证券代码：600193 证券简称：创兴资源 编号：临2013－008号

上海创兴资源开发股份有限公司

第五届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

上海创兴资源开发股份有限公司第五届董事会第十七次会议通知于2013年4月14日以书面及电话通知方式发出，并于2013年4月24日在上海市浦东新区康桥路1388号2楼公司会议室召开，会议应到董事7名，实到董事7名。公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长陈冠全先生主持。会议召开符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的相关规定。会议审议通过如下事项：

一、公司2012年总裁工作报告；

表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。

二、公司2012年度董事会工作报告；

表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。

三、公司2012年度财务决算报告；

表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。

四、公司2012年度利润分配和资本公积金转增股本预案；

表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。

根据广东正中珠江会计师事务所有限公司审计，公司2012年度实现归属于母公司所有者的净利润为111,653,027.80元，加上年初未分配利润172,832,376.75元，扣除提取的法定盈余公积金14,061,413.65元、2012年分配普通股现金股利13,088,400.00元、2012年转作股本的普通股股利转作股本的普通股股利109,070,000.00元后，本公司2012年末可供股东分配的利润为148,265,590.90元。本公司拟不进行利润分配及资本公积金转增股本。

报告期内盈利且母公司未分配利润为正，但未提出现金红利分配预案的原因：全资子公司湖南神龙矿业有限公司未来2-3年有较大的资金投入缺口,以现阶段神龙矿业营业收入规模,资金收支无法满足其重大技改及支付采矿权价款的需要,具体包括:(1)计划进行生产改造以扩大产能,将铁矿石原矿日处理量由目前的4000吨提高到10000吨,实现矿山以矿养矿,需要追加投资；(2)2013年神龙矿业尾矿库扩建及配套征地需要投入；(3)神龙矿业的银行长期借款有6000万元将于2013年到期需要偿还；(4)神龙矿业尚余1.725亿元的采矿权价款尚未支付。

未分配利润的用途和使用计划：湖南神龙矿业有限公司采选扩建工程、尾矿库扩建、偿还银行借款、备付采矿权价款，以及公司收购有良好开发前景和盈利潜力的矿产资源项目。

独立董事对《公司2012年度利润分配和资本公积金转增股本预案》发表独立意见如下：“鉴于公司全资子公司湖南神龙矿业有限公司未来2-3年有较大的资金投入需要，公司董事会从公司的实际情况出发提出的分配预案，有利于公司稳定发展，符合《公司章程》既定的分红政策，不存在故意损害投资者利益的情况。我们同意该预案，同意将该预案提交公司 2012 年度股东大会审议。”

五、关于续聘会计师事务所的预案；

表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。

拟续聘广东正中珠江会计师事务所有限公司为本公司2013年度的财务审计机构，聘期一年。

六、公司《2012年度报告》及其摘要；

表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。

七、关于公司竞得的湖南神龙矿业有限公司48%股权业绩承诺差异情况的议案；

表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。

详细见2013年4月26日在《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn 披露的临时公告《关于公司竞得的湖南神龙矿业有限公司48%股权业绩承诺差异情况的公告》。

八、公司2012年社会责任报告

表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。

详细见2013年4月26日在《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn 披露的临时公告《上海创兴资源开发股份有限公司2012年社会责任报告》

以上第二、三、四、五、六、八项议案将提交公司2012年度股东大会审议。

九、公司《2013年第一季度报告》及其正文；

表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。

十、关于召开公司2012年度股东大会的议案；

表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票；

详细见2013年4月26日在《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn 披露的临时公告《上海创兴资源开发股份有限公司关于召开公司2012年度股东大会的通知》。

特此公告。

上海创兴资源开发股份有限公司

  2013年4月26日

证券代码：600193 证券简称：创兴资源 编号：临2013－009号

上海创兴资源开发股份有限公司

第五届监事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

上海创兴资源开发股份有限公司第五届监事会第八次会议于2013年4月24日在上海市浦东新区康桥路1388号2楼会议室召开，会议应到监事3名，实到监事3名。会议由翟金水先生主持。会议符合《公司法》、《证券法》、公司《章程》的相关规定。会议审议通过了如下议案：

一、公司2012年度监事会工作报告；

表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。

二、公司《2012年度报告》及其摘要；

表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。

根据《证券法》第68条和上海证券交易所有关规定的要求，公司监事对《2012年度报告》进行了认真严格的审核，并提出如下书面意见：

1、公司《2012度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

2、公司《2012年度报告》的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实准确地反映公司报告期的经营管理和财务状况等事项；

3、在公司监事会提出本意见之前，我们未发现参与《2012年度报告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

我们保证公司《2012年度报告》所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别连带责任。

三、公司《2013年第一季度报告》及其正文；

表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。

根据《证券法》第68条和上海证券交易所有关规定的要求，作为公司监事，我们对《2013年第一季度报告》进行了认真严格的审核，并提出如下书面意见：

1、公司《2013年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

2、公司《2013年第一季度报告》的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实准确地反映公司报告期的经营管理和财务状况等事项；

3、在公司监事会提出本意见之前，我们未发现参与公司《2013年第一季度报告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

我们保证公司《2013年第一季度报告》所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别连带责任。

特此公告。

上海创兴资源开发股份有限公司

  2013年4月26日

证券代码：600193 证券简称：创兴资源 编号：临2013－010号

上海创兴资源开发股份有限公司

关于召开2012年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示

●会议召开时间：

（1）现场会议召开时间为：2013年6月6日下午14:00，会期半天。

（2） 网络投票时间为：2013年6月6日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00。

●股权登记日：2013年5月30日

●现场会议召开地点：上海市浦东新区康桥路1388号2楼公司会议室

●会议方式：现场会议和网络投票相结合的方式召开

●提供网络投票

一、会议召开基本情况

1、召开时间：

（1）现场会议召开时间为：2013年6月6日下午14:00，会期半天。

（2）网络投票时间为：2013年6月6日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00。

2、股权登记日：2013年5月30日。

3、现场会议召开地点：上海市浦东新区康桥路1388号2楼公司会议室。

4、召集人：公司董事会

5、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。

公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过该系统行使表决权。

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式，同一股份只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。如果同一股份通过现场和网络重复进行表决,以现场表决为准。

二、本次股东大会审议事项

序号	提议内容	是否为特别决议事项
议案1	2012年度董事会工作报告；	否
议案2	2012年度监事会工作报告；	否
议案3	公司2012年度财务决算报告；	否
议案4	公司2012年度利润分配方案和资本公积金转增股本方案；	否
议案5	公司《2012年度报告》及摘要；	否
议案6	关于续聘会计师事务所的议案；	否
议案7	公司2012年度社会责任报告。	否

上述议案已经公司第五届董事会第十七次会议审议通过，相关决议公告刊登于2013年4月26日的《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），本次股东大会的会议材料将在会议召开一周前刊载在上海证券交易所网站供查阅。

本次股东大会上，公司将向流通股股东提供网络投票平台，流通股股东可以通过上海证券交易所交易系统参加网络投票，投票流程详见附件2。

三、会议出席对象

1、截止2013年5月30日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均可出席本次股东大会；因故不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席,或在网络投票时间内参加网络投票；

2、本公司董事、监事和高级管理人员；

3、公司聘请的见证律师。

四、现场股东大会会议登记办法

1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

2、登记时间：本次临时股东大会登记日为2013年6月3日、6月4日上午8:30—11:30，下午1:30—4:30。

3、登记地点：上海市浦东新区康桥路1388号2楼上海创兴资源开发股份有限公司董秘办

4、登记手续：

（1）个人股东持本人身份证、股东账户卡证明办理登记手续；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和委托人身份证办理登记手续。

（2）法人股股东持法人营业执照复印件、授权委托书、股东帐户卡、受托人身份证办理登记手续。

（3）异地股东可以在登记截止前用信函或传真方式办理登记手续。

5、授权委托书

授权委托书见附件1

五、其他事项

1、会议联系方式：

联系人：李晓玲、连福汉

联系电话：021-58125999

传真：021-58125066

通讯地址：上海市浦东新区康桥路1388号2楼

邮编：201315

2、出席本次股东大会现场会议的所有股东的食宿、交通费自理。

3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

上海创兴资源开发股份有限公司董事会

2013年4月26日

附件1：

上海创兴资源开发股份有限公司

2012年度股东大会授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本人(或本公司)出席上海创兴资源开发股份有限公司2012年度股东大会，并代表本人(或本公司)按以权限行使表决权。

议案编号	议案名称	表决意见
		同意	反对	弃权
议案一	2012年度董事会工作报告；
议案二	2012年度监事会工作报告；
议案三	公司2012年度财务决算报告；
议案四	公司2012年度利润分配方案和资本公积金转增股本方案；
议案五	公司《2012年度报告》及摘要；
议案六	关于续聘会计师事务所的议案；
议案七	公司2012年度社会责任报告。

委托人姓名： 委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人证券帐户： 委托人持有股数：

受托人签名： 受托人身份证号码：

（本表复印有效）

委托日期：

附件2：

投资者参加网络投票的操作流程

投票日期：2013年6月6日

总提案数：7个

一、投票流程

1、投票代码

投票代码	投票简称	表决事项数量	投票股东
738193	创兴投票	7	A股股东

2、表决方法

(1)一次性表决方法：

如对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：

表决序号	内容	申报代码	申报价格	同意	反对	弃权
1	本次股东大会的所有7项提案	738193	99.00元	1股	2股	3股

（2）分项表决方法：

如对各事项进行分项表决的，按以下方式申报：

表决序号	内容	申报代码	申报价格	同意	反对	弃权
1	2012年度董事会工作报告；	738193	1.00元	1股	2股	3股
2	2012年度监事会工作报告；	738193	2.00元	1股	2股	3股
3	公司2012年度财务决算报告；	738193	3.00元	1股	2股	3股
4	公司2012年度利润分配方案和资本公积金转增股本方案；	738193	4.00元	1股	2股	3股
5	公司《2012年度报告》及摘要；	738193	5.00元	1股	2股	3股
6	关于续聘会计师事务所的议案；	738193	6.00元	1股	2股	3股
7	公司2012年度社会责任报告。	738193	7.00元	1股	2股	3股

3、在“申报股数”项填写表决意见

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

二、投票举例

1、股权登记日 2013年5月30日A股收市后，持有某公司A 股的投资者拟对本次网络投票的全部提案投同意票，则申报价格填写“99.00元”，申报股数填写“1股”，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738193	买入	99.00元	1股

2、如某 A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《2012年度董事会工作报告》投同意票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738193	买入	1.00元	1股

3、如某 A 股投资者需对本次股东大会议案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《2012年度董事会工作报告》投反对票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738193	买入	1.00元	2股

4、如某 A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《2012年度董事会工作报告》投弃权票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738193	买入	1.00元	3股

三、投票注意事项

1、若股东需对所有的提案表达相同意见，建议直接委托申报价格99元进行投票。投票申报不得撤单。

2、对同一事项不能多次进行投票，出现多次投票的（含现场投票、委托投票、网络投票），以第一次投票结果为准。

3、股东大会有多项表决事项时，股东仅对某项或某几项议案进行网络投票的，即视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未投票或投票不符合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》规定的，按照弃权计算。

证券代码：600193 证券简称：创兴资源 编号：临2013－011号

上海创兴资源开发股份有限公司关于

公司竞得的湖南神龙矿业有限公司48%股权

业绩承诺差异情况的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、公司资产取得及业绩承诺情况

1、湖南神龙矿业有限公司48%股权取得情况

公司 2009年6月15日召开的第四届董事会第九次会议、2009年7月3日召开的2009 年第一次临时股东大会会议审议通过了《厦门创兴置业股份有限公司关于竞购祁东神龙矿业有限公司部分股权暨关联交易议案》。

根据股东大会批准，本公司于2009年7月通过公开竞价，以 1.43亿元竞得上海祖龙景观开发有限公司（以下简称“上海祖龙”）所持祁东神龙矿业有限公司（2011年更名为“湖南神龙矿业有限公司”，以下简称“神龙矿业”）48%股权。相关股权过户的工商变更登记手续已于2009年8月6日在祁东县工商行政管理局完成。

详细见本公司于2009年6月18日、7月7日、8月8日在《上海证券报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn 上刊登的相关公告。

2、上海上海祖龙景观开发有限公司的业绩承诺

应本公司董事会的要求，上海祖龙景观开发有限公司向本公司承诺：“预计神龙矿业未来三年可实现的净利润总额为15,326.88万元。（1）若神龙矿业未来三年实现的净利润总额未达到15,326.88万元，上海祖龙同意按神龙矿业48%股权对应的未来三年净利润实现总数与预计数即7,356.902万元之差额部分减少本公司的竞得对价，并按差价返还给本公司；（2）同意按本公司竞得价的10%预留给本公司作为本承诺的履约保证金，厦门博纳科技有限公司对本次补偿承诺提供担保。”

二、湖南神龙矿业有限公司2010-2012年度业绩承诺实现情况及其差异

经广东正中珠江会计师事务所审计，湖南神龙矿业有限公司2010、2011、2012年度实现的净利润总额为-6,813.713万元，48%股权对应的净利润金额为-3,270.582万元，神龙矿业未实现上海祖龙承诺的经营业绩。

与上述承诺的预期净利润数7,356.902万元之间的差额为10,627.48万元，即上海祖龙应返还本公司10,627.48万元的竞得对价。

上海祖龙已于2009年预留竞拍价的10%，即1,430万元作为本次承诺的履约保证金。扣除该保证金后，上海祖龙还应返还本公司的金额为9,197.48万元。

三、董事会的督促措施

公司已于2013年4月24日召开的第五届董事会第十七次会议审议通过该事项。公司董事会敦促上海祖龙于本公司2012年度股东大会审议通过公司2012年度报告后一个月内履行其业绩补偿承诺。如逾期未履行，公司董事会将采取措施向控股股东厦门博纳科技有限公司追偿。

特此公告。

上海创兴资源开发股份有限公司

2013年4月26日

证券代码：600193 证券简称：创兴资源 编号：临2013－012号

上海创兴资源开发股份有限公司公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

本公司监事会于2013年4月24日收到监事穆江的辞职报告。穆江因工作调动，向公司辞去监事一职。根据公司章程规定，监事穆江的辞职自辞职报告送达本公司监事会时生效，其辞职不会影响本公司监事会正常运作。

经上海创兴资源开发股份有限公司于2013年4月25日在上海市浦东新区康桥路1388号2楼会议室召开的2013年第一次职工代表大会审议通过，会议选举骆骏骎担任本公司第五届监事会职工监事，任期与公司第五届监事会相同。

特此公告。

上海创兴资源开发股份有限公司

2013年4月26日

附骆骏骎简历：

骆骏骎：男，1978年生，大学学历。曾任厦门中远国际货运有限公司综合业务中心负责人，上海振龙房地产开发有限公司总经理助理。现任上海创兴资源开发股份有限公司董事长助理。

证券代码：600193 证券简称：创兴资源 编号：临2013－013号

上海创兴资源开发股份有限公司

关于出售上海振龙房地产开发有限公司

15.00%股权的进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

本公司第五届董事会第十六次会议、2012年第二次临时股东大会审议通过了《关于出售上海振龙房地产开发有限公司15.00%股权暨关联交易的议案》，根据股东大会批准，本公司与上海百汇星融投资有限公司签署了《股权转让协议》，将本公司持有的上海振龙房地产开发有限公司15.00%股权以人民币29,820万元出让给上海百汇星融投资有限公司。

详细见本公司2012年12月1日、12月18日刊载在《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn 的相关公告。

截至2013年4月24日，本公司已累计收到上海百汇星融支付股权收购款15,000万元，股权过户相关的变更登记手续已于2013年4月24日经上海市工商行政管理局浦东新区分局受理。

特此公告。

上海创兴资源开发股份有限公司

2013年4月26日