证券代码：600566 证券简称：洪城股份 公告编号：临2013-007

  湖北洪城通用机械股份有限公司

  2012年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议没有否决提案的情况；

●本次股东大会没有变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开和出席情况

（一）湖北洪城通用机械股份有限公司2012年年度股东大会于2013年4月26日上午9：00在本公司会议室召开。

（二）出席会议的股东和代理人人数，所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例：

出席会议的股东和代理人人数	2人
所持有表决权的股份总数（股）	43090140
占公司有表决权股份总数的比例（%）	31.18

（三）大会由公司董事长王洪运先生主持，采取记名投票表决方式，审议并通过了本次股东大会的议案。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：公司在任董事11人，出席11人，公司在任监事5人，出席5人；公司董事会秘书及其他高管出席了本次股东大会。

二、提案审议情况

1、审议并通过了公司2012年年度董事会工作报告。

同意股数 43090140股，占出席会议有效表决股数 100%

反对股数0股，占出席会议有效表决股数0%；

弃权股数0股，占出席会议有效表决股数0%。

2、审议并通过了公司2012年年度独立董事述职报告。

同意股数 43090140股，占出席会议有效表决股数100%；；

反对股数0股，占出席会议有效表决股数0%；

弃权股数0股，占出席会议有效表决股数0%。

3、审议并通过了公司2012年年度监事会工作报告。

同意股数 43090140股，占出席会议有效表决股数100%；

反对股数0股，占出席会议有效表决股数0%；

弃权股数0股，占出席会议有效表决股数0%。

4、审议并通过了公司2012年年度财务决算报告。

同意股数 43090140股，占出席会议有效表决股数100%；

反对股数0股，占出席会议有效表决股数0%；

弃权股数0股，占出席会议有效表决股数0%。

5、审议并通过了公司2012年年度利润分配方案。

经中勤万信会计师事务所有限公司审计，公司2012年年度实现净利润-34，652,883.54元，加上2011年年度未分配利润101,650,096.71元，本年度可供全体股东分配的利润为66,997,213.17元。因公司本年度出现较大亏损，公司2012年年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

同意股数43090140 股，占出席会议有效表决股数100%；

反对股数 0股，占出席会议有效表决股数 0%；

弃权股数0股，占出席会议有效表决股数0%。

6、审议并通过了关于支付中勤万信会计师事务所有限公司2012年年度审计费用及续聘该会计师事务所有限公司为本公司2013年年度审计机构的议案。

（1）2012年年度审计费用45万元，其中不包括差旅费等其他费用。

（2）继续聘任该会计师事务所有限公司为本公司2013年年度审计机构。

同意股数 43090140股，占出席会议有效表决股数100%；

反对股数0股，占出席会议有效表决股数0%；

弃权股数0股，占出席会议有效表决股数0%。

7、审议通过了公司2012年年度报告全文及摘要。

同意股数 43090140股，占出席会议有效表决股数100%；

反对股数0股，占出席会议有效表决股数0%；

弃权股数0股，占出席会议有效表决股数0%。

三、律师见证情况

本次年度股东大会由湖北松之盛律师事务所韩菁、李艳楼律师见证，并出具了律师法律意见书，结论性意见如下：“贵公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。”

四、上网公告附件

湖北松之盛律师事务所关于湖北洪城通用机械股份有限公司2012年年度股东大会的法律意见书。

特此公告。

湖北洪城通用机械股份有限公司

2013年4月26日

●报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议