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五、其他事项
董事会秘书处电话：0531-86566770
董事会秘书处传真：0531-86969598
与会股东食宿、交通费自理。
特此公告。
鲁信创业投资集团股份有限公司董事会
2013年4月25日
附件1:
授 权 委 托 书
鲁信创业投资集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 年 月 日召开的贵公司2012年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托人持股数： 委托人股东帐户号：
委托日期： 年 月 日
| 序号 | 议案内容 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 《2012年年度报告及其摘要》； | |||
| 2 | 《2012年度董事会工作报告》 | |||
| 3 | 《2012年度监事会工作报告》 | |||
| 4 | 《2012年度财务决算报告》 |
| 5 | 《2012年度利润分配议案》 | |||
| 6 | 《独立董事2012年度述职报告》 | |||
| 7 | 《关于续聘会计师事务所的议案》 | |||
| 8 | 《关于董事会换届选举的议案》 | |||
| 9 | 《关于监事会换届选举的议案》 |
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600783 证券简称：鲁信创投 编号：临2013-13
鲁信创业投资集团股份有限公司
七届十二次监事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
鲁信创业投资集团股份有限公司第七届监事会第十二次会议于2013年4月25日在济南鲁信大厦召开，本次会议通知已于2013年4月23日以书面方式发出。会议应出席监事5人，亲自出席监事4人，监事会主席杨公民因公出差授权监事黄群参加会议并行使表决权。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并全票通过了以下议案：
一、审议通过了《2012年度监事会工作报告》；
二、审议通过了《2012年年度报告及其摘要》和《2013年第一季度报告》，并发表以下审核意见：
（一）2012年年度报告和2013年第一季度报告（以下简称“年报和季报”）的编制及审议程序符合有关法律法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
（二）年报和季报的内容与格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映报告期内公司的财务状况和经营成果；
（三）在提出本意见前，未发现参与年报和季报的编制与审议的人员有违反保密规定的行为；
（四）我们保证年报和季报所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
三、审议通过了《2012年度利润分配预案》：
经中瑞岳华会计师事务所审计，2012年度公司实现净利润17,796.27万元，加年初未分配利润116,376.80万元, 年末可供分配利润为134,173.07万元，按规定提取法定盈余公积930.76万元,可供投资者分配利润为133,242.32万元，2012年度母公司未分配利润为11,356.87万元。
经公司研究，拟按照如下方案实施利润分配预案：
以2012年末总股本744,359,294 股为基数，向全体股东每10股派息1.5元（含税）。上述分配方案共计派发现金股利11,165.39万元，剩余可分配利润结转至下一年度。
为保证本次利润分配方案的顺利实施，提请股东大会授权董事会全权负责处理与本次利润分配有关的一切事宜。
该预案尚需提交公司股东大会审议通过。
四、审议通过了《关于使用暂时闲置资金进行现金管理的议案》（具体内容参见公司临2013-11号公告）；
五、审议通过了《公司2012年度内部控制自我评价报告》：
公司监事会根据国家有关法律、法规，认真审阅了《鲁信创业投资集团股份有限公司2012年度内部控制自我评价报告》，认为其真实、客观、公正地的反映了公司的内部控制实施情况及效果。
六、审议通过了《关于监事会换届选举的议案》：
公司第七届监事会任期已满三年，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经山东省鲁信投资控股集团有限公司推荐，公司监事会同意由杨公民、刘梅、黄群担任公司第八届监事会监事候选人。（简历见附件）
该议案需提交公司股东大会表决通过。
特此公告。
鲁信创业投资集团股份有限公司监事会
2013年4月25日
附件：监事候选人简历
1、杨公民，男，1957年12月出生，研究生，历任山东轻工业学院马列主义教研室助教、山东省计委综合处主任科员、副处长、调研员，山东省国际信托投资公司研究发展部经理、山东省鲁信投资控股集团有限公司投资管理部经理等职，现任山东省鲁信投资控股集团有限公司所属公司监事会主席，兼任鲁信创业投资集团股份有限公司监事会主席。
2、刘梅，女，1971年8月出生，大学本科，高级会计师，历任山东会计师事务所注册会计师、山东正源会计师事务所审计三部主任、山东省国际信托投资公司计划财务部业务经理、山东省（鲁信）产权交易中心计划财务部副经理、经理，山东省国际信托有限公司计划财务部高级业务经理、计划财务部经理，山东省鲁信投资控股集团有限公司法律审计部副经理、监察审计部副部长（主持工作）等职，现任山东省鲁信投资控股集团有限公司监察审计部部长，兼任鲁信创业投资集团股份有限公司监事。
3、黄群，男，1975年1月出生，大学本科，经济师，历任山东省国际信托投资公司证券总部投资银行部业务员、信托投行部业务员、投资银行部项目经理、泰信基金管理有限公司北京办事处总监、山东省鲁信投资控股集团有限公司办公室业务经理、山东鲁信投资集团股份有限公司综合部经理、山东省鲁信投资控股集团有限公司风险管理部高级业务经理等职，现任山东省鲁信投资控股集团有限公司风险管理部副部长，兼任鲁信创业投资集团股份有限公司监事。