第七届董事会第十八次会议决议公告
证券代码：600385 证券简称：*ST金 泰 公告编号：2013-024
山东金泰集团股份有限公司
第七届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东金泰集团股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第十八次会议于2013年4月24日以通讯方式召开，会议通知于2013年4月13日以电话和电子邮件方式向全体董事发出。公司应参加表决的董事共9人，实际参加表决的董事共 9人,会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，所作的决议合法有效。会议审议通过以下议案：
一、审议通过了公司《2012年度董事会工作报告》；
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2012年年度股东大会审议。
二、审议通过了公司《2012年度独立董事述职报告》；
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2012年年度股东大会审议。
三、审议通过了公司《2012年度利润分配预案》；
根据山东正源和信有限责任会计师事务所出具的审计报告，公司2012年度归属于母公司所有者的净利润为-13,981,816.82元，加上上年度结转的未分配利润-425,935,155.64元，本年度可供分配的利润为-439,916,972.46元。公司董事会决定，2012年度不进行利润分配，不进行公积金转增股本。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2012年年度股东大会审议。
四、审议通过了公司《2012年度财务决算报告》；
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2012年年度股东大会审议。
五、审议通过了公司《董事会关于非标准无保留审计意见涉及事项的专项说明》；
具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)上的《山东金泰集团股份有限公司董事会关于非标准无保留审计意见涉及事项的专项说明》。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
六、审议通过了公司《2012年年度报告及年度报告摘要》
公司2012年年度报告及摘要已于2013年4月26日刊登在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)。公司2012年度报告摘要已于2013年4月26日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2012年年度股东大会审议。
七、审议通过了公司《关于续聘会计师事务所的议案》；
山东正源和信有限责任会计师事务所是山东省较早具有证券、期货相关业务许可证的会计师事务所，该所近几年一直为公司提供审计服务，与公司建立了良好的业务关系。公司董事会在审核公司第七届审计委员会第九次会议《关于会计师事务所从事公司2012年年报审计工作的总结报告和下年度续聘会计师事务所的决议》后，决定继续聘请山东正源和信有限责任会计师事务所为公司2013年度的审计机构，审计费用为25万元。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2012年年度股东大会审议。
八、审议通过了公司《2013年一季度报告全文及摘要》；
公司2013年一季度报告及摘要已于2013年4月26日刊登在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)。公司2013年一季度报告摘要已于2013年4月26日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
九、审议通过了公司《关于向公司股东借款的议案》
为偿还公司债务，降低公司财务风险，2012年度公司分别向公司股东北京新恒基投资管理集团有限公司借款5,894,993.74元，向公司股东北京新恒基房地产集团有限公司借款69,624,295.01元，借款期限为一年，利率按中国人民银行同期贷款利率执行，按月计息，上述借款到期后，产生的借款利息分别356,339.27元及4,186,436.52元。
为偿还上述借款本息及补充公司流动资金，公司决定向公司两股东借款80,062,064.54 元，其中：借款79,722,064.54元用于借新还旧，借款340,000.00用于补充流动资金。并授权公司经理层与相关方签订借款协议，借款期限为一年，利率按中国人民银行同期贷款利率执行，按月计息，若借款到期后不能按期归还，需按日以逾期金额的万分之五支付违约金。公司对该项借款无相应抵押或担保。
公司依据上海证券交易所《上市公司关联交易实施指引》第56条的规定，已经上海证券交易所同意本议案豁免按照关联交易方式审议和披露及豁免提交股东大会审议。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
十、审议通过了公司《关于2012年度计提存货跌价准备的议案》
1、存货跌价准备计提情况
⑴、计提存货跌价准备的原因及计提方法。
为准确反映公司资产状况，公司按《企业会计准则》的相关规定，
2012年底对已发出商品情况进行了清查。经清查认为商品发出多年，受人员变动等因素影响，收回难度较大。公司本着谨慎原则,根据《企业会计准则第8号-减值准备》的相关规定及公司会计政策,对存货成本高于可变现净值的发出商品计提了存货跌价准备。
⑵、本期计提了存货跌价准备4,501,807.84元（其中：母公司计提存货跌价准备3,506,992.89 元；公司的控股子公司济南恒基制药有限公司计提存货跌价准备994,814.95元）。
2、董事会关于公司计提存货跌价准备的合理性说明。
董事会认为，公司本次计提存货跌价准备，符合资产实际情况和
相关政策规定。公司计提存货跌价准备后，能够更加公允地反映公司
的资产状况，可以使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具
有合理性。
3、本次计提存货跌价准备对公司财务状况的影响。
公司计提存货跌价准备共计影响当期利润总额4,501,807.84元，
影响归属于母公司当期净利润4,358,435.11元。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
十一、审议通过了公司《募集资金管理制度》
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
十二、审议通过了公司《投资者关系管理制度》
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
十三、审议通过了公司《关于召开2013年第一次临时股东大会的议案》
公司决定于2013年5月13日召开2013年第一次临时股东大会，审议公司非公开发行股票的相关议案。
具体内容详见公司于2013年4月26日刊登在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)、《中国证券报》、《上海证券报》上的《关于召开2013年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
十四、审议通过了公司《关于召开2012年度股东大会的议案》
公司决定于2013年5月17日召开2012年度股东大会，审议2012年年报等相关议案。
具体内容详见公司于2013年4月26日刊登在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)、《中国证券报》、《上海证券报》上的《关于召开2012年度股东大会的通知》。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
山东金泰集团股份有限公司董事会
二零一三年四月二十六日
证券代码：600385 证券简称：*ST金 泰 公告编号：2013-025
山东金泰集团股份有限公司
第七届监事会第七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东金泰集团股份有限公司（以下简称公司）第七届监事会第七次会议于2013年4月24日以通讯方式召开，会议通知于2013年4月13日以电话和电子邮件方式向全体监事发出。公司应参加表决的监事共5人，实际参加表决的监事共5人。会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，会议审议通过以下议案：
一、审议通过了公司《2012年度监事会工作报告》；
表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2012年年度股东大会审议。
二、审议通过公司了《2012年度财务决算报告》；
表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2012年年度股东大会审议。
三、审议通过了公司《2012年度利润分配预案》；
根据山东正源和信有限责任会计师事务所出具的审计报告，公司2012年度归属于母公司所有者的净利润为-13,981,816.82元，加上上年度结转的未分配利润-425,935,155.64元，本年度可供分配的利润为-439,916,972.46元。公司董事会决定，2012年度不进行利润分配，不进行公积金转增股本。
表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2012年年度股东大会审议。
四、审议通过了公司《2012年年度报告及年度报告摘要》。
公司监事会对董事会编制的2012年年度报告进行了谨慎审核，并作出如下审核意见：
1、2012年年报的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、2012年年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项；
3、在提出本意见前，没有发现参与年报的编制和审议人员有违反保密规定的行为。
公司2012年年度报告及摘要已于2013年4月26日刊登在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)。公司2012年度报告摘要已于2013年4月26日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》。
表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2012年年度股东大会审议。
五、审议通过了《监事会对董事会关于非标准无保留审计意见涉及事项专项说明的意见》；
山东正源和信有限责任会计师事务所对公司2012年度财务报告进行了审计，为公司出具了带强调事项段无保留意见的审计报告。
公司董事会对非标准无保留审计意见涉及事项进行了专项说明，公司监事会认为董事会的专项说明客观、真实地反映了公司的实际情况，对该专项说明表示同意。
表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。
六、审议通过了公司《2013年一季度报告全文及摘要》。
公司监事会对董事会编制的2013年一季度报告进行了谨慎审核，并作出如下审核意见：
1、2013年一季报的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、2013年一季报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项；
3、在提出本意见前，没有发现参与年报的编制和审议人员有违反保密规定的行为。
公司2012年一季度报告全文已于2013年4月26日刊登在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)。公司2012年一季度报告摘要已于2013年4月26日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》。
表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。
七、审议通过了公司《关于2012年度计提存货跌价准备的议案》
公司监事会对《关于2012年度计提存货跌价准备的议案》作出如下意见：
按照企业会计准则和公司会计政策的有关规定，公司计提存货跌
价准备符合公司资产实际情况和相关政策规定，监事会认为事项的决
策程序合法，并且上述计提存货跌价准备已经过会计师事务所审计。
计提上述存货跌价准备可以使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。
表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
山东金泰集团股份有限公司监事会
二零一三年四月二十六日
股票代码：600385 股票简称：*ST金泰 公告编号：2013－026
山东金泰集团股份有限公司
关于召开2013年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
●提供网络投票
●公司股票不涉及融资融券、转融通业务
根据公司第七届董事会第十八次会议审议通过的决议，公司决定于2013年5月13日召开2013年第一次临时股东大会，审议公司相关议案，现将会议有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况：
1、股东大会届次：2013年第一次临时股东大会；
2、会议召集人：公司董事会；
3、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2013年5月13日下午13：00；
（2）网络投票时间：2013年5月13日上午9：30－11：30、下午13：00－15：00。
4、会议表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权；
5、现场会议地点：北京市朝阳区霄云路26号鹏润酒店多功能会议厅；
6、参加会议的方式：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票结果为准。参加网络投票的具体操作程序见附件2。
二、会议审议事项：
1、关于公司符合非公开发行条件的议案；
2、<关于公司非公开发行A股股票方案>的议案；
2.1、发行股票的种类和面值
2.2、发行方式和发行时间
2.3、发行对象和认购方式
2.4、发行数量
2.5、定价基准日、定价原则和发行价格
2.6、锁定期安排
2.7、上市地点
2.8、募集资金数量及用途
2.9、本次非公开发行前的滚存利润安排
2.10、决议有效期
3、<关于公司非公开发行A股股票预案>的议案；
4、关于公司非公开发行A股股票募集资金运用可行性报告的议案；
5、关于公司与北京宝润丽杰投资管理中心（有限合伙）签署附条件生效的<非公开发行股份认购协议>的议案；
6、关于本次非公开发行方案中涉及关联交易的议案；
7、关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行A股股票有关事宜的议案；
8、关于提请股东大会批准北京宝润丽杰投资管理中心（有限合伙）免于以要约方式增持股份的议案；
9、关于同意设立募集资金专项账户的议案。
上述议案已经于2013年3月26日公司第七届董事会第十七次会议审议通过，上述相关内容详见公司于2013年3月27日在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
三、会议出席对象：
1、本次股东大会的股权登记日为2013年5月8日。截止2013年5月8日(星期三)下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东,均可出席本次股东大会。股东有权参加现场会议或在网络投票时间内参加网络投票。股东本人如果不能出席本次会议，可以书面形式委托代理人代为出席并行使表决权（委托书见附件1），该代理人不必是公司的股东；
2、公司董事、监事和高级管理人员；
3、公司聘请的律师。
四、会议登记办法：
1、符合出席条件的法人股东持股东账户卡、营业执照复印件、授权委托书和出席人身份证办理登记手续；
2、符合出席条件的个人股东持股东账户卡、身份证及持股凭证办理登记手续；委托代理人持授权委托书、本人身份证和委托人股东账户卡及委托人持股凭证办理登记手续。
3、异地股东可以用信函或传真方式办理登记。
凡符合上述会议出席对象要求的股东请于2013年5月10日17:00时之前到公司登记。
登记地点：济南市洪楼西路29号公司证券部。
五、其他事项：
公司地址：济南市洪楼西路29号 邮政编码：250100
联系电话：0531-88902341 传 真：0531-88902341
联 系 人：杨继座
本次股东大会会期半天，与会人员的食宿及交通费用自理。
特此公告。
附件1：授权委托书
附件2：参加网络投票的具体操作程序
山东金泰集团股份有限公司董事会
二0一三年四月二十六日
附件1： 授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人(单位)出席2013年5月13日召开的山东金泰集团股份有限公司2013年第一次临时股东大会，并代为行使对大会各项议案的表决权。
委托人签名（盖章）： 委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东帐号：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期：2013年 月 日
| 编号 | 议案内容 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 关于公司符合非公开发行条件的议案 | |||
| 2 | 《关于公司非公开发行A股股票方案》的议案 | |||
| 2.01 | 发行股票的种类和面值 | |||
| 2.02 | 发行方式和发行时间 | |||
| 2.03 | 发行对象和认购方式 | |||
| 2.04 | 发行数量 | |||
| 2.05 | 定价基准日、定价原则和发行价格 | |||
| 2.06 | 锁定期安排 | |||
| 2.07 | 上市地点 | |||
| 2.08 | 募集资金数量及用途 | |||
| 2.09 | 本次非公开发行前的滚存利润安排 | |||
| 2.10 | 决议有效期 | |||
| 3 | <关于公司非公开发行A股股票预案>的议案 | |||
| 4 | 关于公司非公开发行A股股票募集资金运用可行性报告的议案； | |||
| 5 | 关于公司与北京宝润丽杰投资管理中心（有限合伙）签署附条件生效的<非公开发行股份认购协议>的议案 | |||
| 6 | 关于本次非公开发行方案中涉及关联交易的议案 | |||
| 7 | 关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行A股股票有关事宜的议案 | |||
| 8 | 关于提请股东大会批准北京宝润丽杰投资管理中心（有限合伙）免于以要约方式增持股份的议案 | |||
| 9 | 关于同意设立募集资金专项账户的议案 |
注：1、委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
2、自然人股东需签名，法人股东需加盖公章；
3、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；
4、本授权委托书按此格式自制或复印均有效。
附件2： 股东参加网络投票的具体操作程序
投票日期：2013年5月13日9:30—11:30 和13:00—15:00
通过上交所交易系统进行股东大会网络投票比照上交所新股申购操作。
总提案数：19个
一、投票流程
1、投票代码
| 投票代码 | 投票简称 | 表决事项数量 | 投票股东 |
| 738385 | 金泰投票 | 19 | A股股东 |
2、表决方法
(1)一次性表决方法：
如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：
| 表决序号 | 内容 | 申报代码 | 申报价格 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1-19号 | 本次股东大会的所有19项提案 | 738385 | 99.00元 | 1股 | 2股 | 3股 |
（2）分项表决方法：
①以1.00元代表议案1，以2.00元代表议案2，以此类推。
②以2.01元代表议案组2中的子议案2.1，2.02元代表议案组2中的子议案2.2，以此类推。
③在议案组2中，申报价格2.00元代表议案组2下的全部10个子议案，统计表决结果时，对议案组2中各子议案的表决申报优先于对议案组2的表决申报。
| 议案序号 | 议案内容 | 对应申报价格 |
| 1 | 关于公司符合非公开发行条件的议案 | 1.00元 |
| 2 | 关于公司非公开发行A股股票方案的议案 | |
| 2.1 | 发行股票的种类和面值 | 2.01元 |
| 2.2 | 发行方式和发行时间 | 2.02元 |
| 2.3 | 发行对象和认购方式 | 2.03元 |
| 2.4 | 发行数量 | 2.04元 |
| 2.5 | 定价基准日、定价原则和发行价格 | 2.05元 |
| 2.6 | 锁定期安排 | 2.06元 |
| 2.7 | 上市地点 | 2.07元 |
| 2.8 | 募集资金数量及用途 | 2.08元 |
| 2.9 | 本次非公开发行前的滚存利润安排 | 2.09元 |
| 2.10 | 决议有效期 | 2.10元 |
| 3 | <关于公司非公开发行A股股票预案>的议案 | 3.00元 |
| 4 | 关于公司非公开发行A股股票募集资金运用可行性报告的议案； | 4.00元 |
| 5 | 关于公司与北京宝润丽杰投资管理中心（有限合伙）签署附条件生效的<非公开发行股份认购协议>的议案 | 5.00元 |
| 6 | 关于本次非公开发行方案中涉及关联交易的议案 | 6.00元 |
| 7 | 关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行A股股票有关事宜的议案 | 7.00元 |
| 8 | 关于提请股东大会批准北京宝润丽杰投资管理中心（有限合伙）免于以要约方式增持股份的议案 | 8.00元 |
| 9 | 关于同意设立募集资金专项账户的议案 | 9.00元 |
3、表决意见
| 表决意见种类 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 对应的申报股数 | 1股 | 2股 | 3股 |
4、买卖方向：均为买入
二、投票举例
1、股权登记日2013年5月8日 A 股收市后，持有公司股份的投资者拟对本次网络投票的全部议案投同意票，则申报价格填写“99.00元”，申报股数填写“1股”，应申报如下：
| 投票代码 | 买卖方向 | 买卖价格 | 买卖股数 |
| 738385 | 买入 | 99.00元 | 1股 |
2、如某 A 股投资者需对本次股东大会议案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号议案《关于公司符合非公开发行条件的议案》投同意票，应申报如下：
| 投票代码 | 买卖方向 | 买卖价格 | 买卖股数 |
| 738385 | 买入 | 1.00元 | 1股 |
3、如某 A 股投资者需对本次股东大会议案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号议案《关于公司符合非公开发行条件的议案》投反对票，应申报如下：
| 投票代码 | 买卖方向 | 买卖价格 | 买卖股数 |
| 738385 | 买入 | 1.00元 | 2股 |
4、如某 A 股投资者需对本次股东大会议案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号议案《关于公司符合非公开发行条件的议案》投弃权票，应申报如下：
| 投票代码 | 买卖方向 | 买卖价格 | 买卖股数 |
| 738385 | 买入 | 1.00元 | 3股 |
三、投票注意事项
1、同一股份通过现场、网络重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
2、统计表决结果时，对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。
3、股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合要求的投票申报的议案，按照弃权计算。
证券代码：600385 证券简称：*ST金 泰 公告编号：2013-027
山东金泰集团股份有限公司
关于召开2012年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●是否提供网络投票：否
●公司股票是否涉及融资融券、转融通业务：否
一、召开会议基本情况：
1、股东大会届次：2012年度股东大会；
2、会议召集人：公司董事会；
3、会议时间：2013年5月17日下午14:00时；
4、会议表决方式：现场投票表决；
5、会议地点：北京市朝阳区霄云路26号鹏润酒店多功能会议厅；
二、会议审议事项：
1、审议公司《2012年度董事会工作报告》；
2、审议公司《2012年度监事会工作报告》；
3、审议公司《2012年财务决算报告》；
4、审议公司《2012年度利润分配预案》；
5、审议公司《2012年年度报告及年度报告摘要》；
6、审议公司《关于续聘会计师事务所的议案》；
7、审议公司《2012年度独立董事述职报告》；
上述议案已经于2013年4月24日公司第七届董事会第十八次会议审议通过及公司第七届监事会第七次会议审议通过，上述相关内容详见公司于2013年4月26日在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的公告。
三、会议出席对象：
1、本次股东大会的股权登记日为2013年5月13日。截止2013年5月13日(星期一)下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东,均可出席本次股东大会。股东本人如果不能出席本次会议，可以书面形式委托代理人代为出席并行使表决权（委托书见附件），该代理人不必是公司的股东；
2、公司董事、监事和高级管理人员；
3、公司聘请的律师。
四、会议登记办法：
1、符合出席条件的法人股东持股东账户卡、营业执照复印件、授权委托书和出席人身份证办理登记手续；
2、符合出席条件的个人股东持股东账户卡、身份证及持股凭证办理登记手续；委托代理人持授权委托书、本人身份证和委托人股东账户卡及委托人持股凭证办理登记手续。
3、异地股东可以用信函或传真方式办理登记。
凡符合上述会议出席对象要求的股东请于2013年5月16日17:00时之前到公司登记。
登记地点：济南市洪楼西路29号公司证券部。
五、其他事项：
公司地址：济南市洪楼西路29号 邮政编码：250100
联系电话：0531-88902341 传 真：0531-88902341
联 系 人：杨继座
本次股东大会会期半天，与会人员的食宿及交通费用自理。
特此公告。
附：授权委托书
山东金泰集团股份有限公司董事会
二零一三年四月二十六日
附件： 授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2013年5月17日召开的山东金泰集团股份有限公司2012年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托人持股数： 委托人股东帐户号：
委托日期：2013年 月 日
| 序号 | 议案内容 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 《2012年度董事会工作报告》 | |||
| 2 | 《2012年度监事会工作报告》 | |||
| 3 | 《2012年财务决算报告》 | |||
| 4 | 《2012年度利润分配预案》 | |||
| 5 | 《2012年年度报告及年度报告摘要》 | |||
| 6 | 《关于续聘会计师事务所的议案》 | |||
| 7 | 《2012年度独立董事述职报告》 |
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600385 证券简称：*ST金 泰 公告编号：2013-028
山东金泰集团股份有限公司
关于公司股票暂停上市风险提示公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东金泰集团股份有限公司（以下简称公司）于2013年4月26日披露2012年年度报告，2012年度经营业绩为亏损，具体财务数据已在公司2012年年度报告中详细披露。
根据上海证券交易所《股票上市规则》等有关规定，公司2010年、2011年、2012年连续三年审计净利润为亏损，公司股票将于公司2012年年度报告披露之日（即2013年4月26日）起停牌，上海证券交易所在停牌后15个交易日内作出是否暂停公司股票上市的决定。
公司股票暂停交易后，不影响公司非公开发行股票工作正常进行。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
山东金泰集团股份有限公司董事会
二零一三年四月二十六日
证券代码：600385 证券简称：*ST金 泰 公告编号：2013-029
山东金泰集团股份有限公司重大诉讼进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2013年4月23日，山东金泰集团股份有限公司（以下简称公司）收到了山东省济南市中级人民法院对公司下达的（2011）济民二商初字第29号《民事判决书》。公司于2011年12月10日、2012年12月3日公告了中国建银投资有限责任公司与公司因股权确认纠纷一案的诉讼有关情况。现将案件进展情况公告如下：
一、本次诉讼案件进展情况
山东省济南市中级人民法院（2011）济民二商初字第29号《民事判决书》判决结果：
1、确认济南金鲁实业总公司所持被告山东金泰集团股份有限公司5333334股的股权归原告中国建银投资有限责任公司所有；
2、限被告济南金鲁大厦于本判决生效之日起三十日内协助原告中国建银投资有限责任公司办理变更相关权属登记手续；
3、驳回原告中国建银投资有限责任公司其他诉讼请求。
案件受理费196467元，由原告中国建银投资有限责任公司负担。
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提交副本，上诉于山东省高级人民法院。
二、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润等的影响。
本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润没有影响。
三、备查文件
山东省济南市中级人民法院（2011）济民二商初字第29号《民事判决书》
特此公告。
山东金泰集团股份有限公司董事会
二零一三年四月二十六日