（上接A223版）

证券代码： 002674 证券简称：兴业科技 公告编号：2013-014

兴业皮革科技股份有限公司

关于召开2012年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开的基本情况

1、股东大会届次：2012年度股东大会。

2、股东大会召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法性、合规性：2013年4月24日召开的第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于召开兴业皮革科技股份有限公司2012年度股东大会的议案》。公司董事会召集本次股东大会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

4、会议召开的日期和时间：2013年5月20日（星期一）上午10：00。

5、会议召开的方式：与会股东（股东代表）以现场记名投票表决的方式审议通过有关议案。

6、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股票的股东。本次股东大会的股权登记日为2013年5月14日（星期二），股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

7、会议地点：福建省晋江市安海第二工业区兴业皮革科技股份有限公司办公楼二楼会议室。

二、会议审议事项

1、需提交本次股东大会表决的提案情况：

（1）审议《关于兴业皮革科技股份有限公司2012年度董事会工作报告的议案》；

（2）审议《关于兴业皮革科技股份有限公司2012年度监事会工作报告的议案》；

（3）审议《关于兴业皮革科技股份有限公司2012年度财务决算报告的议案》；

（4）审议《关于兴业皮革科技股份有限公司2012年度报告及其摘要的议案》；

（5）审议《关于兴业皮革科技股份有限公司2012年度利润分配预案的议案》；

（6）审议《关于聘任兴业皮革科技股份有限公司2013年度审计机构的议案》；

（7）审议《关于修订<兴业皮革科技股份有限公司募集资金使用管理办法>的议案》；

（8）审议《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》；

（9）审议《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》。

公司独立董事将在本次股东大会上就2012年度履职情况做述职报告。

注1：以上议案（1）、（3）、（4）、（5）、（6）已于2013年3月22日经公司第二届董事会第十二次会议审议通过，《第二届董事会第十二次会议决议公告》已于2013年3月26日公告，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

注2：以上议案（2）已于2013年3月22日经公司第二届监事会第十次会议审议通过，《第二届监事会第十次会议决议公告》已于2013年3月26日公告，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、会议登记方法

1、会议登记方式：

（1）个人股东须持本人身份证、股东账户卡和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、授权委托书、股东账户卡和持股凭证进行登记；

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明书、股东账户卡和持股凭证进行登记；由委托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、营业执照复印件、授权委托书、股东账户卡和持股凭证进行登记；

（3）异地股东可以采用书面信函或传真办理登记，不接受电话登记。

2、登记时间：2013 年5月17日（9:00—12:00、14:00—17:00）。

3、登记地点：福建省晋江市安海第二工业区兴业皮革科技股份有限公司证券事务部。

四、其他事项

1、公司地址：福建省晋江市安海第二工业区

邮编：362261

联系人：吴美莉、张亮

联系电话：0595-36798886

传真：0595-36798885

电子邮箱：wml@xingyeleather.com

2、本次会议时间为半天，与会股东或委托代理人交通、食宿等费用自理。

附件：《法定代表人证明书》

《兴业皮革科技股份有限公司2012年度股东大会授权委托书》

兴业皮革科技股份有限公司董事会

2013年4月24日

附件1：

法定代表人证明书

兹证明 先生/女士系本公司（企业） 。

公司/企业（盖章）

年 月 日

附件2：

兴业皮革科技股份有限公司

2012年度股东大会授权委托书

兹全权委托___________先生（女士）代表本公司（本人）出席兴业皮革科技股份有限公司2012年度股东大会，代表本公司（本人）对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票（本公司（本人）对本次会议审议事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权），并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：

序号	表决事项	同意	反对	弃权
1	关于兴业皮革科技股份有限公司2012年度董事会工作报告的议案
2	关于兴业皮革科技股份有限公司2012年度监事会工作报告的议案
3	关于兴业皮革科技股份有限公司2012年度财务决算报告的议案
4	关于兴业皮革科技股份有限公司2012年度报告及其摘要的议案
5	关于兴业皮革科技股份有限公司2012年度利润分配预案的议案
6	关于聘任兴业皮革科技股份有限公司2013年度审计机构的议案
7	关于修订《兴业皮革科技股份有限公司募集资金使用管理办法》的议案
8	关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案
9	关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案
说明	请在每项议案的“同意”、“反对”和“弃权”三项中选择一项并在表格内用“√”标注，同一项议案不选、选择二项或以上者其表决结果均视为“无效”。

委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：____________ __ _

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

委托人股东账户号码： ______________ 委托人持股数：

受托人姓名： _____________ 受托人签名： _

受托人身份证号码：____________ 受托日期及期限：_______ _________

注：《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效；法人股东委托须加盖公章，法定代表人需签字。

证券代码：002674 证券简称： 兴业科技 公告编号：2013-016

兴业皮革科技股份有限公司

第二届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

兴业皮革科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十一次会议的通知于2013年4月13日以直接送达、传真、电子邮件并电话确认等方式送达公司全体监事。会议于2013年4月24日下午3:00在公司办公楼二楼会议室以现场的方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，由监事会主席苏建忠先生主持，符合召开监事会会议的法定人数，公司的高管人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律、行政法规和中国证监会相关规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议的召集、表决程序以及决议事项合法、有效。

二、监事会会议审议情况

1、全体监事以3票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《关于兴业皮革科技股份有限公司2013年一季度报告的议案》。

2、全体监事以3票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《关于全资子公司福建瑞森皮革有限公司使用闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案》。

3、全体监事以3票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》。

本议案还需提交年度股东大会审议通过。

4、全体监事以3票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》。

本议案还需提交年度股东大会审议通过。

5、全体监事以3票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《关于制定<兴业皮革科技股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》。

6、全体监事以3票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《关于制定<兴业皮革科技股份有限公司理财产品管理制度>的议案》。

7、全体监事以3票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《关于修订<兴业皮革科技股份有限公司募集资金使用管理办法>的议案》。

本议案还需提交年度股东大会审议通过。

特此公告。

三、备查文件

1、公司第二届监事会第十一次会议决议；

2、深交所要求的其他文件。

兴业皮革科技股份有限公司监事会

2013年4月24日

证券代码：002674 证券简称：兴业科技 公告编号：2013-018

兴业皮革科技股份有限公司

关于投资者联系电话变更的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

因公司更换电话运营商，兴业皮革科技股份有限公司投资者联系电话自2013年5月1日零时起变更为0595-68580886，传真号码变更为0595-68580885，原电话0595-36798886和传真0595-36798885停用。

本次变更给广大投资者带来的不便，敬请谅解。

特此公告！

兴业皮革科技股份有限公司董事会

2013年4月25日