第五届董事会第九次会议决议公告
证券代码：６００１６７ 证券简称：联美控股 编号：临２０１３—００２
联美控股股份有限公司
第五届董事会第九次会议决议公告
特别提示：
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
２０１３年４月２５日联美控股股份有限公司在公司会议室召开了第五届董事会第九次会议，会议由董事长朱昌一先生主持。应到董事７名，实到董事７名（董事徐振兴通讯表决）。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经审议通过了如下议案：
１、 公司《２０１２年度董事会报告》
同意：７票；反对：０票；弃权：０票。
２、 公司《２０１２年度财务报告》
同意：７票；反对：０票；弃权：０票。
３、 公司《２０１２年年度报告》及《摘要》
同意：７票；反对：０票；弃权：０票。
４、 公司２０１２年度利润分配预案
同意：７票；反对：０票；弃权：０票。
根据中喜会计师事务所有限责任公司对公司２０１２年度财务审计的结果，２０１２年度归属于母公司净利润１１０，１４３，５３３．２３元，依据《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定，公司提取１０％的法定盈余公积。
根据公司未来发展规划，为给股东一定的回报，董事会拟以２０１２年１２月３１日总股本２１１，０００，０００股为基数，向全体股东每１０股派发１．６元人民币现金红利（含税），共派发现金红利３３，７６０，０００．００元（含税），剩余未分配利润结转以后年度。
上述议案提请公司董事会审议通过后提交股东大会审议。
５、 公司《２０１３年一季度报告》
同意：７票；反对：０票；弃权：０票。
６、 关于续聘会计师事务所的议案
同意：７票；反对：０票；弃权：０票。
经本公司与中喜会计师事务所有限公司协商，本公司决定继续聘用中喜会计师事务所有限公司为公司２０１３年度审计机构。
公司向中喜会计师事务所有限公司支付了３５万元作为２０１２年度的审计费用，公司董事会及审计委员会认为，支付的费用符合目前中介机构收费标准，不会影响会计师审计的独立性。
公司审计委员会及独立董事同意继续聘用中喜会计师事务所有限公司为公司审计机构，认为该机构能够保证审计工作的独立性和客观性。
上述议案提请公司董事会审议通过后提交股东大会审议。
７、 关于召开公司２０１２年年度股东大会相关事宜的议案
同意：７票；反对：０票；弃权：０票。
联美控股股份有限公司第五届董事会第九次会议决定于２０１３年５月２４上午九时以现场投票方式召开公司２０１２年度股东大会。
特此公告
联美控股股份有限公司董事会
２０１３年４月２５日
证券代码：６００１６７ 证券简称：联美控股 编号：临２０１３—００３
联美控股股份有限公司
召开２０１２年度股东大会的通知
特别提示：
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
联美控股股份有限公司第五届董事会第九次会议决定于２０１３年５月２４日上午九时以现场投票方式召开公司２０１２年度股东大会，现将本次股东大会有关事项通知如下：
（一）会议时间：２０１３年５月２４日上午９时。
（二）会议地点：
辽宁省沈阳市区浑南新区远航中路１号沈阳浑南热力有限责任公司２号热源厂公司会议室
（三）会议议题：
１、 审议《公司２０１２年度董事会报告》
２、 审议《公司２０１２年度监事会报告》
３、 审议《公司２０１２年度财务报告》
４、 审议《公司２０１２年年度报告及摘要》
５、 审议《公司２０１２年度利润分配预案》
６、 审议《关于续聘会计师事务所的议案》
７、 审议《关于补选监事的议案》
８、 公司独立董事做２０１２年度述职报告
（四）出席会议人员：
１）２０１３年５月１７日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东（或其委托代理人）；
２）公司董事、监事、高级管理人员及律师。
（五）登记办法：
１）出席会议的自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股证明办理登记手续；出席会议的法人股东须持企业法人营业执照复印件、股东账户卡、持股证明、法定代表人身份证明办理登记手续。代理人出席会议的，需持书面的股东授权委托书（见附件一）及持股证明到本公司证券部登记。股东也可信函或传真方式登记。
２）登记时间：
２０１３年５月２２日９：００—１１：３０，１３：００—１６：００。信函登记以收到邮戳为准。
（六）其他事项：
会期半天，出席会议人员食宿及交通费用自理。
联系地址：沈阳市浑南新区远航中路１号公司证券部。
邮编：１１０１６８ 电话：０２４——２３７８４８３５
联系人：胡波 传真：０２４——２３７８４８３５
特此公告
联美控股股份有限公司董事会
２０１３年４月２５日
附件：
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席联美控股股份有限公司２０１２年年度股东大会，并代为行使表决权：
１、审议《公司２０１２年度董事会报告》
授权投票：□ 同意 □ 反对 □ 弃权
２、审议《公司２０１２年度监事会报告》
授权投票：□ 同意 □ 反对 □ 弃权
３、审议《公司２０１２年度财务报告》
授权投票：□ 同意 □ 反对 □ 弃权
４、审议《公司２０１２年年度报告及摘要》
授权投票：□ 同意 □ 反对 □ 弃权
５、审议《公司２０１２年度利润分配预案》
授权投票：□ 同意 □ 反对 □ 弃权
６、审议《关于续聘会计师事务所的议案》
授权投票：□ 同意 □ 反对 □ 弃权
７、审议《关于补选监事的议案》
授权投票：□ 同意 □ 反对 □ 弃权
备注：委托人应在授权书相应“□”中用“√”明确授意受托人投票。（本授权书复印打印均有效）
委托人姓名： 身份证号码：
委托人持股数： 委托人股票帐户卡号码：
受托人姓名： 身份证号码：
受托日期： 委托人签字：（盖章）
证券代码：６００１６７ 证券简称：联美控股 编号：临２０１３—００４
联美控股股份有限公司
第五届监事会第七次会议决议公告
联美控股股份有限公司第五届监事会第七次会议于２０１３年４月２５日在公司会议室召开。应到监事３人，实到监事２人（监事陈一微缺席）。符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下议案：
１、 公司《２０１２年度监事会报告》
２票同意，０票反对，０票弃权
２、 公司《２０１２年年度报告》及《年报摘要》
２票同意，０票反对，０票弃权
３、 监事会关于２０１２年度公司经营运作情况发表意见如下：
本公司监事会依据国家有关法律、法规及《公司章程》的要求，对公司股东大会、董事会的召开程序，决议事项和公司董事会对股东大会决议的执行情况，董事、经理及其他高级管理人员依法履行职务的情况进行了监督。监事会认为：公司董事会、经理及其他高级管理人员能够按照相关法律、法规及《公司章程》的要求开展工作，能够以维护公司及全体股东的利益为基本原则，经营决策程序合法，内部控制制度较为完善。没有发现公司董事、经理在执行公司职务时有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。监事会依法对公司财务情况进行了检查，听取了公司董事会及财务部门负责人员对公司财务情况进行的说明。公司监事会认为：公司２０１２年财务报告以及会计师事务所出具的审计报告真实、公允地反映了公司的实际财务状况和经营成果。
４、 公司《２０１３年一季度报告》
２票同意，０票反对，０票弃权
５、 监事会关于２０１２年度报告及２０１３年一季度报告的审核意见
公司监事会认为：公司２０１２年年度报告及２０１３年一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司的经营管理和财务状况；在提出上述意见前，未发现参与２０１２年年度报告及２０１３年一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
６、 关于补选监事的议案
由于工作变动原因，公司监事陈一微女士提出辞去公司监事职务，根据公司股东的推荐，公司监事会拟提名王舟波先生为公司第五届监事会监事候选人。
上述监事候选人待公司股东大会选举后就任。
王舟波简历附后。
特此公告
联美控股股份有限公司监事会
２０１３年４月２５日
王舟波 简历
姓名： 王舟波 性别： 男
出生年月： １９６０年１１月
民族： 汉 学历学位： 学士
专业： 工民建 技术职称： 高级工程师
工作经历：
１９８２年９月－１９８３年８月 中建一局四公司丽都项目技术员
１９８３年８月－１９９７年１月 中国建筑工程总公司助理工程师、工程师、项目副经理、工程部经理、工程合约部经理
１９９８年２月－１９９９年５月 中建建筑承包公司投资部经理
１９９９年５月－２０００年１２月 桂林正阳步行街建设有限公司董事总经理
２００１年１月－２００５年６月 北京辰和置业有限公司董事总经理
２００２年７月－２００５年６月 中建国际建设公司投资部总经理
２００５年７日－２００８年３月 中建国际发展股份有限公司董事副总裁
２００８年４月－２０１０年５月 中建股份房地产有限公司副总裁
２０１０年５月－至今 联美地产副总裁