股票代码：600992 股票简称：贵绳股份 编号：2013-007

  贵州钢绳股份有限公司

  2012年的度股东大会决议公告

  特别提示

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● ● 本次会议没有否决或修改提案的情况；

  ● ● 本次会议没有新提案提交表决。

  一、会议召开和出席情况

  贵州钢绳股份有限公司2012年年度股东大会于2013年4月26日上午在贵州钢绳股份有限公司五楼会议室召开。出席会议的股东及股东代理人2人，代表股份70256511股，占公司总股本的42.74%。会议由董事长黄忠渠先生主持，公司董事、监事及其他高级管理人员列席了会议，会议召开符合《公司法》和《公司章程》规定。

  二、提案审议情况

  本次会议经过审议，以记名投票表决的方式，通过了下决议：

  1、审议通过了公司2012年度董事会工作报告。

  同意股份数70256511股，占出席会议有效表决股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

  2、审议通过了公司2012年度监事会工作报告。

  同意股份数70256511股，占出席会议有效表决股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

  3、审议通过了公司2012年度利润分配方案。

  同意股份数70256511股，占出席会议有效表决股份总数的100.00%；反对0股；弃权0股。

  经天健会计师事务所审计，2012年，公司实现净利润16,574,477.03元，根据《公司章程》规定，按10%的比率提取法定盈余公积金1,657,447.70元，剩余的可分配利润14,917,029.33元。加上以前年度未分配利润154,514,350.88元，2012年度可供股东分配利润共计169,431,380.21元。

  随着公司生产规模的不断扩大，对流动资金需求量也不断增加，公司本着既及时回报股东又有利于公司长远发展的原则，提出如下分配预案：

  以2012年12月31日公司股份总数16437万股为基数，按每10股派送现金0.50元(含税)向全体股东分配红利，共分配8,218,500.00元，剩余的未分配利润161,212,880.21元，结转公司以后年度分配。

  公司本次不进行资本公积金转增股本。

  4、审议通过了公司2012年度财务决算报告。

  同意股份数70256511股，占出席会议有效表决股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

  5、同意聘请天健会计师事务所作为公司2013年度审计机构，并授权董事会根据工作情况决定其报酬。

  同意股份数70256511股，占出席会议有效表决股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

  6、关于公司日常关联交易协议的议案。

  同意股份数5133992股，占出席公司有效表决股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

  关联股东贵州钢绳（集团）有限责任公司回避表决。

  公司因生产经营需要，2013年，公司将按现有协议内容继续执行与贵州钢绳（集团）有限责任公司签订的《土地使用权租赁协议》、《厂房租赁协议》、《关于《厂房租赁协议》的补充协议》、《综合服务协议》、《贵州钢绳股份有限公司与贵州钢绳（集团）有限责任公司土地租赁合同（合金钢丝项目）》、《贵州钢绳股份有限公司与贵州钢绳（集团）有限责任公司厂房及设备租赁协议》、《资产租赁协议》、《钢绞线产品购销协议》。

  7、2012年度报告及年度报告摘要。

  同意股份数70256511股，占出席会议有效表决股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

  8、以累积投票方式选举黄忠渠先生、赵跃先生、王小刚先生、宋江岭先生、张建平先生、杨茂麟先生为公司第五届董事会董事。

  选举黄忠渠先生为公司第五届董事会董事，同意票数70256511票，占出席会议有效表决股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

  选举赵跃先生为公司第五届董事会董事，同意票数70256511票，占出席会议有效表决股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

  选举王小刚先生为公司第五届董事会董事，同意票数70256511票，占出席会议有效表决股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

  选举宋江岭先生为公司第五届董事会董事，同意票数70256511票，占出席会议有效表决股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

  选举张建平先生为公司第五届董事会董事，同意票数70256511票，占出席会议有效表决股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

  选举杨茂麟先生为公司第五届董事会董事，同意票数70256511票，占出席会议有效表决股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

  9、以累积投票方式选举公司第五届董事会独立董事。

  选举刘志德先生为公司第五届董事会独立董事，同意股份数70256511股，占出席会议有效表决股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

  选举张金柱先生为公司第五届董事会独立董事，同意股份数70256511股，占出席会议有效表决股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

  关于选举杨勇先生为公司第五届董事会独立董事的表决结果，同意股份数0股；反对0股；弃权70256511股，占出席会议有效表决股份总数的100%。

  根据贵州省人民政府2013年4月23日发布的（黔府任〔2013〕8号）《贵州省人民政府关于张应伟等同志任免职的通知》，杨勇先生因工作调动，不再符合独立董事任职条件。

  公司将按程序提名新的独立董事候选人，并提请股东大会选举。

  10、以累积投票方式选举产生公司第五届监事会股东代表监事

  选举朱建清先生为公司第五届监事会监事，同意票数70556511票，占出席会议有效表决股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

  选举张鸣先生为公司第四届监事会监事，同意票数70556511票，占出席会议有效表决股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

  选举黄涛先生为公司第四届监事会监事，同意票数70556511票，占出席会议有效表决股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

  上述当选监事与职工民主选举产生的职工监事罗林祖先生、万玉女士共同组成公司第五届监事会。

  三、公证或者律师见证情况

  北京市鼎业律师事务所王正平律师参加本次股东大会，并出具法律意见书，该法律意见书认为公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，会议所通过的决议合法有效。

  四、备查文件目录

  披露公告所需报备文件

  1. 经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；

  2. 律师法律意见书；

  贵州钢绳股份有限公司

  2013年4月26日

  股票代码：600992 股票简称：贵绳股份 编号：2013-008

  贵州钢绳股份有限公司第五届董事会

  第一次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  贵州钢绳股份有限公司于2013年4月15日发出了召开第五届董事会第一次会议的通知，会议于2013年4月26日在贵州钢绳股份有限公司五楼会议室举行。会议由董事长黄忠渠先生主持，应到董事8名，实到董事8名，五名监事及高级管理人员列席了会议，会议召开符合《公司法》和《公司章程》规定。

  会议经过充分的讨论，以记名投票表决的方式审议通过了以下决议。

  1、以八票同意，零票反对，零票弃权，选举黄忠渠先生为公司董事长。

  2、以八票同意，零票反对，零票弃权，聘任王小刚先生为公司总经理。简历及独立董事的独立意见见附件。

  3、以八票同意，零票反对，零票弃权，聘任杨期屏女士为公司董事会秘书。简历及独立董事的独立意见见附件。

  4、以八票同意，零票反对，零票弃权，聘任张家琦先生、黄达强先生、任晓波先生、徐伟先生为公司副总经理。简历及独立董事的独立意见见附件。

  5、以八票同意，零票反对，零票弃权，聘任张忠福先生为公司财务负责人。简历及独立董事的独立意见见附件。

  6、以八票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了修订公司《募集资金使用管理制度》的议案。（详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）

  贵州钢绳股份有限公司

  二0一三年四月二十六日

  附件一：

  黄忠渠简历：

  黄忠渠，男，1958年12月生，在职研究生，工程技术应用研究员，历任贵州钢绳厂技术员、贵州钢绳厂普绳车间主任、贵州钢绳厂一分厂厂长、贵州钢绳厂副厂长、贵绳（集团）公司副总经理、贵绳股份公司总经理、贵绳股份公司董事长，现任贵绳集团公司董事长，本公司董事长。

  截止目前，本人未持有贵州钢绳股份有限公司股票，也没有受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  王小刚简历：

  王小刚，男，1963年12月生，在职研究生，高级工程师，历任贵州钢绳厂研究所副所长、贵州钢绳（集团）公司进出口公司经理，贵州钢绳股份有限公司副总经理。现任贵州钢绳股份有限公司总经理。

  截止目前，本人未持有贵州钢绳股份有限公司股票，也没有受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  黄达强简历：

  黄达强，男，1965年3月生，在职研究生，高级工程师，历任贵州钢绳厂质监处技术员、贵州钢绳厂一分厂技术员、贵州钢绳厂一分厂主任工程师、贵州钢绳厂一分厂副厂长、贵绳股份公司一厂厂长，贵绳股份公司二厂厂长。现任贵绳股份副总经理。

  截止目前，本人未持有贵州钢绳股份有限公司股票，也没有受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  张家琦简历：

  张家琦，男，1954年6月生，大专学历，工程技术应用研究员，历任遵义金属制品厂轧钢车间工人、贵州钢绳厂研究所工艺员、副所长、技术处副处长、钢帘线分厂厂长、贵州钢绳（集团）公司副总工程师。现任贵绳股份副总经理。

  截止目前，本人未持有贵州钢绳股份有限公司股票，也没有受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  任晓波简历：

  任晓波，男，1964年7月生，在职研究生，经济师，历任贵州钢绳厂二分厂普绳车间工人、班长、段长、计划员、销售处济南销售分公司业务员、经理、贵州钢绳（集团）有限责任公司销售处副处长、销售部部长、贵州钢绳股份有限公司销售部部长。现任贵绳股份副总经理。

  截止目前，本人未持有贵州钢绳股份有限公司股票，也没有受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  徐伟简历：

  徐伟，男，1962年10月生，在职研究生，高级工程师，历任贵州钢绳厂粗绳车间技术员、二分厂设备科技术员、一分厂设备科技术员、一分厂粗绳车间副主任、一分厂设备科科长、副厂长、贵州钢联金属制品公司经理助理、副经理、贵州钢绳（集团）公司四厂厂长兼党支部书记。现任贵绳股份副总经理。

  截止目前，本人未持有贵州钢绳股份有限公司股票，也没有受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  张忠福简历：

  张忠福，男，1959年7月生，在职研究生，会计师，历任贵州钢绳厂一分厂工人、财务处科长、贵州钢绳（集团）公司财务处副处长、贵州钢绳股份公司财务部部长。现任贵绳股份财务负责人。

  截止目前，本人未持有贵州钢绳股份有限公司股票，也没有受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  杨期屏简历：

  杨期屏，女，1965年12月生，在职研究生，注册会计师，历任遵义铁合金厂修造厂会计、贵州钢绳厂生活处出纳、财务处会计、贵州钢绳（集团）公司会计。现任贵绳股份董事会秘书。

  截止目前，本人未持有贵州钢绳股份有限公司股票，也没有受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  附件二：贵州钢绳股份有限公司独立董事意见

  贵州钢绳股份有限公司独立董事

  关于聘任高级管理人员的独立意见

  根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》规定，作为公司的独立董事，我们参加了公司于2013年4月26日召开的公司第五届董事会第一次会议，现就本次董事会聘任的公司高级管理人员发表如下独立意见：

  1、本次董事会聘任王小刚先生为公司总经理、聘任杨期屏女士为公司董事会秘书、聘任张家琦先生、黄达强先生、任晓波先生、徐伟先生为公司副总经理、聘任张忠福先生为公司财务负责人，经我们审阅了以上人员的个人履历及任职资格等相关资料，认为以上人员符合《公司法》、《公司章程》有关任职资格的规定，不存在《公司法》第147条、第149条规定的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者，且禁入尚未解除的现象。

  2、上述候选人提名、审议、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

  3、我们同意聘任上述人员为公司高级管理人员。

  独立董事签字： 张金柱 刘志德

  二0一三年四月二十六日

  股票代码：600992 股票简称：贵绳股份 编号：2013-009

  贵州钢绳股份有限公司

  第五届监事会第一次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  贵州钢绳股份有限公司第五届监事会第一次会议通知于2013年4月15日发出，会议于2013年4月26日在贵州钢绳股份有限公司四楼会议室召开，会议由监事会主席朱建清先生主持，应到监事5人，实到监事5人，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并以记名投票表决方式通过了以下决议：

  以五票同意，零票反对，零票弃权，选举朱建清先生为公司第五届监事会主席。

  第五届监事会主席简历附后

  贵州钢绳股份有限公司

  2013年4月26日

  朱建清简历：

  朱建清，男，1953年10月生，大学学历，历任贵州钢绳厂九车间工人、贵州钢绳（集团）有限责任公司财务部部长，现任贵州钢绳（集团）有限责任公司副总会计师。

  截止目前，本人未持有贵州钢绳股份有限公司股票，也没有受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  股票代码：600992 股票简称：贵绳股份 编号：2013-010

  贵州钢绳股份有限公司

  职工代表监事辞职公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  因公司第四届监事会任期届满，公司四届职工代表大会第十一次联席会议依据《公司法》、《工会法》及《公司章程》规定，选举罗林祖先生、万玉女士为公司第五届监事会职工监事。

  上述当选职工监事与公司2012年年度股东大会选举产生的监事共同组成公司第五届监事会。

  特此公告。

  贵州钢绳股份有限公司

  二0一三年四月二十六日