2012年年度股东大会决议公告
证券代码：600884 证券简称：杉杉股份 公告编号：临2013-012
宁波杉杉股份有限公司
2012年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议不存在否决提案的情况
●本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情况
一、 会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间和地点
现场会议召开时间：2013年4月25日13:30。
网络投票起止时间：2013年4月25日9:30—11:30 和13:00—15:00。
会议地点：浙江省宁波市鄞州区日丽中路777号杉杉商务大厦8层会议室
（二）出席会议的股东和代理人人数（包括网络和非网络方式），所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例
| 出席会议的股东和代理人人数 | 18 |
| 其中：出席现场会议的股东和代理人人数 | 2 |
| 通过网络投票出席会议的股东人数 | 16 |
| 所持有表决权的股份总数（股） | 133,835,662 |
| 其中：出席现场会议的股东和代理人所持表决权的股份数（股） | 133,626,593 |
| 通过网络投票出席会议的股东所持表决权的股份数（股） | 209,069 |
| 占公司有表决权股份总数的比例（%） | 32.57 |
| 其中：出席现场会议的股东和代理人所持股份占公司有表决权股份总数的比例（%） | 32.52 |
| 通过网络投票出席会议的股东所持股份占公司有表决权股份总数的比例（%） | 0.05 |
（三）本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行记名投票表决。公司董事长庄巍先生主持本次股东大会，会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：公司在任董事9人，出席4人，其余董事因工作原因未能出席本次股东大会；公司在任监事5人，出席3人，其余监事因工作原因未能出席本次股东大会；董事会秘书钱程先生出席本次股东大会。
二、 议案审议情况
会议以记名投票表决的方式，审议并表决通过了如下议案：
| 议案序号 | 议案内容 | 同意票数 （股） | 比例 （%） | 票数 （股） | 比例 （%） | 票数 （股） | 比例 （%） | 是否 通过 |
| 1 | 《2012年度董事会工作报告》 | 133737762 | 99.93 | 96900 | 0.07 | 1000 | 0.00 | 通过 |
| 2 | 《2012年度监事会工作报告》 | 133721662 | 99.91 | 96900 | 0.07 | 17100 | 0.02 | 通过 |
| 3 | 《2012年度财务决算报告》 | 133721662 | 99.91 | 96900 | 0.07 | 17100 | 0.02 | 通过 |
| 4 | 2012年度利润分配方案 | 133703662 | 99.90 | 115900 | 0.09 | 16100 | 0.01 | 通过 |
| 5 | 2012年年度报告全文及摘要 | 133721662 | 99.91 | 96900 | 0.07 | 17100 | 0.02 | 通过 |
| 6 | 关于续聘立信会计师事务所为2013年度会计审计机构的议案 | 133721662 | 99.91 | 96900 | 0.07 | 17100 | 0.02 | 通过 |
| 7 | 关于续聘立信会计师事务所为2013年度内控审计机构的议案 | 133721662 | 99.91 | 96900 | 0.07 | 17100 | 0.02 | 通过 |
| 8 | 关于2013年度对下属控股子公司提供贷款担保全年额度的议案 | 133721644 | 99.91 | 96918 | 0.07 | 17100 | 0.02 | 通过 |
| 9 | 《宁波杉杉股份有限公司2012年度内部控制评价报告》 | 133721662 | 99.91 | 96900 | 0.07 | 17100 | 0.02 | 通过 |
| 10 | 《宁波杉杉股份有限公司2012年度履行社会责任报告》 | 133721662 | 99.91 | 96900 | 0.07 | 17100 | 0.02 | 通过 |
根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的相关规定，本次股东大会审议的第4项议案《2012年度利润分配方案》已经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。就该议案，参与表决的A股股东的持股比例分段表决结果统计如下：
| 议案内容 | 股东持股比例分段 | 同意票数 | 同意比例（%） | 反对票数 | 反对比例（%） | 弃权票数 | 弃权比例（%） |
2012年度利润分配方案 | 5% （含）以上 | 133536993 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 1%（含）-5%（不含） | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | |
| 1%以下 | 166669 | 55.80 | 115900 | 38.81 | 16100 | 5.39 | |
| 其中：单一股东持股市值50万元（含）以上 | 159600 | 72.45 | 60700 | 27.55 | 0 | 0.00 | |
| 其中：单一股东持股市值50万元（不含）以下 | 7069 | 9.02 | 55200 | 70.44 | 16100 | 20.54 |
三、律师见证情况
本次会议由北京市天元律师事务所曹程钢律师、谢嘉芸律师见证并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《规则》及《公司章程》的相关规定；出席本次股东大会人员的资格、本次股东大会召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、上网公告附件
《北京市天元律师事务所关于宁波杉杉股份有限公司2012年年度股东大会的法律意见书》
特此公告。
宁波杉杉股份有限公司
二○一三年四月二十五日
●报备文件
《宁波杉杉股份有限公司2012年年度股东大会决议》