2012年度股东大会决议公告
证券代码：601616 证券简称：广电电气 公告编号：2013-014
上海广电电气（集团）股份有限公司
2012年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议无否决提案的情况
●本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况
一、会议召开和出席情况
（一）本次股东大会于2013年4月26日（周五）上午9:30在上海市奉贤区环城东路123弄1号公司一楼报告厅召开。
（二）出席会议的股东和代理人人数共计15人，所持有表决权的股份总数为367,478,226股，占公司有表决权股份总数的39.4045%。
（三）本次股东大会由公司董事会召集，由董事长赵淑文女士主持，采取现场记名投票表决方式。本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上海广电电气（集团）股份有限公司章程》的规定。
（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：公司在任董事11人，出席6人；公司在任监事3人，出席3人；公司董事会秘书出席本次会议。其他高级管理人员、见证律师及其他人员列席本次会议。
二、提案审议情况
| 议案序号 | 议案内容 | 同意票数 | 同意比例（%） | 反对票数 | 反对比例（%） | 弃权票数 | 弃权比例（%） | 是否通过 |
| 1 | 2012年度董事会报告 | 367,478,226 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 |
| 2 | 2012年度监事会报告 | 367,478,226 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 |
| 3 | 2012年度独立董事述职报告 | 367,478,226 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 |
| 4 | 2012年度财务决算报 | 367,478,226 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 |
| 5 | 2012年年度报告及其摘要 | 367,478,226 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 |
| 6 | 关于前期会计差错更正的议案 | 367,478,226 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 |
| 7 | 2012年度利润分配预案 | 367,478,226 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 |
| 8 | 2013年度财务预算报告 | 367,478,226 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 |
| 9 | 关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2013年度审计机构的议案 | 367,478,226 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 |
| 10 | 关于2013年度日常关联交易的议案 | 60,932,376 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 |
| 11 | 关于2013年度公司董事、监事薪酬的议案 | 367,478,226 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 |
| 12 | 关于2013年度银行融资额度的议案 | 367,478,226 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 |
议案10涉及关联交易，因赵淑文、蔡志刚现担任关联方董事，出席本次会议的关联股东上海旻杰投资管理有限公司、赵淑文（ZHAO SHU WEN）、YAN JAMES、蔡志刚所持表决权股份数量306,545,850股回避表决。
三、律师见证情况
本次股东大会由国浩律师（上海）事务所李鹏律师、周若婷律师现场见证，并出具法律意见书，认为：上海广电电气（集团）股份有限公司2012年度股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格及召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、上网公告附件
《国浩律师（上海）事务所关于上海广电电气（集团）股份有限公司2012年度股东大会之法律意见书》
特此公告。
上海广电电气（集团）股份有限公司
二○一三年四月二十六日
证券代码：601616 证券简称：广电电气 公告编号：2013-015
上海广电电气（集团）股份有限公司
2013年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议无否决提案的情况
●本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况
三、会议召开和出席情况
（一）本次股东大会于2013年4月26日（周五）下午14:00在上海市奉贤区环城东路123弄1号公司一楼报告厅召开。网络投票的时间：2013年4月26日（周五）上午9:30至11:30、下午13:00至15:00，通过上海证券交易所交易系统进行。
（二）出席会议的股东和代理人人数（包括网络和非网络方式）共计56人，所持有表决权的股份总数为372,023,785股，占公司有表决权股份总数的39.8919%。统计数据如下：
| 出席现场会议的股东和代理人人数 | 14 |
| 所持有表决权的股份总数（股） | 370,424,156 |
| 占公司有表决权股份总数的比例（%） | 39.7204% |
| 通过网络投票出席会议的股东人数 | 42 |
| 所持有表决权的股份数（股） | 1,599,629 |
| 占公司有表决权股份总数的比例（%） | 0.1715 |
（三）本次股东大会由公司董事会召集，由董事长赵淑文女士主持，采取现场投票和网络投票相结合的方式。本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上海广电电气（集团）股份有限公司章程》的规定。
（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：公司在任董事11人，出席6人；公司在任监事3人，出席3人；公司董事会秘书出席本次会议。其他高级管理人员、见证律师及其他人员列席本次会议。
二、提案审议情况
| 议案序号 | 议案内容 | 同意票数 | 比例 （%） | 反对 票数 | 反对 比例（%） | 弃权 票数 | 弃权 比例（%） | 是否通过 |
| 1 | 《关于<上海广电电气（集团）股份有限公司股票期权激励计划（草案）的议案》 | 371,235,277 | 99.7880 | 678,808 | 0.1825 | 109,700 | 0.0295 | 是 |
本议案为特别决议的议案，已获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。
三、律师见证情况
本次股东大会由国浩律师（上海）事务所李鹏律师、周若婷律师现场见证，并出具法律意见书，认为：上海广电电气（集团）股份有限公司2013年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格及召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、上网公告附件
《国浩律师（上海）事务所关于上海广电电气（集团）股份有限公司2013年第一次临时股东大会之法律意见书》
特此公告。
上海广电电气（集团）股份有限公司
二○一三年四月二十六日