证券简称：海虹控股 证券代码：000503 编号：2013－06

海虹企业（控股）股份有限公司

核销部分资产的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

海虹企业(控股)股份有限公司第七届董事会第十八次会议审议通过《公司2012年度核销部分资产的议案》。

一、核销部分资产情况

为真实反映公司截止2012年12月31日的财务状况及经营情况，基于谨慎性原则，根据《企业会计准则》的规定，经过认真分析，公司2012年度核销部分资产，详情如下：

1、应收账款中南京医药合肥天星有限公司等多家单位合计8,030,256.55元，由于账龄时间较长，确认无法收回，公司基于谨慎性原则，对上述应收款项进行核销。

2、其他应收款中的重庆涤尘软件有限公司等多家家单位（个人）合计6,712,812.90元的往来款项进行核销，由于账龄时间较长，确认无法收回，公司基于谨慎性原则，对上述应收款项进行核销。

上述2012年度核销金额共计14,743,069.45元，影响公司2012年利润总额-116,206.95元。

二、董事会关于公司核销部分资产的合理性说明

董事会认为：依据《企业会计准则第 8 号—资产减值》和公司相关会计政策的规定，本次核销部分资产依据充分，公允地反映了公司资产状况。

三、独立董事关于核销部分资产的独立意见

公司此次核销的相关资产因交易对方账龄时间较长，确认无法收回。本次核销对公司2012年度利润总额影响较小。我们认为公司核销部分资产符合企业会计准则相关规定。同意本次《公司2012年度核销部分资产的议案》。

四、监事会关于核销部分资产的审核意见

公司按照《企业会计准则》和有关规定核销部分资产，符合公司的实际情况，计提后能够更加公允地反映公司的资产状况。董事会就该事项的决策程序合法。同意本次《公司2012年核销部分资产的议案》。

特此公告。

海虹企业(控股)股份有限公司

董 事 会

二○一三年四月二十五日

证券简称：海虹控股 证券代码：000503 编号：2012-07

海虹企业（控股）股份有限公司

董事会二○一二年年度会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

海虹企业（控股）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会七届十八次会议暨二 O 一 二 年度会议于2013年4月15日以电话及邮件方式发出会议通知，会议根据董事长贾岩燕先生的提议于2013年4月25日以现场方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。监事梁艳列席会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和公司章程规定。

本次会议审议并以投票表决方式以七票赞成，0票反对，0票弃权，通过了以下议案：

一、公司2012年度报告及摘要

年度报告全文见巨潮资讯网，年报摘要见2013年4 月27日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》公司公告。

二、公司董事会2012年度工作报告

三、公司2012年度财务决算报告

四、公司2012年度利润分配预案

立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司2012年度实现归属于上市公司股东的净利润24,094,567.50元，母公司实现净利润-6,485,496.50元，根据有关规定，母公司未提取法定公积金，加上上年度未分配利润后，母公司未分配利润为-248,713,410.42元。

公司在2013年度将大力推进医疗福利管理新业务，结合公司2013年运营发展对资金的需要，且截止2012年12月31日，由于母公司未分配利润为负，公司无法进行利润分配，可供股东分配资本公积金余额为22,327,982.16 元。故拟定本公司2012年度利润不分配，不进行公积金转增股本。

独立董事对不进行利润分配发表了意见，表示同意。此分配预案须经公司2012年度股东大会批准。

五、公司2012年度内部控制自我评价报告

公司独立董事就公司2012年度内部控股自我评价报告发表独立意见，认为报告真实、准确、完整地反映了公司2012年度内部控制的实际情况。

六、公司独立董事述职报告

上述三份报告全文刊登在巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）。

七、关于续聘会计师事务所及确定其报酬事项的议案

决定续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2013年度报告的审计机构。决定支付70万元人民币作为立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司2013年度报告的审计报酬。

公司独立董事就续聘会计师事务所事项发表独立意见，认为在本年度继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度审计机构是合理可行的，对此持赞成态度。

八、审议通过公司2012年核销部分资产的议案

此项议案独立董事发表的独立意见，刊载于2013年4月27日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

此项议案具体内容详见《海虹企业（控股）股份有限公司2012年度核销部分资产的公告》，刊载于2013年4月27日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

九、关于提取2013年度董事会基金的议案

根据《公司章程》第一百二十四条、第一百二十五条等相关规定，公司设立董事会专项基金，主要用以发放董事、监事的津贴及列支相关会议的费用。决定以上年度主营业务收入192,936,834.81 元的0.7%提取并四舍五入取整后作为2013年度董事会专项基金预算，实际提取额为135万元。

十、投资者关系管理计划的议案

此项议案具体内容详见《海虹企业（控股）股份有限公司投资者关系管理计划》，刊载于2013年4月27日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十一、关于召开公司2012年度股东大会的议案

定于2013年5月24日召开海虹企业（控股）股份有限公司2012年度股东大会，审议关于公司2012年度报告及摘要、利润分配预案等相关事项。会议通知详见2013 年4 月27日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）。

十二、公司2013年第一季度报告

季报报告全文见巨潮资讯网，季报摘要见2013年4月27日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》公司公告。

特此公告

海虹企业(控股)股份有限公司

董 事 会

二○一三年四月二十五日

证券简称：海虹控股 证券代码：000503 编号：2013-08

海虹企业（控股）股份有限公司

2012年度监事会决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

海虹企业（控股）股份有限公司(以下简称“公司”)七届监事会十二次会议暨2012年度会议于于2013年4月15日以电话方式发出会议通知，于2013年4月25日以通讯方式召开，会议应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》及本公司章程规定。

会议以记名投票表决方式，审议并以三票同意全票通过了以下议案：

一、公司2012年年度报告及摘要

监事会认为公司董事会编制和审核公司2012年年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

二、公司监事会2012年度工作报告

本议案将提交股东大会审议。

三、公司2012年度财务决算报告

四、公司2012年度利润分配预案

五、公司2012年度内部控制自我评价报告

监事会已经审阅了2012 年度内部控制自我评价报告，认为2012年度公司内部控制自我评价报告客观地反映了公司内部控制的真实情况。

六、公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况。

监事会对公司建立的《内幕信息知情人登记管理制度》和执行内幕信息知情人登记管理情况进行审核后，认为公司已按照证券监管部门的要求制定了《内幕信息知情人登记管理制度》，严格控制内幕信息知情人范围，及时登记内幕信息知情人的相关信息，未发生内幕交易，保护了广大投资者的合法权益。

七、通过公司2012年核销部分资产的议案

公司按照《企业会计准则》和有关规定核销部分资产，符合公司的实际情况，计提后能够更加公允地反映公司的资产状况。董事会就该事项的决策程序合法。同意本次公司2012年核销部分资产。

八、公司2013年度第一季度报告全文。

特此公告。

海虹企业（控股）股份有限公司

监 事 会

二○一三年四月二十五日

证券简称：海虹控股 证券代码：000503 编号：2013-10

海虹企业（控股）股份有限公司

关于召开二○一二年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

海虹企业（控股）股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十八次会议审议通过了关于召开2012年年度股东大会的议案，现就具体内容公告如下：

一、召开会议的基本情况

（一）会议时间：

现场会议召开时间为：2013年5月24日下午14:30。

网络投票时间为：2013年5月23日至5月24日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2013年5月24日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2013年5月23日15:00 至2013年5月24日15:00期间的任意时间。

（二）会议地点：海口市滨海大道文华大酒店七层公司会议室

（三）会议方式：现场投票和网络投票相结合

公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（四） 会议召集人：公司董事会

（五）出席会议对象：

1、截止2013年5月20日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其代理人（委托书格式附后）；

2、本公司的董事、监事及高级管理人员；

3、本公司聘任律师及特邀嘉宾。

（六）提示公告：本公司将于2013年5月21日就本次股东大会发布提示性公告。

二、会议审议事项

1、公司2012年度报告及摘要

2、公司2012年度董事会工作报告

3、公司2012年度监事会工作报告

4、公司2012年度财务决算报告

5、公司2012年度利润分配预案

6、关于续聘会计师事务所及确定其报酬事项的议案

以上议案详细情况请参考公司在2013年4月27日巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告等。

7、关于回收九洲化纤欠款相关协议的议案

此议案详细情况请参考公司在2013年4月25日巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告等。

本次股东大会在对关于2012年利润分配的议案进行表决时，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上以特别决议通过。

三、现场股东大会会议登记方法

（一）登记方式：

个人股东持本人身份证、持股证明办理出席登记；

委托代理人持本人身份证、授权委托书、持股证明办理出席登记；

法人股东代表持本人身份证、法定代表人资格证明或法定代表人授权委托书、持股证明办理出席登记；

（二）登记时间：2013年5月21日至5月23日工作时间（8:30-12:00及14:30-17:30）

（三）登记地点：

现场登记：海口市滨海大道文华大酒店七层公司投资与证券事务部

其它方式：异地股东可以信函或传真方式办理出席登记，传真以到达公司时间、信函以到达地邮戳为准。敬请参会股东在出席现场会议前进行电话确认。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，现对网络投票的相关事宜说明如下：

（一）通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票代码：360503

2. 投票简称：海虹投票

3. 投票时间：2013年5月24日的交易时间，即9:30-11:30 和13:00-15:00。

4. 在投票当日，“海虹投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

5. 通过交易系统进行网络投票的操作程序

（1）输入“买入”指令；

（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。

表1 股东大会议案对应“委托价格”一览表

议案序号	议案名称	委托价格
总议案	除累积投票议案外的所有议案	100
议案一	公司2012年度报告及摘要	1.00
议案二	公司2012年度董事会工作报告	2.00
议案三	公司2012年度监事会工作报告	3.00
议案四	公司2012年度财务决算报告	4.00
议案五	公司2012年度利润分配预案	5.00
议案六	关于续聘会计师事务所及确定其报酬事项的议案	6.00
议案七	关于回收九洲化纤欠款相关协议的议案	7.00

（4）在“委托数量”项下填报表决意见。1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

表2 表决意见对应“委托数量”一览表

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

（5）确认投票委托完成。

6. 注意事项

（1）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

（2）不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。

（二）通过互联网投票系统的投票程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2013年5月23日下午15：00，结束时间为2013年5月24日下午15：00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

股东申请数字证书的，可向深圳证券信息有限公司或其委托的代理发让机构申请，咨询电话：0755-83239016。

股东采用服务密码方式办理身份认证的流程如下：

（1）申请服务密码的流程

登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务专区”；点击“申请密码”，填写“姓名”、“证券帐户号”、“身份证号”等资料，设置6-8位的服务密码，如申请成功系统会返回一个4位数字的激活校验码。

（2）激活服务密码

股东通过深交所交易激活系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

激活指令上午11:30前发出的，服务密码当日下午13:00即可使用；激活指令上午11:30后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。

3. 网络投票操作程序

（1）登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“海虹企业（控股）股份有限公司2012年年度股东大会投票”进行互联网投票系统投票。

（2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申数字证书的投资者可选择CA证书登录。

（3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

（4）确认并发送投票结果。

4. 股东通过网络投票系统投票后，不能通过网络投票更改投票结果。

5. 查询投票结果的操作方法

（三）如需查询投票结果，请于投票当日下午18：00后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

（四）网络投票其他注意事项

1. 网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

2. 股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

四、其它事项

1、会议联系方式

联系地址：海口市滨海大道文华大酒店七层公司投资与证券事务部

联系人：王晨曦

联系电话：（0898）68510496

联系传真：（0898）68510496

邮政编码：570105

2、会议会期费用

本次股东大会会期预计半天，参加会议股东食宿、交通等全部费用自理。

特此公告。

海虹企业（控股）股份有限公司

董 事 会

二○一三年四月二十五日

附：授权委托书

授 权 委 托 书

兹委托 先生（女士）代表本人出席海虹企业（控股）股份有限公司2012年年度股东大会，并代为行使表决权。

议案 序号	议案内容	表决意见
		同意	反对	弃权
1	公司2012年度报告及摘要
2	公司2012年度董事会工作报告
3	公司2012年度监事会工作报告
4	公司2012年度财务决算报告
5	公司2012年度利润分配预案
6	关于续聘会计师事务所及确定其报酬事项的议案
7	关于回收九洲化纤欠款相关协议的议案

注：请在选定项目下划“√”，其他符号无效。

对可能纳入股东大会议程的临时提案，受托人应按下列指示行使表决权：

1. 对临时提案_________________________投赞成票；

2. 对临时提案_________________________投反对票；

3. 对临时提案_________________________投弃权票。

如委托人对任何上述提案（包括临时提案）的表决未作具体指示，受托人是否有权按自己的意思对该等议案投票表决：□是 / □否；

对列入股东大会审议的程序事项，包括但不限于选举监票人，审查参会股东及股东代理人的资格等，受托人是否有权按自己的意思享有表决权：□是 / □否；

委托授权书的有效期限：自本授权委托书签发之日起至本次股东大会结束为止。

委托人（签名）： 受托人（签名）：

委托人股东帐号： 受托人身份证号：

委托人身份证号：

委托人持股数： 签署日期：