证券代码：600067 股票简称：冠城大通 编号：临2013-015

  冠城大通股份有限公司

  第八届董事会第三十五次（临时）会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  冠城大通股份有限公司第八届董事会第三十五次（临时）会议于2013年4月25日以电子邮件、电话发出会议通知，于2013年4月26日以通讯方式进行表决。会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。与会董事经认真审议，做出如下决议：

  审议通过《关于向四川省雅安地震灾区捐赠200万元的议案》。

  2013年4月20日，四川省雅安地区发生 7.0 级强烈地震，造成严重的人员伤亡和经济损失。为积极履行社会责任，践行“微爱冠溉”公益理念，同意公司向地震灾区捐赠人民币200万元，帮助灾区人民重建家园。

  特此公告。

  冠城大通股份有限公司

  董事会

  2013年4月27日