九届十九次会议决议公告
证券代码：600652 证券简称：爱使股份 公告编号：临2013-005
上海爱使股份有限公司董事会
九届十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海爱使股份有限公司第九届董事会第十九次会议于2013年4月25日在公司会议室召开，会议通知于2013年4月15日以电子邮件的方式发出，会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事和高级管理人员列席了本次会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长肖勇先生主持，审议并一致通过决议如下：
一.公司2012年年度报告及报告摘要
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
二.公司2012年度董事会工作报告
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三.公司关于2012年度财务决算的报告
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
四.公司关于2012年度利润分配的预案
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
经中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2012年度公司合并报表实现净利润217,988,490.07元，归属于母公司所有者的净利润197,580,893.91元。2012年度母公司报表实现净利润170,693,515.86元，弥补以前年度亏损11,154,414.12元，提取法定公积金15,953,910.17元，年初未分配利润-11,154,414.12元，当年累计未分配利润143,585,191.57元。
现董事会拟定公司2012年度利润分配预案为：以截止2012年12月31日公司总股本557,002,564股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.07元（含税），共计分配利润59,599,274.35元，结余未分配利润转入下一年度。
五.公司关于聘请中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）为2013年度审计机构的议案。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
根据中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）完成本公司2012年度审计工作情况及执业质量，经审计委员会提议，现董事会拟定，聘请该会计师事务所为本公司2013年度财务审计机构，聘期一年；同时提请股东大会授权董事会根据工作情况决定其报酬。
2012年度，公司支付给利安达会计师事务所有限责任公司审计费共计人民币48万元，因审计业务发生的差旅费及其它合理费用由公司负担。
六.公司2012年度内部控制自我评价报告
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
七.公司关于召开第36次股东大会(2012年年会)的议案
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
详见《上海爱使股份有限公司关于召开第36次股东大会(2012年年会)的通知》（公告编号：临2013-007）
八.公司2013年第一季度报告全文及正文
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
九.公司募集资金管理办法（2013年修订）(详见http://www.sse.com.cn)
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
以上第一项至第五项议案须提请公司股东大会审议。
特此公告。
上海爱使股份有限公司董事会
二Ｏ一三年四月二十七日
证券代码:600652 股票简称:爱使股份 公告编号:临2013-006
上海爱使股份有限公司监事会
六届八次会议决议公告
上海爱使股份有限公司第六届监事会第八次会议于2013年4月25日在公司会议室召开，会议通知于2013年4月15日以电子邮件方式发出，会议应到监事3人，实到监事3人，本次会议由监事会主席秦红兵先生主持，审议并一致通过决议如下：
一.公司2012年年度报告及报告摘要
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
二.公司2012年度监事会工作报告
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三.公司关于2012年度财务决算的报告
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
四.公司关于2012年度利润分配的预案
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
五.公司2012年度内部控制自我评价报告
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
六.公司2013年第一季度报告全文及正文
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
根据《公司法》、《证券法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号<年度报告的内容与格式>》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第13号——季度报告内容与格式特别规定》和《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司监事会对董事会编制的2012年年度报告和2013年第一季度报告进行了认真审核，并发表书面审核意见如下：
公司2012年年度报告和2013年第一季度报告的编制和审议程序符合法律法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；相关报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实反映报告期的经营情况和财务状况；在提出本意见前，未发现参与2012年年度报告和2013年第一季度报告编制和审议的相关人员有违反保密规定的行为。
以上第一项至第四项议案须提请公司股东大会审议。
特此公告。
上海爱使股份有限公司监事会
二Ｏ一三年四月二十七日
证券代码：600652 证券简称：爱使股份 公告编号：临2013-007
上海爱使股份有限公司
关于召开第三十六次股东大会(2012年年会)
的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的相关规定，经公司董事会九届十九次会议审议通过，决定召开公司第三十六次股东大会(2012年年会)。现将本次股东大会的具体事项说明如下:
一.召开会议的基本情况
1.会议日期：2013年5月17日(星期五)
2.会议时间：上午9:00
3.会议地点：上海影城(本市新华路160号)
二.会议审议事项
1.公司2012年年度报告及报告摘要；
2.公司2012年度董事会工作报告；
3.公司2012年度监事会工作报告；
4.公司关于2012年度财务决算的报告；
5.公司关于2012年度利润分配的预案；
6.公司关于聘请中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）为2013年度审计机构的议案。
三.会议出席对象
公司的董事、监事和高级管理人员，截止2013年5月9日下午交易结束后，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东。
四.会议登记方式
1.登记手续：股东应持本人身份证、证券帐户；受托代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人证券帐户；法人股东应持法人营业执照复印件、授权委托书、证券帐户、出席人身份证办理登记手续；异地股东可通过信函或传真方式登记。
2.登记时间：2013年5月14日（星期二）9:00-16:00
3.登记地点：长宁区东诸安浜路165弄29号4楼
4.轨道交通：地铁2号线江苏路站4号口出
公路交通：01、20、44、62、71、138、562、825、923、925路均可到达
五.其他
根据相关规定和要求，公司股东大会不发放任何参会礼品(有价证券)。会期半天，与会费用自理。
联 系 人：陆佩华、景妮娜
联系电话：（021）64710022转8201、8105
传 真：（021）64711120
特此通知。
上海爱使股份有限公司董事会
二Ｏ一三年四月二十七日
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人出席上海爱使股份有限公司第三十六次股东大会(2012年年会)，并代为行使表决权。
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托人持股数： 委托人股东帐户号：
委托日期： 年 月 日
| 序号 | 议 案 内 容 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 公司2012年年度报告及报告摘要 | |||
| 2 | 公司2012年度董事会工作报告 | |||
| 3 | 公司2012年度监事会工作报告 | |||
| 4 | 公司关于2012年度财务决算的报告 | |||
| 5 | 公司关于2012年度利润分配的预案 | |||
| 6 | 公司关于聘请中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）为2013年度审计机构的议案 |
注：委托人应在授权委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。