股票简称：青鸟华光 股票代码：600076 编号：临2013-015

  潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司

  2012年年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  一、会议召开和出席情况

  公司2012年年度股东大会于2013年4月26日在公司会议室召开，会议由公司董事任松国先生主持。出席会议的股东及股东代表共计２人，代表股份34140826股，占公司总股本的 9.34%。公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师参加了本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

  二、议案审议表决情况

  会议以记名投票表决的方式，逐项表决通过以下决议：

  （一）同意34140826股，占出席会议股东所代表股份的 100%，审议通过了公司2012年年度报告。

  （二）同意34140826股，占出席会议股东所代表股份的100%，审议通过了《2012年度董事会工作报告》。

  （三）同意34140826股，占出席会议股东所代表股份的 100%，审议通过了《2012年度监事会工作报告》。

  （四）同意34140826股，占出席会议股东所代表股份的 100%，审议通过了《公司2012年度利润分配预案》：

  经中磊会计师事务所有限责任公司审计，公司2012年度共实现净利润36758952.15元，归属于母公司所有者的净利润为37769842.79元，加年初调整后的未分配利润-845746334.65元，可供股东分配的利润为-807976491.86元。由于没有可供股东分配的利润，公司2012年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

  （五）同意34140826股，占出席会议股东所代表股份的 100%，审议通过了《公司2012年度财务决算报告》。

  (六) 同意34140826股，占出席会议股东所代表股份的 100%，审议通过了《关于审核公司董事、监事2012年度薪酬及确定2013年度薪酬的议案》。

  （七）同意34140826股，占出席会议股东所代表股份的 100%，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》：

  公司续聘中磊会计师事务所有限责任公司为公司2013年度财务审计机构，期限一年。审计费用不超过60万元。

  三、律师见证情况

  山东琴岛律师事务所孙渲丛律师、李茹律师现场见证并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格，会议表决程序和表决结果均符合法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。

  特此公告

  潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司

  二〇一三年四月二十六日