2012年年度报告摘要

  一、 重要提示

  1.1 本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

  1.2 公司简介

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  二、 主要财务数据和股东变化

  2.1 主要财务数据

  单位：元 币种：人民币

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  2.2 前10名股东持股情况表

  单位：股

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  2.3 以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系

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  三、 管理层讨论与分析

  (一)2012年经营回顾

  2012年是大江股份全面实施战略转型的第一年，公司根据市场变化和战略调整的要求，通过对部分业务、产品及人员的调整和整合，加大对新型肉制品的开发、生产和销售，大力推进食品业务转型工作。由于受宏观经济和行业发展环境以及公司内部整合和转型等多方面影响，加上公司零售门店、合肥生产基地尚处于投入期，公司生产经营面临压力和挑战。从经营数据来看，公司主营业务实现的销售收入和利润有一定幅度的下降，但是在管理整合、资源整合、团队整合的基础上，公司的内在价值明显提升：战略上聚焦核心主业，销售渠道和产品定位清晰，资源配置更趋合理。

  1、2012年,公司继续围绕"成为以长三角地区为核心的新厨房美食提供商"的战略重心，实施食品业务转型升级。

  （1）以加强渠道和终端管理为抓手，公司着重整合销售队伍，严格规范工作流程。通过巩固加强国内传统渠道，构建优化零售网络，培育发展电子商务网络渠道，提高渠道获利能力。

  （2）优化产品结构，从传统禽类制品向安全、美味、预制、方便、时尚和国际化的深加工肉制品转型，满足消费者个性化、多样化需求，提升产品附加值和盈利能力。

  （3）加强食品安全与质量管控，进一步整合和完善供应管理体系，提高采购、仓储、制造各环节的协同能力和控制能力，形成安全、稳定的产品供应体系。

  2、合理配置公司资源，继续实施对闲置及非主业资产的处置，加强资源向主业的配置，支持主业发展。同时，利用变现资金降低有息负债，改善财务状况。

  3、实施非公开发行募集资金项目，加快主业发展。

  公司非公开发行项目于2011年3月启动，于2012年3月获得中国证监会的正式批文，并2012年9月完成了股票发行和认购工作。由于拟认购方建银国际医疗产业股权投资有限公司最终未参与认购，本次非公开发行股票实际为36,894,304股，实际募集资金净额为1.81亿元，大幅低于原募集资金投资项目拟投入募集资金总额。为提高募集资金使用效率，更好的保护投资者利益，公司对募投项目进行适当调整，详见公司于2012年9月26日披露的《上海大江（集团）股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目实施方式的公告》（临2012-027）。

  此次再融资的实施将加快实现对公司现有产业链的整体升级改造，推动商业模式转型，增强企业核心竞争力。

  4、加强风险控制力度，不断完善公司治理。

  报告期内，在内控建设过程中，公司一方面根据食品业务的发展要求加强制度建设，另一方面针对管理流程中存在的问题，优化组织机构，重新定位各部门职能职责，进一步加强过程控制，有效促进风险管控能力。

  (二)公司发展战略

  公司未来将以"成为以长三角地区为核心的新厨房美食提供商"为战略愿景，充分利用消费升级、食品生产质量安全与准入门槛提高和行业洗牌给大江带来的良好机遇，利用国内和国际两种资源，提升公司食品业务核心竞争力，实现公司由禽肉类产品生产销售商向专业的现代化新厨房美食供应商的转型。

  公司将通过合肥生产基地，开发有特色的深加工商品，整合产业链上下资源，实现全方位供应链管理，确保食品安全，控制各环节利润。通过传统批发、零售门店和电子商务等多种渠道，建立多层次营销网络，扩大品牌影响的深度和广度，为广大消费者提供安全、美味、预制、方便、时尚、国际化的新厨房美食。

  (三) 经营计划

  2013年公司争取实现营业收入为5亿元，营业成本4.4亿元。公司将进一步集聚资源，深化转型，加快发展。

  1、着力通过巩固加强传统渠道、优化零售网络和培育电商网络渠道，加强新产品的开发和引进，推动经营模式的转型，加快主营业务的发展。

  2、按照募集资金投资项目的计划，推进公司募投项目"现代化禽肉深加工产业链升级改造项目"的实施，实现产供销一体化产业链的整合和提升。

  3、进一步对企业的资产、资源进行整合和优化配置，围绕食品业务，配置优势资源。夯实企业资产，继续盘活和处置闲置资产，充分发挥资产效益。改善企业债务结构，降低财务费用。

  4、进一步完善食品安全管理体系，保证产品源头质量安全到市场销售安全，防范质量安全隐患和风险。

  5、深入推进内部控制建设，促进公司长远发展。随着公司业务转型和外部环境的变化，要进一步加强风险控制管理，构筑严密的内部控制体系，防范因内外部经营环境变化形成的各类风险。

  四、利润分配或资本公积金转增预案

  经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司（母公司）2012年度实现的税后净利润为-22,459,647.13元，期末累计可供分配利润为-659,069,159.72元，因此，本公司2012年度不进行利润分配或资本公积金转增股本。

  五、涉及财务报告的相关事项

  1、 与上期相比本期新增合并单位1家，原因为：

  本年公司出资83.70万美元设立大江食品（香港）有限公司，持股比例100.00%。

  2、 本期减少合并单位3家，原因为：

  本年公司将所持控股子公司上海大江共创投资有限公司62.00%的股权转让给安德里茨（中国）有限公司，已办理工商变更登记。控股子公司上海大江共创投资有限公司持有本公司控股子公司上海申德机械有限公司50.00%的股权以及本公司控股子公司上海申德机械有限公司持有其全资子公司上海申靓机械设备工程安装有限公司100.00%的股权一并转让。自2012年10月起上海大江共创投资有限公司、上海申德机械有限公司及上海申靓机械设备工程安装有限公司3家公司不再纳入合并范围。