏春兰制冷设备股份有限公司
关于选举职工监事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏春兰制冷设备股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会已任期届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司于2013年4月3日召开了第七届第三次职工代表大会，选举汤静女士担任公司第七届监事会职工监事。汤静女士将与公司2012年度股东大会选举产生的两名监事共同组成公司第七届监事会，任期三年。
特此公告。
江苏春兰制冷设备股份有限公司
监 事 会
二○一三年四月二十四日
附：职工监事简历：
汤静， 1972年1月出生，工程师。曾任江苏春兰制冷设备股份有限公司辅机车间技术组资料员、工艺员、质管员、技术组长，辅机车间副主任、主任。现任江苏春兰制冷设备股份有限公司党委办公室主任、工会副主席。
证券代码：600854 股票简称：春兰股份 编号：临2013—007
江苏春兰制冷设备股份有限公司
关于召开2012年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次股东大会不提供网络投票
2013年4月24日，公司第六届董事会第二十一次会议审议通过了《关于召开2012年度股东大会的议案》，公司董事会定于2013年6月6日（星期四）上午9：30在春兰集团泰州宾馆召开2012年度股东大会，现将会议有关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会的召集人：公司董事会
2、会议时间：2013年6月6日 上午9：30
3、会议表决方式：大会采取现场投票方式
4、会议地点：春兰集团泰州宾馆（江苏省泰州市迎宾路88号）
二、会议审议事项
| 序号 | 议案内容 | 是否为特别决议事项 | 是否采取 累积投票制 |
| 1 | 2012年度董事会工作报告 | 否 | 否 |
| 2 | 2012年度监事会工作报告 | 否 | 否 |
| 3 | 2012年度财务决算报告 | 否 | 否 |
| 4 | 2012年度利润分配方案 | 否 | 否 |
| 5 | 2012年度独立董事述职报告 | 否 | 否 |
| 6 | 关于2013年度日常关联交易的议案 | 否 | 否 |
| 7 | 关于聘请会计师事务所及其报酬的议案 | 否 | 否 |
| 8 | 关于董事会换届选举的议案 | 否 | 是 |
| 子议案:选举徐群先生为公司董事 | 否 | 是 | |
| 子议案:选举许承业先生为公司董事 | 否 | 是 | |
| 子议案:选举葛智亮先生为公司董事 | 否 | 是 | |
| 子议案:选举陶波女士为公司董事 | 否 | 是 | |
| 8 | 子议案:选举梁锦海先生为公司董事 | 否 | 是 |
| 子议案:选举蒋爱民先生为公司董事 | 否 | 是 | |
| 子议案:选举陈留平先生为公司独立董事 | 否 | 是 | |
| 子议案:选举吴建斌先生为公司独立董事 | 否 | 是 | |
| 子议案:选举蔡柏良先生为公司独立董事 | 否 | 是 | |
| 9 | 关于监事会换届选举的议案 | 否 | 是 |
| 子议案:选举殷德平先生为公司董事 | 否 | 是 | |
| 子议案:选举卢复元先生为公司董事 | 否 | 是 |
公司股东大会会议资料将在会议召开前在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露。
三、会议出席对象
1、截止2013年5月31日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；因故不能亲自出席会议的股东可授权他人代为出席（受托人不必为本公司股东）及参加表决。（授权委托书附后）
2、本公司董事、监事、高级管理人员。
3、本公司聘请的律师。
四、会议登记方法
为便于会议安排，请有意参加的股东提前办理会议登记。
1、登记方式：符合上述条件的法人股股东持营业执照复印件、授权委托书、出席人身份证办理登记；符合上述条件的个人股东持股东账户卡、身份证办理登记；委托代理人持授权委托书、身份证、授权人股东账户卡办理登记；股东可直接到公司或通过信函或传真方式办理登记。
2、登记时间：2013年6月4日、5日8:00—11:30，13:00—17:00。
3、登记地点：江苏省泰州市春兰工业园区春兰路1号本公司证券办。
五、其他事项
1、现场会议会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。
2、联系方式：
联 系 人：徐来林
联系电话：0523－86217958、86663663
传 真：0523－86219729、86663839
电子信箱：clgfzqb@chunlan.com
地 址：江苏省泰州市春兰工业园区春兰路1号本公司证券办
邮政编码：225300
六、备查文件
公司第六届董事会第二十一次会议决议
公司第六届监事会第五次会议决议
特此公告。
江苏春兰制冷设备股份有限公司董事会
2013年4月24日
附件：
授 权 委 托 书
江苏春兰制冷设备股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本人（或本单位）出席 年 月 日召开的贵公司2012年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托人持股数： 委托人股东账户号：
委托日期： 年 月 日
| 序号 | 议案内容 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 2012年度董事会工作报告 | |||
| 2 | 2012年度监事会工作报告 | |||
| 3 | 2012年度财务决算报告 | |||
| 4 | 2012年度利润分配方案 | |||
| 5 | 2012年度独立董事述职报告 | |||
| 6 | 关于2013年度日常关联交易的议案 | |||
| 7 | 关于聘请会计师事务所及其报酬的议案 | |||
| 8 | 关于公司董事会换届选举的议案 | |||
| 子议案:选举徐群先生为公司董事 | ||||
| 子议案:选举许承业先生为公司董事 | ||||
| 子议案:选举葛智亮先生为公司董事 | ||||
| 子议案:选举陶波女士为公司董事 | ||||
| 子议案:选举梁锦海先生为公司董事 | ||||
| 子议案:选举蒋爱民先生为公司董事 | ||||
| 子议案:选举陈留平先生为公司独立董事 | ||||
| 子议案:选举吴建斌先生为公司独立董事 | ||||
| 子议案:选举蔡柏良先生为公司独立董事 | ||||
| 9 | 关于公司监事会换届选举的议案 | |||
| 子议案:选举殷德平先生为公司董事 | ||||
| 子议案:选举卢复元先生为公司董事 |
注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。