第五届董事会第七次会议决议公告
证券简称：熊猫烟花 证券代码：600599 编号：临2013-006
熊猫烟花集团股份有限公司
第五届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
熊猫烟花集团股份有限公司第五届董事会第七次会议通知于2013年4月22日分别以电子邮件、传真、送达等方式发送给各位董事，会议于2013年4月26日上午9点在公司办公楼一楼会议室召开，会议由董事长李民先生主持，会议应到董事9人，实到董事8人，其中董事韩煦先生委托董事李民先生出席会议并行使表决，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。公司监事及高管人员列席了会议。会议通过如下决议：
一、审议通过了《公司2012年度董事会工作报告》；
表决结果：同意票数9票，占出席会议有表决权票数100%，反对票数0 票，弃权票数0票。
二、审议通过了《公司2012年度总经理工作报告》；
表决结果：同意票数9票，占出席会议有表决权票数100%，反对票数0 票，弃权票数0票。
三、审议通过了《公司2012年度独立董事述职报告》；
表决结果：同意票数9票，占出席会议有表决权票数100%，反对票数0 票，弃权票数0票。
四、审议通过了《公司2012年度财务决算报告》；
表决结果：同意票数9票，占出席会议有表决权票数100%，反对票数0 票，弃权票数0票。
五、审议通过了《公司2012年度利润分配预案》；
经天健会计师事务所审计，本公司2012年度合并实现净利润8,800,215.14元，其中归属于母公司股东的净利润为8,948,345.59元，加上年初未分配利润为-17,421,733.61元，本年度可供股东分配的利润为 -8,473,388.02元。
鉴于2012年度实现的净利润须弥补以前年度亏损，本年度利润分配方案为：不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
表决结果：同意票数9票，占出席会议有表决权票数100%，反对票数0 票，弃权票数0票。
六、审议通过了《公司2012年年度报告及其摘要》；
2012年年度报告及其摘要详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn
表决结果：同意票数9票，占出席会议有表决权票数100%，反对票数0 票，弃权票数0票。
七、审议通过了《关于天健会计师事务所从事本年度公司审计工作总结的报告》；
表决结果：同意票数9票，占出席会议有表决权票数100%，反对票数0 票，弃权票数0票。
八、审议通过了《公司2013年第一季度报告》；
表决结果：同意票数9票，占出席会议有表决权票数100%，反对票数0 票，弃权票数0票。
九、审议通过了《关于向银行申请2013年度综合授信的议案》；
因业务发展需要，根据2013年资金预算，公司及各子公司拟向各商业银行申请综合授信，总额度为32000万元，具体额度分布视各银行的批准情况而定。担保方式为信用担保、公司资产抵押或质押、控股股东提供担保等。
公司董事会拟授权公司董事长李民先生在上述额度内与各商业银行签署相关合同或协议等事宜。
表决结果：同意票数9票，占出席会议有表决权票数100%，反对票数0 票，弃权票数0票。
十、审议通过《关于聘任公司2013年度审计机构的议案》；
天健会计师事务所作为公司股东大会聘请的财务审计机构，自2012年起为公司提供审计服务。公司认为天健会计师事务所在担任本公司审计机构期间，能够严格按照国家相关法律法规的规定，遵守职业道德规范，恪守独立、客观、公正的原则开展工作。经公司审计委员会提议，公司拟续聘天健会计师事务所有限公司为公司2013年度审计机构。聘期一年。
根据聘请会计师事务所对财务报告或其他事项进行审计、审核应支付相应费用的规定，2012年度支付审计费用58万元。经协商，2013年度审计费用拟定为人民币58万元。
以上一、三、四、五、六、九、十项议案尚需经2012年年度股东大会审议。
特此公告。
熊猫烟花集团股份有限公司董事会
二Ｏ一三年四月二十六日
证券简称：熊猫烟花 证券代码：600599 编号：临2013-007
熊猫烟花集团股份有限公司
关于召开2012年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●会议召开时间：2013年5月20日
●股权登记日：2013年5月13日
●会议召开地点：湖南省浏阳市浏阳大道271号公司办公楼一楼会议室
●会议召开方式：现场方式
●是否提供网络投票：否
一、召开会议的基本情况
公司第五届董事会第七次会议审议通过了《关于召开公司2012 年度股东大会的议案》，决定于2013年5月20日上午 9:30在公司办公楼一楼会议室以现场投票方式召开2012年度股东大会。
二、会议审议事项：
1、审议《公司2012年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2012年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2012年度独立董事述职报告》；
4、审议《公司2012年度财务决算报告》；
5、审议《公司2012年度利润分配方案》；
6、审议《公司2012年年度报告及其摘要》；
7、审议《关于向银行申请2013年度综合授信的议案》；
8、审议《关于聘任公司2013年度审计机构的议案》；
三、参加会议人员：
1、2013年5月13日当日收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东均可亲自或书面委托代理人出席会议；
2、公司全体董事、监事及其他高级管理人员；
3、公司聘请的律师。
四、出席会议登记办法及时间
1、国家股、法人股股东持法定代表人授权委托书、股东账户卡 、工商营业执照复印件（加盖印章）及出席人身份证办理登记手续；
2、个人股东持本人身份证、股东账户卡；代理人应持委托人及本人身份证、股东账户卡和授权委托书办理登记手续 。异地股东可用信函或传真方式登记 。
3、登记时间：2013年5月16日上午8：30-12：00，下午2：30-5：30
4、登记地点：湖南省浏阳市浏阳大道271号二楼董事会办公室
五、其他事项
（1）本次会议按已办理出席会议登记手续确认其与会资格；
（2）会期半天，出席会议人员交通、食宿费自理；
（3）联系电话：0731-83620963 传真：0731-83620966
（4）联系地址：湖南省浏阳市浏阳大道271号
（5）邮政编码：410300 联系人：黄叶璞
熊猫烟花集团股份有限公司董事会
二Ｏ一三年四月二十六日
附件：
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人（单位）出席熊猫烟花集团股份有限公司2012年年度股东大会，并对会议议案行使表决权。
委托人（签名）： 受托人（签名）：
委托人股东帐号： 受托人身份证号：
委托人身份账号： 委托人持股数：
委托日期： 年 月 日
| 议案序号 | 议 案 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 公司2012年度董事会工作报告 | |||
| 2 | 公司2012年度监事会工作报告 | |||
| 3 | 公司2012年度独立董事述职报告 | |||
| 4 | 公司2012年度财务决算报告 | |||
| 5 | 公司2012年度利润分配方案 | |||
| 6 | 公司2012年年度报告及其摘要 | |||
| 7 | 关于向银行申请2013年度综合授信的议案 | |||
| 8 | 关于聘任公司2013年度审计机构的议案 |
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券简称：熊猫烟花 证券代码：600599 编号：临2013-008
熊猫烟花集团股份有限公司
第五届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
熊猫烟花集团股份有限公司第五届监事会第五次会议于2013年4月26日上午10点在公司一楼会议室召开。会议由监事会主席于玲女士主持，出席本次会议监事应到3人，实到3人。符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。会议审议通过了以下决议：
一、审议通过《2012年度监事会工作报告》；
表决结果：同意票数3票，占出席会议有表决权票数100%，反对票数0票，弃权票数0票。
二、审议通过《公司2012年年度报告及其摘要》；
表决结果：同意票数3票，占出席会议有表决权票数100%，反对票数0票，弃权票数0票。
根据《证券法》第68条的规定和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号<年度报告的内容与格式》（2007年修订）的有关要求，我们对公司2012年年度报告进行了认真的审核，提出如下书面审核意见：
1、2012年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、2012年年度报告内容和格式完全符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司2012年度的经营管理和财务状况；
3、在提出本书面审核意见前，未发现参与公司2012年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
三、审议通过《公司2012年度财务决算报告》；
表决结果：同意票数3票，占出席会议有表决权票数100%，反对票数0票，弃权票数0票。
四、审议通过《公司2012年度利润分配预案》；
表决结果：同意票数3票，占出席会议有表决权票数100%，反对票数0票，弃权票数0票。
五、审议通过《公司2013年第一季度报告》；
表决结果：同意票数3票，占出席会议有表决权票数100%，反对票数0票，弃权票数0票。
根据《证券法》第68条的规定和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号<年度报告的内容与格式》（2007年修订）的有关要求，我们对公司2013年第一季度报告进行了认真的审核，提出如下书面审核意见：
1、2013年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、2013年第一季度报告的内容和格式完全符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司本报告期的经营管理和财务状况；
3、在提出本书面审核意见前，未发现参与公司2013年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
特此公告。
熊猫烟花集团股份有限公司监事会
2013年4月26日