七届三十八次董事会决议公告
证券代码：600783 证券简称：鲁信创投 编号：临2013-10
鲁信创业投资集团股份有限公司
七届三十八次董事会决议公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
鲁信创业投资集团股份有限公司第七届董事会第三十八次会议于2013年4月25日在济南鲁信大厦召开，本次会议通知已于2013年4月23日以书面方式发出。会议应出席董事9人，亲自出席董事8人，公司独立董事林书香因公出差，授权独立董事林乐清出席会议并行使表决权。公司监事及高管人员列席了会议。会议由董事长李世杰主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并全票通过了以下议案：
一、审议通过了《2012年度董事会工作报告》；
二、审议通过了《2012年年度报告及其摘要》；
三、审议通过了《2013年第一季度报告》；
四、审议通过了《公司2012年度内部控制自我评价报告》（内容详见上海证券交易所网站上披露的《公司2012年度内部控制自我评价报告》）；
五、审议通过了《公司2012年内部控制审计报告》（内容详见上海证券交易所网站上披露的《公司内部控制审计报告》）（2012年12月31日）；
六、审议通过了《2012年度财务决算报告》；
七、审议通过了《2012年度利润分配预案》：
经中瑞岳华会计师事务所审计，2012年度公司实现净利润17,796.27万元，加年初未分配利润116,376.80万元, 年末可供分配利润为134,173.07万元，按规定提取法定盈余公积930.76万元,可供投资者分配利润为133,242.32万元，2012年度母公司未分配利润为11,356.87万元。
经公司研究，拟按照如下方案实施利润分配预案：
以2012年末总股本744,359,294 股为基数，向全体股东每10股派息1.5元（含税）。上述分配方案共计派发现金股利11,165.39万元，剩余可分配利润结转至下一年度。
为保证本次利润分配方案的顺利实施，提请股东大会授权董事会全权负责处理与本次利润分配有关的一切事宜。
该预案尚需提交公司股东大会审议通过。
八、审议通过了《关于使用暂时闲置资金进行现金管理的议案》（具体内容参见公司临2013-11号公告）
九、审议通过了《董事会审计委员会2012年度工作报告》；
十、审议通过了《董事会薪酬与考核委员会2012年度工作报告》；
十一、审议通过了《董事会提名委员会2012年度工作报告》；
十二、审议通过了《独立董事2012年度述职报告》；
十三、审议通过了《关于2013年度公司高管人员薪酬的议案》：
总经理年度基本薪酬标准为19.2万元；副总经理年度基本薪酬标准为17.7万元；财务负责人年度基本薪酬标准为16.7万元；董事会秘书年度基本薪酬标准为16.7万元。身兼多职的高管人员的薪酬，按其担任的最高职位的基本薪酬标准执行。授权董事会薪酬与考核委员会根据公司2013年度经营目标完成情况，对公司总经理和其他高管人员进行年度考核奖惩。
十四、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》：
根据公司经营需要，公司（包括控股子公司）2013年拟向中信银行、招商银行、工商银行、华夏银行、中国银行等银行申请综合授信额度总计6亿元，公司将根据生产经营的需要适时向各银行申请贷款。董事会授权公司经营管理层根据银行实际授予的授信额度情况，在上述总额范围内调节向上述银行或其他银行申请授信额度，具体办理申请授信融资、签约续约等相关事项。
十五、审议通过了《关于预计2013年度日常关联交易的议案》：
同意租用控股股东下属子公司山东鲁信能源投资管理股份有限公司的办公场所，并向控股股东下属子公司山东鲁信恒生物业管理有限公司支付物业管理费约180万元，预计2013年公司房租及物业管理费等总费用不超过300万元。
公司6名关联董事回避表决，由3名非关联董事表决，表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权。
十六、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》：
拟续聘中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务审计机构，并提请股东大会授权公司管理层根据具体情况与其签署聘任合同，决定其报酬和相关事项。
十七、审议通过了《关于董事会换届选举的议案》；
鉴于公司第七届董事会任期已满三年，根据《公司章程》及《关于在上市公司建立独立董事制度指导意见》等相关规定，经公司控股股东山东省鲁信投资控股集团有限公司提议，公司董事会将进行换届选举。
公司董事会同意山东省鲁信投资控股集团有限公司提出的第八届董事会董事候选人（简历详见附件一），候选人名单如下：
崔剑波，王飚，赵子坤，朱立和，李高峰，杨进军。
根据中国证监会的有关规定和《公司章程》的规定，经公司董事会认真考察和审定，拟提名林书香、张体勤、林乐清（简历详见附件）为公司第八届董事会独立董事候选人。
此次提名的董事及独立董事候选人已经公司董事会提名委员会审议通过，公司独立董事发表独立意见如下：
1、就提名崔剑波，王飚，赵子坤，朱立和，李高峰，杨进军六人为公司第八届董事会非独立董事候选人的事项，公司董事会关于该事项的提名和表决程序合法有效，提名人是在充分了解被提名人的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况的基础上进行提名的，并已征得被提名人本人同意，经审阅董事候选人履历等资料，未发现其中有《公司法》中规定不得担任公司董事的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，董事候选人任职资格符合担任上市公司董事的条件，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
2、就提名林乐清、张体勤、林书香三人为公司第八届董事会独立董事候选人 的事项，公司董事会的提名和表决程序合法有效，提名人是在充分了解被提名人的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况的基础上进行提名的，并已征得被提名人本人同意，三名独立董事候选人均不属于六年连任，其教育背景、工作经历、身体状况和年龄均能够胜任独立董事的任职资格，未发现其中有《公司法》中规定不得担任公司董事的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，独立董事候选人任职资格符合担任上市公司独立董事的条件，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
该议案还需提交公司股东大会采取累积投票制选举，独立董事候选人尚需报上海证券交易所进行资格审查。
十八、审议通过了《关于召开2012年度股东大会的议案》：
定于2013年5月17日在济南市鲁信大厦204会议室召开2012年度股东大会，审议《2012年年度报告及其摘要》、《2012年度董事会工作报告》、《2012年度监事会工作报告》、《2012年度财务决算报告》、《2012年度利润分配议案》、《独立董事2012年度述职报告》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《关于董事会换届选举的议案》及《关于监事会换届选举的议案》。
特此公告。
鲁信创业投资集团股份有限公司董事会
2013年4月25日
附件：
董事及独立董事候选人简历
一、崔剑波，男，1963年4月出生，研究生，高级会计师，历任淄博市计委财贸科干部，省计委贸易外经处干部，垦利县计委副主任（挂职），省计委利用外资处主任科员，省计委利用外资处副处长，省国际信托投资公司项目评审部经理、基金总部副总经理兼基金投资管理部经理，省国际信托投资有限公司总经理，省鲁信投资控股公司总经理助理兼省国际信托投资有限公司总经理，省鲁信投资控股公司董事、党组成员、副总经理等职务，现任省鲁信投资控股集团公司董事、党委委员、总法律顾问、副总经理。
二、王飚，男，1968年11月出生，大学本科，高级工程师，历任省酿酒葡萄科研所加工研究室副主任、主任，省酿酒葡萄科研所副总工程师兼酿酒试验厂厂长、中心试验室主任，省高新技术投资公司创业投资部高级经理，省高新技术投资公司创业投资二部副经理（主持工作）、经理，省高新技术投资有限公司总经理助理，山东鲁信恒基投资有限公司副总经理，山东鲁信实业集团有限公司、山东鲁信恒基投资有限公司总经理等职务，现任鲁信创业投资集团股份有限公司董事、总经理。
三、赵子坤，男，1975年3月出生，研究生，高级会计师，历任省医药公司新药开发公司财务部经理，山东先河新药开发公司财务部经理，省医药公司财务部副经理，省鲁信投资控股有限公司计划财务部业务经理，省鲁信投资控股集团有限公司财务部副部长（主持工作）等职务，现任省鲁信投资控股集团有限公司财务部部长，兼任鲁信创业投资集团股份有限公司董事。
四、朱立和，男，1959年4月出生，研究生，高级工程师，历任山东电力设备厂团委书记、车间主任、副科长，省国际信托投资公司办公室副科长，省国际信托投资公司基金前期工程部经理助理、副经理、高级业务经理，省国际信托投资公司基金投资管理部高级业务经理，山东鲁信天一印务有限公司总经理，省高新技术投资公司副总经理兼山东鲁信天一印务有限公司董事长、总经理等职务，现任山东鲁信天一印务有限公司董事长、党委书记、总经理。
五、李高峰，男，1975年6月出生，研究生，经济师，历任省国际信托投资有限公司资金信托部项目经理、业务经理，省国际信托有限公司信托业务一部经理等职务，现任省国际信托有限公司副总经理。
六、杨进军，男，1965年11月出生，大学本科，高级经济师，历任省国际信托投资公司租赁贸易部项目经理，鲁信（德国）经济发展公司业务部经理，省国际信托投资公司信托部业务经理、国际金融部高级业务经理、基金项目管理部高级业务经理、基金投资管理部高级业务经理，济南天一印务有限公司副总经理，省国际信托投资公司投资银行部高级业务经理、经理，省投资担保有限公司董事长、总经理等职务，现任省鲁信金融控股有限公司副总经理兼省投资担保有限公司董事长、总经理。
七、林书香，男，1941年11月出生，大专学历。历任山东省计委副主任、党组成员，山东省农业厅副厅长、党组成员，山东省计委副主任、党组副书记，山东省计委主任、党组书记，山东省人民政府省长助理、党组成员，山东省人民政府副省长、党组成员，山东省政协副主席、党组成员等职务，现任鲁信创业投资集团股份有限公司独立董事。
八、林乐清，男，1963年1月出生，本科学历，注册会计师、注册评估师。历任山东经济学院助教，山东省审计厅处长、山东省申元会计事务所审计师、山东正源和信会计事务所审计师等职。现任鲁信创业投资集团股份有限公司独立董事、中磊会计师事务所有限责任公司山东分公司审计师，兼任山东高速公路股份有限公司独立董事。
九、张体勤，男，1950年12月出生，管理学博士。历任原山东工业大学团委书记、党委宣传部部长、社会科学系主任，原山东工业大学党委副书记、副校长、教授，山东大学党委常委、副校长、博士生导师，山东经济学院党委书记、山东省第十届政协常委等职务，自2005年10月起享受国务院政府特殊津贴。现任鲁信创业投资集团股份有限公司独立董事，兼任山东省人才发展研究中心首席专家、国家社科基金规划项目评审专家，浪潮国际（HK0596）独立非执行董事。
证券代码：600783 证券简称：鲁信创投 编号：临2013-11
鲁信创业投资集团股份有限公司
关于使用暂时闲置资金进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司目前持有6家已上市项目公司股权，其中持有的5家上市公司股权限售期满并可以在资本市场减持。鉴于公司投资业务用款存在不均衡性，公司资金会出现阶段性闲置。为提高公司暂时闲置资金使用效率，增加公司现金资产收益，在不影响公司正常经营和有效控制风险的前提下，董事会授权公司经营层使用暂时闲置资金，投资国债、银行理财产品、信托产品、基金及其他保本型产品。
一、现金管理概述
（一）投资目的：提高公司资金的使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营和有效控制风险的前提下，利用暂时闲置资金进行现金管理，增加公司收益。
（二）投资额度：未来12个月内累计少于公司最近一期经审计的净资产的50%。在上述额度内，资金可以滚动使用。
（三）投资产品：国债、银行理财产品、信托产品、基金及其他保本型投资产品。 上述投资产品必须同时符合下列条件：
1.安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺（国债除外）；
2.流动性好，不影响公司正常经营使用；
3.不得质押。
4.资金来源：为公司自有暂时闲置资金和所属企业的闲置资金。
5.投资期限：单个投资产品的投资最长期限不超过一年。
二、风险控制措施
（一）由财务部会同证券业务部，根据公司流动资金情况，以及投资产品安全性、流动性、发行主体相关承诺、预测收益率等，选择合适的投资产品，并提出投资方案。
（二）投资方案经法律顾问对相关认购协议进行审查确认后，经公司财务负责人认可后，提交总经理办公会审议批准后执行。
（三）公司风险管理部负责对上述闲置资金的现金管理情况进行审计与监督，每个季度末应对所有现金管理投资产品进行全面检查，检查结果报公司总经理和董事长。
（四）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
三、议案审议情况
1、董事会审议意见：公司董事会七届三十八次会议全票审议通过《关于使用暂时闲置资金进行现金管理的议案》，授权公司经营层，在不影响公司正常经营和有效控制风险的前提下，使用公司暂时闲置资金，投资国债、银行理财产品、信托产品、基金及其他保本型产品。
2、监事会审议意见：公司监事会七届十二次会议全票审议通过《关于使用暂时闲置资金进行现金管理的议案》，审议意见为：公司董事会授权公司经营层，在不影响公司正常经营和有效控制风险的前提下，使用公司暂时闲置资金，投资国债、银行理财产品、信托产品、基金及其他保本型产品，并对上述投资产品的符合性条件进行了限制，建立了相应的风险控制措施，有利于提高公司资金使用效率，增加公司投资收益。同意公司董事会通过的《关于使用暂时闲置资金进行现金管理的议案》。
四、对公司的影响
利用自有暂时闲置资金进行上述现金管理，有利于提高公司资金使用效率，增加投资收益，且不会影响公司主营业务正常营运。
特此公告。
鲁信创业投资集团股份有限公司董事会
2013年4月25日
证券代码：600783 股票简称：鲁信创投 编号：临2013-12
鲁信创业投资集团股份有限公司
关于召开2012年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●不提供网络投票
●公司股票涉及融资融券业务
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2012年年度股东大会。
（二）股东大会的召集人：公司董事会
（三）会议召开的日期、时间：2013年5月17日上午10:00时
（四）会议的表决方式：现场投票表决。
（五）会议地点：济南市解放路166号鲁信大厦204会议室
二、会议审议事项
（一）《2012年年度报告及其摘要》；
（二）《2012年度董事会工作报告》；
（三）《2012年度监事会工作报告》；
（四）《2012年度财务决算报告》；
（五）《2012年度利润分配议案》；
（六）《独立董事2012年度述职报告》；
（七）《关于续聘会计师事务所的议案》；
（八）《关于董事会换届选举的议案》:该议案采取累积投票制投票。
（九）《关于监事会换届选举的议案》:该议案采取累积投票制投票。
三、会议出席对象
（一）在股权登记日持有公司股份的股东。本次股东大会的股权登记日为2013年5月15日，截至股权登记日下午收市时中登公司上海分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
四、会议登记方法
登记时间：2013年5 月16日上午8：30时至下午5：00时；
登记地点：山东省济南市解放路166号鲁信大厦公司董事会秘书处；
登记手续：凡出席会议的股东凭本人身份证及有效持股凭证，受托人持本人身份证、委托人身份证及有效持股凭证、授权委托书办理登记手续；法人股东由法定代表人出席会议的凭本人身份证、法人股东的受托人持本人身份证及法人代表授权委托书（加盖公司公章）、股东账户卡及公司介绍信办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记（授权委托书见附件1）。
(下转68版)