证券代码：601901   证券简称：方正证券  公告编号：2013-030

  方正证券股份有限公司

  第一届董事会第二十六次会议决议公告

  公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  方正证券股份有限公司第一届董事会第二十六次会议于2013年 4月25日（星期四）采用现场加视频的方式召开，会场设在北京市西城区太平桥大街丰盛胡同28号太平洋保险大厦11层会议室。出席会议的董事应到9名，其中7名董事参加北京现场会议，李国军董事在上海以视频方式参加会议，余丽董事委托雷杰董事出席并代为行使表决权。会议的召开程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。3名监事和2名高级管理人员列席了会议。

  本次会议由董事长雷杰先生主持，经审议形成如下决议：

  一、审议通过了《方正证券股份有限公司2012年度总裁工作报告》；

  表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

  二、审议通过了《方正证券股份有限公司2012年度财务决算报告》；

  此项议案须提交股东大会审议。

  表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

  三、审议通过了《方正证券股份有限公司2012年度董事会工作报告》；

  此项议案须提交股东大会审议。

  表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

  四、审议通过了《方正证券股份有限公司2012年度独立董事述职报告》；

  此项议案须提交股东大会审议。

  表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

  五、审议通过了《方正证券股份有限公司2012年年度报告》；

  此项议案须提交股东大会审议。

  表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

  六、审议通过了《方正证券股份股份有限公司2012年度利润分配预案》；

  经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2012年度归属于母公司所有者的净利润为 562,221,627.30元，加上年初未分配利润1,354,746,881.37元，可供分配的利润为1,916,968,508.67元。根据《公司法》、《证券法》、《金融企业财务规则》及《公司章程》的有关规定，提取交易风险准备金49,361,360.68元，一般风险准备金49,361,360.68元，盈余公积49,361,360.68元，扣除报告期内已分配的2011年度现金红利427,000,000.00万元，可供分配的利润为1,341,884,426.63元，其中母公司未分配利润1,143,744,008.63元。根据孰低原则，以母公司未分配利润为分配基数，剔除母公司未分配利润中公允价值变动损益28,585,371.43 元，可供投资者现金分配的利润为 1,115,158,637.20元。

  公司拟以2012年末总股本6,100,000,000股为基数，以2012年末未分配利润向全体股东每10股派送现金红利 0.37元（含税），共派送现金红利225,700,000.00元，本次分配后剩余的未分配利润 1,116,184,426.63元转入下一年度。

  本次不进行资本公积转增股本。

  此项议案须提交股东大会审议。

  表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

  七、审议通过了《关于聘任2013年度审计机构的议案》；

  经董事会审计委员会提议、董事会审核，公司拟聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度审计机构，审计费用为人民币80万元。

  此项议案须提交股东大会审议。

  表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

  八、审议通过了《方正证券股份有限公司2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

  表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

  九、审议通过了《方正证券股份有限公司2012年度内部控制自我评价报告》；

  表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

  十、审议通过了《方正证券股份有限公司2012年度社会责任报告》；

  （下转74版）