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| 11 | 武汉钢铁集团财务有限责任公司 | √ | |||
| 12 | 武汉钢电股份有限公司 | √ | |||
| 13 | 武汉钢铁汉阳精密带钢有限责任公司 | √ | √ | ||
| 14 | 武钢集团襄阳重型装备材料有限公司 | √ | √ | ||
| 15 | 柳州武钢钢材加工有限公司 | √ | √ | ||
| 16 | 武汉平煤武钢联合焦化有限责任公司 | √ | √ | ||
| 17 | 中国平煤神马能源化工集团有限责任公司 | √ |
（三）关联方交易情况及金额详见附件1《2013年与同一关联人购销商品、提供或接受劳务及其他交易预计和执行情况表》及附件2《2012年与同一关联人购销商品、提供或接受劳务及其他交易预计和执行情况表》。
（四）关联方介绍和关联关系
1、关联关系
武钢股份的关联公司包括母公司武钢集团公司、武钢集团公司控制子公司及本公司的联营、合营企业，上述关联方均符合《股票上市规则》等相关规定。
2、基本情况
（1）武汉钢铁（集团）公司
法定代表人：邓崎琳。注册资本：47.3961亿元。经营范围：冶金产品及副产品、冶金矿产品和钢铁延伸产品、化工产品、建筑材料、冶金辅助材料、成套冶金设备、机电设备设计、制造；汽车（不含小轿车）销售；设计、制作、发布、代理国内各类广告业务；化工产品（包含危险品）、炼焦、燃气生产和供应、化肥制造与销售（以上范围仅限持证的营业单位经营）。兼营：工业技术开发、咨询服务（含集团公司成员单位经营范围；主兼/营中国家有专项规定的项目经审批后方可经营）。住所：青山区厂前。
（2）武钢集团昆明钢铁股份有限公司
法定代表人：邓崎琳。注册资本：23.8426亿元。经营范围：冶金产品及副产品、冶金矿产品和钢铁延伸产品、化工产品、建筑材料、冶金辅助材料、成套冶金设备生产及销售、机电设备设计、制造、进出口业务、工业技术开发、咨询服务（以上经营范围中涉及国家法律、行政法规规定的专项审批，按审批的项目和时限开展经营活动）。住所：云南省安宁市。
（3）广西钢铁集团有限公司
法定代表人：邓崎琳。注册资本：468.37亿元。经营范围：冶金产品及副产品、冶金矿产品和钢铁延伸产品、化工产品、煤炭（限系统内供应）、建筑材料、冶金辅助材料、成套冶金设备、机电产品设计、制造；汽车（不含小轿车）的销售；设计、制作、发布、代理国内各类广告业务；化工产品、炼焦、燃气生产和供应、化肥制造和销售（以上范围仅限取得许可证的营业单位经营）；电力、码头、仓储、运输与钢铁相关的业务以及技术开发、技术转让、技术服务和技术管理咨询业务，国内贸易；货物和技术进出口。（法律、法规禁止的项目除外，法律、法规限制的项目取得许可后方可开展经营活动）住所：广西南宁市青秀区民族大道38-3号。
（4）武钢集团国际经济贸易总公司
法定代表人：吴声彪。注册资本：人民币3.694亿元。经营范围：技术进出口、货物进出口、代理进出口业务（不含国家禁止或限制进出口的货物或技术）；钢铁及副产品、金属矿和非金属矿、合金、金属材料、电工电料、电线电缆、建筑材料、耐火材料、机电设备、仪器仪表、化工产品（不含其他危险品）的销售；汽车销售（不含小轿车）；汽车租赁；机电产品国际招标（乙级）。煤炭、压缩气体及液化气体、易燃液体、易燃固体、自燃物品及遇湿易燃物品、氧化剂、有毒品、腐蚀品、易制毒二类；三氯甲烷、易制毒三类；丙酮、高锰酸钾、盐酸、硫酸批发；汽油、煤油、柴油批发；散装食品、预包装食品批发兼零售。兼营：承办集团成员企业的中外合资经营合作生产；承包本行业国外工程和境内外资工程；对外派遣本行业工程、生产及技术服务的劳务人员；从事本集团对外咨询及技术交流服务；承担与本公司有关的国内贸易。住所：武汉市青山区和平大道945号。
（5）武汉钢铁工程技术集团有限责任公司
法定代表人：宋世炜。注册资本：2亿元。经营范围：自动化、通讯、仪器仪表、网络信息、电子商务及冶金的开发、研制、技术服务及销售；自动化设备、计算机及网络产品、仪器仪表、通信器材、电子元器件、五金交电、金属材料生产销售、服务、金属结构加工及工业用油销售、承接机电安装、自动化电信、仪器仪表、网络信息、楼宇智能控制、机械工程、制冷工程设计、实施服务、有线电视网络、电子商务、互联网接入运营、服务；固定网络本地电话；无线寻呼等基础电信业务；仪器仪表检定、校准及量值传递；机电产品、特殊仪表、同位素测量装置、衡器成套制造、安装、调试、服务；家电产品的维修、服务；安全防范工程设计施工、安全防范产品的销售；建筑门窗、金属门窗的安装、调试；金属加工机械、结构性金属制品、橡胶板、管、带橡胶零件、液压和气压动力机械及元件制造（国家有专项规定的项目，须经审批后方可经营）；货物进出口、技术进出口、代理进出口（不含国家禁止或限制进出口的货物和技术）。住所：洪山区东湖高新区关山路16号。
（6）武汉钢铁矿业有限责任公司
法定代表人：尹小鹏。注册资本：25.218亿元。经营范围：金属及金属矿产品、非金属矿产品生产、销售；电机电器、建筑材料、电线电缆、耐火材料零售兼批发；金属结构、钢材改制加工；旅游业投资。兼营铁矿露天、地下开采；溶剂用石灰岩露天开采；煤炭批发；纯净水、矿物质饮用水生产销售；中式餐饮服务（兼营范围仅供持有许可证的分支机构经营）。住所：青山区建设六路107号。
（7）武钢集团武汉江北钢铁有限公司
法定代表人：赵昌旭。注册资本：6.0807亿元。经营范围：冶金产品及副产品、钢铁产业链延伸产品、建筑材料、冶金辅助材料批发兼零售；机械设备制造。（以上经营范围中国家有专项规定的项目经审批后或凭许可证在核定的范围与期限内方可经营）住所：武汉市阳逻经济开发区滨江大道特1号。
（8）武汉钢铁集团耐火材料有限责任公司
法定代表人：马勤学。注册资本:4.0923亿元。经营范围：耐火材料、冶金炉料、炼钢辅助材料、磁性材料、碳素材料、防腐材料、陶瓷材料、机械加工；设备铸造、制造、金属结构加工；炉窑检修；技术进出口、货物进出口、代理进出口业务（不含国家禁止或限制进出口的货物或技术）（国家有专项审批的项目经审批后方可经营）。普通货运（经营期限与许可证核定的经营期限一致）。住所：青山区工农村。
（9）武汉钢铁物流有限公司
法定代表人：梅书荣。注册资本：2.0239亿元。经营范围：公路客运（仅限武钢公司通勤客运）；机动车检测业务、普通机动车驾驶员培训（二级C1、二级C2、二级A3）；（上述范围仅供持有许可证的分支机构使用）；货运代办、仓储服务、运输代理服务、包装服务、船舶代理业务（具体业务以许可证核定的范围为准）；其他机械设备、金属材料、汽车（不含小轿车）、汽车配件销售；机械及零部件（液压油缸、液压泵、液压马达等）、金属结构制造、加工、维修；商务信息咨询服务。道路危险货物运输（2类2项、2类1项）；普通货运、大型物件运输（二类）；一类（大中型客车、货车）维修。（国家有专项规定的，须取得有效审批文件或许可证后在有效期内方可经营）。住所：青山区冶金大道160号。
（10）武汉钢铁建工集团有限责任公司
法人代表：潘立慧。注册资本：4.3848亿元。经营范围：非开挖管线施工；建筑工程施工；国外工程项目施工；对外派遣境外工程所需劳务人员；机电设备、线路、管道、制冷设备安装、检修；钢结构工程及金属构件的制作、安装；室内装饰工程设备、施工；起重设备的安装、修理；B级压力容器和压力管道安装；轻钢结构设计；公路工程施工；防水防腐处理；钢材深加工；路基工程；电机、变压器、整流器、稳压器、电控开关控制设备、电焊机的制造修理、电线电缆制造；铝丝制造、加工；商品混凝土、预制构件、玻璃钢的生产；电气设备检测试验；工程测量；机械加工；建筑装饰材料及耐火材料加工及销售；、汽车配件、机械配件、制冷设备、五金交电、百货、其他食品、办公用品销售；汽车运输、设备租赁、有色金属回收；餐饮服务；货物进出口、技术进出口、代理进出口业务（不含国家禁止或限制进出口货物或技术）（国家有专项规定的项目审批方可经营）。住所：青山区冶金大道122号。
（11）武汉钢铁重工集团有限公司
法定代表人：徐名涛。注册资本：2.0771亿元。经营范围：机械设备及备件、冶金机械设备、矿用机械、环保机械、水利电力设备及备件、炉窑、管网及金属结构件设计、制造、安装及检修工程；塑料制造、表面工程技术处理；机械设备销售；机械工程技术改造、产品研制、开发、技术咨询及转让；建筑材料、耐火材料、铸锻件制造；热处理件加工、铸件模型制造加工；闲置机电设备销售。住所：武汉市青山区厂前。
（12）武汉钢铁集团财务有限责任公司
法定代表人：邓崎琳。注册资本：15亿元。经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；经批准发行财务公司债券；承销成员单位的企业债券；对金融机构的股权投资；有价证券投资；成员单位产品的消费信贷、买方信贷及融资租赁。住址：武汉市友谊大道999号武钢集团办公大楼B座11-13层。
（13）武汉钢电股份有限公司
法定代表人：张翔。注册资本：人民币：9.9153亿元。经营范围：发电、供电。兼营冶金原材料及副产品、金属材料、机械、电器成套设备、五金交电、电器机械及器材批发兼零售；发电、供电、冶金废次资源的综合开发（主兼营中国家有专项的规定的项目经审批后方可经营）。住所：青山区厂前。
（14）武汉钢铁汉阳精密带钢有限责任公司
法定代表人：罗钢。注册资本：4250万元。经营范围：冷轧精密钢带、合金钢带、涂镀带钢和带钢来料加工；带钢深加工；金属材料销售；机械加工安装（国家有专项规定的按规定办理）。住所：武汉阳逻经济开发区西港区滨江大道特1号。
（15）武钢集团襄阳重型装备材料有限公司
法定代表人：尹少群。注册资本为：1.8981亿元。经营范围：重型装备冶金材料及其副产品（各种优质碳素结构钢、合金钢的铸造、电渣、锻造产品）、钢铁延伸产品、钢铁炉料生产、销售；普通机械加工（不含需要专项审批的项目）；生产性废旧金属收购；五金交电销售；场地、房屋出租；仓储（不含危险品仓储）；冶炼、铸造，锻造及轧钢技术咨询服务；氧气生产、销售（仅限于襄阳区旭光路9号生产；有限期至2012年6月11日止）。住所：襄阳市襄州区肖湾华强路18号。
（16）柳州武钢钢材加工有限公司
法定代表人：王少武。注册资本：7603万元。经营范围：钢材剪切、加工，钢材的销售、仓储，冶金产品和其副产品的销售。（凡涉及许可证的项目凭许可证在有效期限内经营）住所：柳州市马厂路一号白露工业基地。
（17）武汉平煤武钢联合焦化有限责任公司
法定代表人：黄辉。注册资本：18亿元。经营范围：焦炭、焦炉煤气、焦化副产品生产、加工及销售；机电设备检修；设备防腐、保温；炉窑维修；焦化甲苯、农用化肥硫酸铵的生产、销售；易燃液体（含甲苯）、易燃固体、有毒品、腐蚀品（含硫酸铵）批发。住所:青山区厂前。
（18）中国平煤神马能源化工集团有限责任公司
法定代表人：梁铁山。注册资本：189.3948亿元。经营范围：煤炭批发经营；煤炭洗选；帘子布、工业及民用丝、地毯丝、塑料及橡胶制品、化工产品（不含易燃易报爆及化学危险品）、建筑材料、普通机械、汽车（商用车及九座以上乘用车）；建筑安装；设备租赁、房屋租赁；进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）。（以上范围凡需审批的未获批准前不得经营）。住所:平顶山市矿工中路21号院。
二、定价政策和定价依据
根据本公司与武钢集团公司签署的《主要原、燃、辅料供应协议》、《综合服务协议》及其补充协议、《主业资产座落地之土地使用权租赁协议》等关联交易协议，关联交易价格的定价原则包括：市场价、协议价和实际成本价三种定价原则。关联交易价格的制定主要依据市场价；如果没有市场价，按照成本加成定价；如果没有市场价，也不适合采用成本加成定价的，按照协议价定价。
三、交易目的和交易对上市公司的影响
（一）交易目的
1、武钢股份向关联公司采购的原材料、燃料、辅助材料及销售钢铁产品等。武钢股份公司的关联方，特别是国贸公司，通过长期以来的经营，在国际市场上建立了较为完善的销售网络，树立了良好的市场形象和声誉，构建了稳定的客户群体和市场渠道，并和国际上主要的用户和供应商形成了长期伙伴关系。有效利用武钢国贸的进出口业务的专业优势，可以提高采购质量、管理效率和用户服务水平，降低购销成本。
2、武钢股份接受关联方劳务服务。随着集团内各类子公司的组建与壮大，其技术水平与服务质量也快速提升，在技术力量和管理水平上比其他社会协作单位具有明显优势。接受关联公司的劳务服务，在充分发挥集团相关子公司专业优势的同时，也进一步提升了公司核心业务的竞争力，保证了公司生产经营的有序进行，降低了公司的运营成本。
3、武钢股份在财务公司进行存贷款业务。通过利用财务公司的专业优势，使得公司与集团成员之间的清算十分便捷，资金到帐迅速，大大提高了公司的资金管理效率和结算速度。
（二）对武钢股份的影响
武钢股份与武钢集团及其下属单位间发生的各项关联交易，均根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则进行，该等关联交易事项对本公司生产经营并未构成不利影响或损害公司股东利益。
四、关联交易协议签署情况
武钢股份所有关联交易皆按照业务类型签署协议，付款安排和结算方式、协议签署日期、生效条件等执行国家相关法律法规的规定。
特此公告。
武汉钢铁股份有限公司董事会
2013年4月27日
附件1：2013年与同一关联人购销商品、提供或接受劳务及其他交易预计和执行情况表
单位：万元
| 关联方 | 定价原则 | 2013年预计 | 占预计主营业收入/主营业成本的比例 | 2012年实际 | 占主营业收入/主营业成本的比例 | 差异 | 差异说明 |
| 一、采购商品 | 3,449,077.38 | 39.09% | 3,004,559.94 | 32.63% | 444,517.44 | ||
| 武钢国贸公司 | 市场价、协议价、实际成本价 | 475,975.50 | 5.39% | 467,835.16 | 5.08% | 8,140.34 | |
| 集团子公司 | 市场价、协议价、实际成本价 | 168,401.22 | 1.91% | 150,402.70 | 1.63% | 17,998.52 | 交易量上涨 |
| 集团公司 | 市场价 | 4,606.97 | 0.05% | 4,528.18 | 0.05% | 78.79 | |
| 集团子公司 | 市场价 | 305,993.53 | 3.47% | 268,204.03 | 2.91% | 37,789.50 | 交易量上涨 |
| 武钢国贸公司 | 市场价 | 1,098,043.15 | 12.44% | 908,747.90 | 9.87% | 189,295.25 | 交易量及价格上涨 |
| 武钢联合焦化 | 市场价、协议价、实际成本价 | 1,373,219.51 | 15.56% | 1,189,262.35 | 12.92% | 183,957.16 | 交易量及价格上涨 |
| 武钢国贸公司 | 协议价 | 22,837.50 | 0.26% | 15,579.62 | 0.17% | 7,257.88 | |
| 二、销售产品 | 1,063,771.85 | 11.89% | 1,088,245.59 | 11.88% | -24,473.75 | ||
| 武钢国贸公司 | 市场价 | 311,143.74 | 3.48% | 318,066.37 | 3.47% | -6,922.63 | |
| 集团子公司 | 市场价 | 639,604.90 | 7.15% | 654,097.46 | 7.14% | -14,492.56 | |
| 集团公司 | 市场价 | 9,156.27 | 0.10% | 9,404.05 | 0.10% | -247.78 | |
| 集团子公司 | 市场价 | 33,405.36 | 0.37% | 34,309.35 | 0.37% | -903.99 | |
| 武钢联合焦化 | 市场价 | 70,461.57 | 0.79% | 72,368.35 | 0.79% | -1,906.78 | |
| 三、接受劳务 | 172,810.01 | 1.96% | 125,850.75 | 1.37% | 46,959.26 | ||
| 集团公司 | 协议价 | 25,668.62 | 0.29% | 9,154.99 | 0.10% | 16,513.63 | 业务量及价格上涨 |
| 集团公司 | 市场价 | 28,837.73 | 0.33% | 17,293.37 | 0.19% | 11,544.36 | 业务量增加 |
| 集团子公司 | 协议价 | 1,017.63 | 0.01% | 634.35 | 0.01% | 383.28 | |
| 集团子公司 | 市场价 | 67,254.02 | 0.76% | 58,803.38 | 0.64% | 8,450.64 | |
| 集团子公司 | 市场价 | 38,459.12 | 0.44% | 33,008.48 | 0.36% | 5,450.64 | |
| 集团子公司 | 市场价 | 11,572.90 | 0.13% | 6,956.18 | 0.08% | 4,616.72 | |
| 四、其他 | 45,220.00 | 51,747.76 | -6,527.76 | ||||
| 武钢财务公司 | 中国人民银行规定利率 | 44,000.00 | 50,959.23 | -6,959.23 | |||
| 武钢财务公司 | 中国人民银行规定利率 | 1,220.00 | 788.53 | 431.47 |
附件2：2012年与同一关联人购销商品、提供或接受劳务及其他交易预计和执行情况表
单位：万元
| 关联方 | 定价原则 | 2012年预计 | 2012年实际 | 差异 | 差异说明 |
| 一、采购商品 | 3,486,617.40 | 3,004,559.94 | -482,057.46 | ||
| 武钢国贸公司 | 市场价、协议价、实际成本价 | 510,849.64 | 467,835.16 | -43,014.48 | 交易量及价格下降 |
| 集团子公司 | 市场价、协议价、实际成本价 | 185,730.56 | 150,402.70 | -35,327.86 | 交易量及价格下降 |
| 集团公司 | 市场价 | 4,208.69 | 4,528.18 | 319.49 | |
| 集团子公司 | 市场价 | 265,943.31 | 268,204.03 | 2,260.72 | |
| 武钢国贸公司 | 市场价 | 1,058,726.68 | 908,747.90 | -149,978.78 | 交易量及价格下降 |
| 武钢联合焦化 | 市场价、协议价、实际成本价 | 1,436,780.00 | 1,189,262.35 | -247,517.65 | 交易量及价格下降 |
| 武钢国贸公司 | 协议价 | 24,378.52 | 15,579.62 | -8,798.90 | |
| 二、销售产品 | 802,814.96 | 1,088,245.59 | 285,430.63 | ||
| 集团公司 | 市场价 | 218.57 | - | -218.57 | |
| 武钢国贸公司 | 市场价 | 326,977.16 | 318,066.37 | -8,910.79 | |
| 集团子公司 | 市场价 | 363,450.27 | 654,097.46 | 290,647.19 | 交易量增加 |
| 集团公司 | 市场价 | 17,342.54 | 9,404.05 | -7,938.49 | |
| 武钢国贸公司 | 市场价 | 6.34 | - | -6.34 | |
| 集团子公司 | 市场价 | 30,867.48 | 34,309.35 | 3,441.87 | |
| 武钢联合焦化 | 市场价 | 63,952.60 | 72,368.35 | 8,415.75 | |
| 三、接受劳务 | 166,099.85 | 125,850.75 | -40,249.10 | ||
| 集团公司 | 协议价 | 21,174.63 | 9,154.99 | -12,019.64 | 业务量及价格下降 |
| 集团公司 | 市场价 | 23,515.27 | 17,293.37 | -6,221.90 | |
| 集团子公司 | 协议价 | 1,080.00 | 634.35 | -445.65 | |
| 集团子公司 | 市场价 | 70,657.02 | 58,803.38 | -11,853.64 | |
| 集团子公司 | 市场价 | 43,259.42 | 33,008.48 | -10,250.94 | |
| 集团子公司 | 市场价 | 6,413.51 | 6,956.18 | 542.67 | |
| 四、其他 | 58,439.16 | 51,747.76 | -6,691.40 | ||
| 武钢财务公司 | 中国人民银行规定利率 | 57,168.91 | 50,959.23 | -6,209.68 | |
| 武钢财务公司 | 中国人民银行规定利率 | 1,270.25 | 788.53 | -481.72 |
股票简称：武钢股份 公司债简称：11武钢债 临2013-013
股票代码：600005 公司债代码：122128
武汉钢铁股份有限公司
第六届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
武汉钢铁股份有限公司第六届董事会第十五次会议于2013年4月25日以现场结合通讯方式召开，应到董事11人，现场参会董事8人，董事马启龙先生、独立董事肖微先生、张吉昌先生因工作原因未能出席现场会议，以通讯方式参会。到会人数符合公司章程的有关规定。会议由董事长邓崎琳先生主持，审议通过下列决议：
一、2012年度及2013年一季度总经理工作报告
2012年全年生产铁1953.88万吨、钢2020.91万吨、钢材1926.10万吨，实现营业收入915.79亿元。
表决结果：赞成票11票 反对票0票 弃权票 0票
二、2012年度财务决算报告
2012年度末公司资产总额为987.28亿元，负债总额为619.72亿元，归属于母公司股东的权益为356.13亿元，全年实现利润总额1.12亿元。
表决结果：赞成票11票 反对票0票 弃权票0票
该议案尚须提交2012年度股东大会审议。
三、2013年度财务预算方案
2013年预计全年生产铁2020万吨、钢2088万吨、钢材1936万吨。
表决结果：赞成票11票 反对票0票 弃权票0票
该议案尚须提交2012年度股东大会审议。
四、关于2012年年末资产减值准备计提的议案
2012年存货跌价准备期初账面余额为2.80亿元，本期计提额0.59亿元，本期转销额1.55亿元，存货跌价准备期末账面余额为1.84亿元。
表决结果：赞成票11票 反对票0票 弃权票0票
五、关于公司2012年全年资产处置核销的报告
公司2012年全年共处置核销固定资产原值211319.06万元，净值124350.04万元，变价收入138720.07万元。其中，因鄂钢焦化和中国平煤神马集团合资和部分设备处置核销，固定资产原值：181744.10万元，净值：120168.44万元，变价收入：127656.65万元。
表决结果：赞成票11票 反对票0票 弃权票0票
六、2012年度利润分配预案
董事会利润分配预案为：以公司实施2012年度利润分配时的股权登记日总股份数10,093,779,823股为基数，向全体股东每10股分派现金红利0.1元（含税）,分红总额100,937,798.23元。
表决结果：赞成票11票 反对票0票 弃权票0票
该议案尚须提交2012年度股东大会审议。
七、2012年年度报告及其摘要
《2012年年度报告摘要》具体内容见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》，《2012年年度报告及其摘要》全文见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。
表决结果：赞成票11票 反对票0票 弃权票0票
该议案尚须提交2012年度股东大会审议。
八、2012年度内部控制评价报告
董事会已按照《企业内部控制基本规范》要求对财务报告相关内部控制进行了评价，并认为其在2012年12月31日（基准日）有效。
我公司在内部控制自我评价过程中未发现与非财务报告相关的内部控制重大缺陷。
我公司聘请北京兴华会计师事务所有限责任公司已对公司财务报告相关的内部控制有效性进行了审计，并认为我公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，出具了《内部控制审计报告》。
《2012年度内部控制评价报告》和北京兴华会计师事务所有限责任公司对本公司内部控制的《内部控制审计报告》见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。
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九、2012年度企业社会责任报告
《2012年度企业社会责任报告》全文见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。
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十、独立董事述职报告
《独立董事述职报告》全文见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。
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十一、关于2013年固定资产投资计划的议案
根据公司“拓市场、调结构、高质量、低成本、满负荷”的十五字方针，结合公司2013年度生产经营主要工作目标和公司资金状况，公司拟安排2013年固定资产投资计划共17.15亿元。
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该议案尚须提交2012年度股东大会审议。
十二、关于2013年日常关联交易的议案（关联交易，关联董事回避表决）
本议案为关联事项，关联董事邓崎琳、王振有、胡望明、马启龙、彭辰、邹继新和余新河回避表决。
2012年实际采购关联交易金额为3,004,559.94万元，销售商品关联交易金额为1,088,245.59万元，接受劳务关联交易金额为125,850.75万元，支付贷款利息关联交易金额为50,959.23万元，收取存款利息关联交易金额为788.53万元。
预计2013年采购关联交易金额为3,449,077.38万元，销售商品关联交易金额为1,063,771.85万元，接受劳务关联交易金额为172,810.01万元，支付贷款利息关联交易金额为44,000.00万元，收取存款利息关联交易金额为1,220.00万元。2013年日常关联交易详细情况参见刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《武汉钢铁股份有限公司2013年日常关联交易公告》（公告编号：临2013—012）。
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该议案尚须提交2012年度股东大会审议。
十三、关于聘任会计师事务所的议案
公司董事会同意支付北京兴华会计师事务所有限责任公司2012年度财务报告审计费用为人民币350万元,内部控制审计费用为人民币100万元。公司董事会同意继续聘请北京兴华会计师事务所有限责任公司为本公司2013年会计报表审计机构。
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该议案尚须提交2012年度股东大会审议。
十四、2013年一季度报告
《2013年一季度报告》全文见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。
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十五、关于公司高管变动的议案
因工作变动，胡邦喜先生不再担任公司副总经理职务，张文辉先生不再担任公司副总经理兼硅钢事业部部长职务，吴杰先生不再担任公司副总会计师职务。
董事会同意余汉生先生担任公司副总会计师兼计划财务部部长。
余汉生先生简历
余汉生，男，汉族，1963年10月出生，湖北蕲春人，中共党员，正高职高级会计师，大学学历。1980年12月参加工作，历任武钢工会财务部部长、武钢实业公司审计处处长、武钢实业公司财务处处长、武汉钢铁（集团）公司计划财务部会计处处长。现任武汉钢铁股份有限公司计划财务部部长。
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十六、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
根据中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行管理办法》（证监会令第30号）和《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的要求，编制了本公司截至2013年3月31日止的《前次募集资金使用情况报告》。
《前次募集资金使用情况报告》全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
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该议案尚须提交2012年度股东大会审议。
十七、关于公司2012年募集资金存放与实际使用情况报告的议案
根据上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等有关规定，公司编制了截至2012年12月31日止的《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
《武汉钢铁股份有限公司关于2012年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
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十八、关于修改《武汉钢铁股份有限公司募集资金使用管理办法》的议案
为了进一步规范上市公司募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）的有关规定，上海证券交易所对《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》进行了修订。
公司根据修订后的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》，对本公司的募集资金管理制度进行了修订。
《武汉钢铁股份有限公司募集资金使用管理办法（2013年修订）》全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
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十九、关于召开2012年度股东大会的议案
董事会决定于2013年5月21日上午9点召开2012年度股东大会，详细内容见《武汉钢铁股份有限公司关于2012年度股东大会的通知》（公告编号：临2013—011）。
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特此公告。
武汉钢铁股份有限公司董事会
2013年4月27日
证券简称：武钢股份 公司债简称：11 武钢债 编号：临2013-014
证券代码：600005 公司债代码：122128
武汉钢铁股份有限公司
第六届监事会第十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
武汉钢铁股份有限公司第六届监事会第十次会议于2013年4月25日在武钢办公大楼召开。会议由监事会主席张铁勋先生召集主持，应到监事5人,实到监事5人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
一、会议审议通过了以下议案：
1、审议通过了《武钢股份2012年度监事会工作报告》；
表决结果：5人同意，0人反对，0人弃权。
2、审议通过了《2012年度及2013年一季度总经理工作报告》；
表决结果：5人同意，0人反对，0人弃权。
3、审议通过了《2012年年度报告及其摘要》；
表决结果：5人同意，0人反对，0人弃权。
4、审议通过了《关于公司2012年全年资产处置核销的报告》；
表决结果：5人同意，0人反对，0人弃权。
5、审议通过了《2013年一季度报告》；
表决结果：5人同意，0人反对，0人弃权。
6、审议通过了《关于2013年日常关联交易的议案》；
表决结果：5人同意，0人反对，0人弃权。
7、审议通过了《2012年度财务决算报告》；
表决结果：5人同意，0人反对，0人弃权。
8、审议通过了《2012年度内部控制自我评价报告》；
二、监事会对《公司2012年年度报告》审核意见如下：
1、《公司2012年年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
2、《公司2012年年度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，该报告能真实反映公司的财务状况和经营成果。北京兴华会计师事务所出具了标准无保留意见的审计报告，该报告客观、公正。
3、在提出本意见前，未发现参与报告编制和审议人员有违反保密规定的行为。
因此，《公司2012年年度报告》所披露的信息真实、完整、承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
会前，与会监事列席了公司董事会六届十五次会议。监事会依照《公司章程》规定，对该次董事会会议审议各项议案进行了监督。
武钢股份监事会
2013年4月27日