（上接228版）

表决结果：9票同意,0票反对，0票弃权。

十三、审议通过《公司2013年第一季度报告》；

参加会议的董事9票同意,0票反对，0票弃权。

十四、审议通过《关于召开2012年年度股东大会的议案》；

表决结果：9票同意,0票反对，0票弃权。

董事会定于2013年05月22日（星期三）上午9：00在公司科技综合楼二十四楼会议室召开公司2012年年度股东大会，将本次会议审议通过并需由股东大会审议批准的议案提交年度股东大会审议。同意向全体股东发出召开公司2012年年度股东大会的通知（内容详见同期发布的会议通知，公告编号2013-012）。

特此公告。

漳州片仔癀药业股份有限公司

董 事 会

二O一三年四月二十五日

证券代码：600436 证券简称：片仔癀 公告编号：2013-011

漳州片仔癀药业股份有限公司

第四届监事会第三十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告中的任何虚假记录、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

漳州片仔癀药业股份有限公司（简称“公司”）监事会于2013年4月19日以邮件、传真、电话等方式向全体监事发出第四届监事会第三十三次会议（“本次会议”）通知。本次会议于2013年4月25日（星期四）下午三点在公司科技综合楼二十三楼会议室召开。会议应到监事3人，实到监事2人，监事戴俊伟因出差未能参加会议，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司监事会召集人游贺根先生主持本次会议，经记名投票表决审议通过并形成了如下决议：

一、 审议通过《公司2012年总经理工作报告》；

出席会议的监事2票同意,0票反对，0票弃权。

二、 审议通过《公司2012年度财务决算及2013年财务预算的报告》；

出席会议的监事2票同意,0票反对，0票弃权。

三、 审议通过《公司2012年度利润分配预案》；

出席会议的监事2票同意,0票反对，0票弃权。

四、 审议通过《公司2012年度内部控制自我评价报告》；

出席会议的监事2票同意,0票反对，0票弃权。

五、 审议通过《公司2012年度社会责任报告》；

出席会议的监事2票同意,0票反对，0票弃权。

六、 审议通过《公司2012年度报告及报告摘要》；

出席会议的监事2票同意,0票反对，0票弃权。监事会发表独立审核意见如下：

1、公司董事会年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2、年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；

3、在提出意见前，没有发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

七、 审议通过《公司2012年度监事会工作报告》；

出席会议的监事2票同意,0票反对，0票弃权。

公司监事会对2012年监事会的工作进行了认真的总结，认为监事会依据《公司法》、《证券法》、《公司章程》以及其他法律法规的规定，依法履行了监督职能，认真审议《公司章程》规定的该由监事会审议的所有事项。监事会对2012年公司的运作情况等发表以下独立意见：

(一)、监事会对公司依法运作情况的独立意见

公司监事会根据国家法律法规及中国证监会等监管机构发布的有关上市公司治理的规范性文件，对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况进行监督，并对公司高级管理人员执行职务的情况及公司管理制度进行了监督。

监事会认为公司董事和高级管理人员勤勉尽责，不存在严重违反法律、法规、章程及损害股东和公司利益的行为。

(二)、监事会对检查公司财务情况的独立意见

公司在财务运作上遵循了国家相关财务会计制度及会计准则，严格执行了公司财务制度及流程，无违规行为。公司2012年度财务报告能够真实、充分地反映公司的财务状况和经营成果。

(三)、监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

2003年5月30日，公司发行4000万股A股并上市，截止2007年底，募集资金已全部使用完毕。募集资金实际投入项目与招股说明书承诺投入项目基本一致。

(四)、监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

公司资产交易价格合理，没有发现内幕交易，未损害部分股东的权益或造成公司资产流失。

(五)、监事会对公司关联交易情况的独立意见

报告期内公司所发生的关联交易事项均属合理、必要，交易定价合理有据、客观公允，公司及其股东并未因关联交易遭受任何损害。关联交易事项均已按照相关法律法规办理了相关的授权、批准、登记和备案手续，交易事项合法合规、真实有效。

(六)、监事会对公司披露的经营计划的独立意见

公司2012年度经营目标完成情况：计划实现销售收入12亿元，实际完成11.7亿元，完成97.50%；成本费用计划8.5亿元，实际支出7.86亿元，由于产品结构变动比计划少支出7.52%。公司监事会认为2012年公司经营计划完成情况良好，不存在较大差异。基本完成公司制订的2012年度经营计划。

八、审议通过《公司内部问责制度》；

出席会议的监事2票同意,0票反对，0票弃权。

九、审议通过《关于修订<公司募集资金管理办法>的议案》；

出席会议的监事2票同意,0票反对，0票弃权。

十、审议通过《公司可供出售金融资产减值管理办法》；

出席会议的监事2票同意,0票反对，0票弃权。

十一、审议通过《公司2013年第一季度报告》；

1、公司董事会对第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2、第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司第一季度的经营管理和财务状况等事项；

3、在提出意见前，没有发现参与公司第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

出席会议的监事2票同意,0票反对，0票弃权。

十二、审议通过《关于召开2012年年度股东大会的议案》

出席会议的监事2票同意,0票反对，0票弃权。

公司监事会对提交公司四届三十六次董事会审议的议案进行了认真审查，对董事会作出的决议没有异议。一致同意第四届董事会第三十六次会议向公司全体股东发出召开公司2012年度股东大会的通知并提交应由股东大会审议的议案。

漳州片仔癀药业股份有限公司

监 事 会

二〇一三年四月二十五日

证券代码：600436 证券简称：片仔癀 公告编号：2013-012

漳州片仔癀药业股份有限公司

关于召开2012年年度股东大会的会议通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、召开会议基本情况

2013年04月25日，公司召开第四届董事会第三十六次会议，会议决定召开2012年年度股东大会。现将有关事项公告如下：

会议召集人：公司董事会

会议召开时间：2013年05月22日上午9:00

会议地点：公司科技综合楼二十四楼会议室

会议方式：现场方式，记名投票表决

二、会议审议事项

序号	提议内容	是否为特别决议事项
1	《公司2012年度董事会工作报告》	否
2	《公司2012年度监事会工作报告》	否
3	《公司独立董事2012年度述职报告》	否
4	《公司2012年度财务决算及2013年财务预算的报告》	否
5	《公司2012年度利润分配预案》	否
6	《公司2012年年度报告及摘要》	否
7	《关于修订<公司募集资金管理办法>的议案》	否
8	《关于聘任会计师事务所及确定报酬事项的议案》	否

三、会议出席对象

1、凡是在2013年05月15日下午3：00上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东均可参加会议。因故不能参加会议的股东，可书面委托代理人出席会议；

2、公司董事、监事、高级管理人员；

3、公司聘请的律师。

四、参会方法

1、股东亲自出席会议的，凭个人身份证原件、股东账户卡及持股凭证（法人股东持法人授权委托书）进行登记；

2、股东委托代理人出席会议的，代理人需凭授权委托书、本人身份证原件和持股凭证进行登记；

3、登记地点：福建省漳州市上街1号公司证券投资部；

4、登记时间：2013年05月16日上午08：00至11：30，下午14：30至17：00。

五、其他事项：

1、会期：半天；

2、与会股东食宿费及交通费自理

3、联系人：林绍碧 陈海建

联系电话：0596-2301955、2300313

传真：0596-2300313

漳州片仔癀药业股份有限公司

董 事 会

二○一三年四月二十五日

附件一

漳州片仔癀药业股份有限公司

2012年年度股东大会会议回执

致：漳州片仔癀药业股份有限公司

本人拟亲自/委托代理人 出席贵于公司2013年05月22日（星期三）上午9：00在福建省漳州市芗城区上街一号公司科技综合楼二十四楼会议室召开的公司2012年年度股东大会。

姓 名
身份证号码
通讯地址
联系电话
股东帐号
持股数量

签署：

日期：2013年 月 日

附注：

1、请用正楷书写中文全名。

2、个人股东，请附上身份证复印件和股票账户复印件；法人股东，请附上单位营业执照复印件、股票账户复印件及拟出席会议股东代表的身份证复印件。

3、委托代理人出席的，请附好填写好的《授权委托书》（见附件二）。

附件二

漳州片仔癀药业股份有限公司

股东授权委托书

兹委托 先生（女士）全权代表本人（本公司）出席漳州片仔癀药业股份有限公司2013年度股东大会，并按照下列指示行使对会议议案的表决权。

序号	股东大会议案	赞成	反对	弃权
1	《公司2012年董事会工作报告》
2	《公司2012年监事会工作报告》
3	《公司独立董事2012年度述职报告》
4	《公司2012年度财务决算及2013年财务预算的报告》
5	《公司2012年度利润分配预案》
6	《公司2012年年度报告及摘要》
7	《关于修订<公司募集资金管理办法>的议案》
8	《关于聘任会计师事务所及确定报酬事项的议案》

注：1、本授权委托书自制及复印均有效

2、请在您认为合适的栏内填上“√”（若仅以所持表决权的部分股份数投票，则请在相应的栏内填入行使表决权的具体股份数）。多选或未作选择的，则视为无具体指示，受托人可自行酌情投票或放弃投票。

委托人姓名或名称：

委托人身份证号（或营业执照号码）：

委托人股东账号： 委托人持股数： 股

委托人签名（或盖章）：

签署日期： 年 月 日

受托人身份证号码：

受托人签名（或盖章）：

签署日期： 年 月 日

股票代码：600436 股票简称：片仔癀 公告编号：2013-013

漳州片仔癀药业股份有限公司

关于配股申请获得中国证监会核准的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

中国证券监督管理委员会发行审核委员会于2013年04月26日对漳州片仔癀药业股份有限公司（以下简称“公司”)配股的申请进行了审核。根据会议审核结果,公司本次配股的申请获得通过。公司将在收到中国证券监督管理委员会正式核准文件后另行公告。

特此公告。

漳州片仔癀药业股份有限公司董事会

二〇一三年四月二十六日