证券代码：601169 证券简称：北京银行 公告编号：临2013－009

  北京银行股份有限公司

  董事会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  北京银行股份有限公司董事会于2013年4月25日在北京召开。本次董事会应到董事17名，实际到会董事14名（森华董事委托叶迈克董事、张杰董事委托张慧珍董事、王瑞祥独立董事委托李保仁独立董事代为出席会议并行使表决权）。会议由闫冰竹董事长主持。强新监事长列席本次会议。

  会议符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议所形成的决议合法、有效。

  会议通过决议如下：

  一、通过《关于2012年度经营情况和2013年度工作计划的议案》。

  表决结果：17票赞成，0票反对，0票弃权。

  二、通过《2012年度董事会工作报告》。

  同意将本议案提交公司股东大会审议。

  表决结果：17票赞成，0票反对，0票弃权。

  三、通过《2012年度社会责任报告》。

  表决结果：17票赞成，0票反对，0票弃权。

  四、通过《北京银行股份有限公司董事津贴制度》。

  同意将本议案提交公司股东大会审议。

  表决结果：17票赞成，0票反对，0票弃权。

  五、通过《关于提名罗克思（Franciscus Gerardus Rokers）先生为董事候选人的议案》。

  同意提名罗克思先生为董事候选人，并将本议案提交公司股东大会审议。

  姚克满董事和森华董事回避表决。

  表决结果：15票赞成，0票反对，0票弃权。

  六、通过《关于提请召开2012年度股东大会的议案》。

  同意于2013年5月29日召开北京银行股份有限公司2012年度股东大会，具体事项将另行公告。

  表决结果：17票赞成，0票反对，0票弃权。

  七、通过《北京银行2012年年度报告及摘要》。

  表决结果：17票赞成，0票反对，0票弃权。

  八、通过《北京银行2013年第一季度报告》。

  表决结果：17票赞成，0票反对，0票弃权。

  九、通过《北京银行2012年度内部控制评价报告》。

  表决结果：17票赞成，0票反对，0票弃权。

  十、通过《北京银行2012年度关联交易专项报告》。

  同意将本议案提交公司股东大会审议。

  姚克满董事和森华董事回避表决。

  表决结果：15票赞成，0票反对，0票弃权。

  十一、通过《关于对中国恒天集团有限公司关联授信的议案》。

  同意授予恒天集团及下属企业授信额度80亿元（其中企业授信额度60亿元、债券包销额度20亿元），额度有效期1年。同意将本议案提交公司股东大会审议。具体详见本行同日披露的关联交易公告。

  张杰董事回避表决。

  表决结果：16票赞成，0票反对，0票弃权。

  十二、通过《关于对ING Bank N.V.关联授信的议案》。

  同意授予ING BANK N.V.同业授信额度3亿美元，额度有效期18个月，自董事会审批通过之日起生效。具体详见本行同日披露的关联交易公告。

  姚克满董事和森华董事回避表决。

  表决结果：15票赞成，0票反对，0票弃权。

  十三、通过《关于对北京市国有资产经营有限责任公司关联授信的议案》。

  同意授予市国资公司及下属企业授信额度80亿元（其中企业授信额度65亿元、债券包销额度15亿元），额度有效期1年。同意将本议案提交公司股东大会审议。具体详见本行同日披露的关联交易公告。

  表决结果：17票赞成，0票反对，0票弃权。

  十四、通过《关于对北京能源投资（集团）有限公司关联授信的议案》。

  同意授予京能集团及下属企业授信额度105亿元（其中企业授信额度95亿元，债券包销额度10亿元），额度有效期1年。同意将本议案提交公司股东大会审议。具体详见本行同日披露的关联交易公告。（下转A242版）