股份有限公司第六届董事会
第九次会议决议公告
股票代码：600345 股票简称：长江通信 公告编号：2013-009
武汉长江通信产业集团
股份有限公司第六届董事会
第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
武汉长江通信产业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”)第六届董事会第九次会议于2013年4月25日上午09：30在公司三楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事9人，实际出席9人，其中现场出席5人、通讯方式出席3人、委托出席1人。刘守根副董事长委托明华董事出席，任伟林董事、冯鹏熙董事和金乃辉独立董事以通讯方式出席，监事和公司高管人员列席了会议。本次会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》等规定。会议由董事长童国华先生主持，经与会董事认真审议，通过了如下决议：
一、审议并通过了《2012年度经营工作报告暨2013年度经营工作计划》。
赞成9票，反对0 票，弃权0票。
二、审议并通过了《2012年度财务决算报告》
赞成9票，反对0 票，弃权0票。
此议案尚需提交2012年度股东大会审议。
三、审议并通过了《2013年度经营预算报告》。
赞成9票，反对0 票，弃权0票。
四、审议通过了《关于2013年度银行授信及贷款额度的议案》。
根据公司2013年度经营工作需要，2013年4月至2014年4月集团公司总部计划向银行申请综合授信额度5亿元，申请经营用流动资金贷款总额不超过2亿元。除使用信用和保证方式外，部分授信及贷款还需要使用公司的资产做质押或抵押。在董事会闭会期间由董事长在上述授信额度和贷款额度内批准按银行要求办理申请授信及贷款的相关手续。公司对外投资项目所需贷款待董事会对投资项目审查批准后再单列计划另行报批。
赞成9票，反对0 票，弃权0票。
五、审议通过了《2012年度内部控制自我评价报告》详细情况见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
赞成9票，反对0 票，弃权0票。
六、审议通过了《2012年度内部控制审计报告》详细情况见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
赞成9票，反对0 票，弃权0票。
七、审议通过了《2012年度董事会工作报告》。
赞成9票，反对0 票，弃权0票。
此议案尚需提交2012年度股东大会审议。
八、审议通过了《2012年度独立董事述职报告》。详细情况见公司公告和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
赞成9票，反对0 票，弃权0票。
此议案尚需提交2012年度股东大会审议。
九、审议通过了《2012年度利润分配方案的议案》。
经众环海华会计师事务所有限公司审计，公司2012年度共计实现母公司净利润107,987,821.31元，按公司会计政策以此为基数分别提取10%的法定盈余公积和10%的任意盈余公积共计21,597,564.26元，加上以前年度累计未分配利润，可供股东分配的利润为376,619,368.56元。
公司董事会提议以2012年12月31日总股本19,800万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2元（含税），合计39,600,000.00元，剩余未分配利润337,019,368.56元结转至以后年度分配。
赞成9票，反对0 票，弃权0票。
此议案尚需提交2012年度股东大会审议。
十、审议通过了《2013年度续聘财务审计及内控审计机构的议案》。
公司董事会同意续聘众环海华会计师事务所有限公司为公司财务审计机构，聘期一年，报酬为人民币伍拾伍万元整，公司不承担其差旅费用；同意续聘众环海华会计师事务所有限公司为公司内控审计机构，聘期一年，报酬为人民币贰拾伍万元整，公司不承担其差旅费用。
赞成9票，反对0 票，弃权0票。
此议案尚需提交2012年度股东大会审议。
十一、审议通过了公司2012年度报告全文及摘要。详细情况见公司公告和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
赞成9票，反对0 票，弃权0票。
此议案尚需提交2012年度股东大会审议。
十二、审议通过了《关于召开2012年度股东大会的议案》。详细情况见公司公告和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
赞成9票，反对0 票，弃权0票。
十三、审议通过了《2013年一季度报告全文及正文》。详细情况见公司公告和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
赞成9票，反对0 票，弃权0票。
十四、审议通过了《关于制定和修订<风险评估管理办法>等五项管理制度的议案》。
公司董事会根据公司经营管理工作需要，审议通过了《风险评估管理办法》、《资金融通管理办法》、《关于子公司和参股公司重要议案的决策管理制度》、《审计监察工作制度》（修订）、《预算管理办法》（修订）等五项制度。
赞成9票，反对0 票，弃权0票。
特此公告。
武汉长江通信产业集团股份有限公司董事会
二○一三年四月二十七日
股票代码：600345 股票简称：长江通信 公告编号：2013-010
武汉长江通信产业集团
股份有限公司第六届监事会
第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
武汉长江通信产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第五次会议于2013年4月25日上午九点三十分在公司三楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席监事3人，实际出席3人，其中现场出席2人，通讯方式出席1人，高自强监事以通讯方式出席。公司高管人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》等规定。会议审议并通过了如下决议：
一、审议并通过了《2012年度监事会工作报告》。
2012年公司监事会按照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的规定，本着对全体股东负责的精神，依法对公司发展、财务状况和董事、经营管理层行使职权、履行职务等情况进行监督，为保障公司持续稳定健康运行履行管理职能。
1、对公司依法运作情况的独立意见
公司监事会根据《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关法律、法规，对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项、管理制度进行了监督。监事会认为：本年度公司董事会各项表决程序和经营管理层的运作符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
报告期内，监事会未发现公司董事、高级管理人员在履行公司职务时有违反法律法规和《公司章程》的行为。
2、对检查公司财务情况的独立意见
监事会对公司财务管理工作进行了检查，认为财务管理制度健全，管理完善。监事会认为财务报告全面地反映了公司财务状况、经营成果和现金流情况。2012年度财务报告经众环海华会计师事务所有限责任公司审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。监事会认为公司董事会编制的2012年年度报告真实、合法、完整地反映了公司的情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
3、对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见
本年度公司没有涉及募集资金的相关事项。
4、对公司收购出售资产情况的独立意见
2012年度公司重大无资产收购、出售、资产置换抵押行为，没有发现内幕交易，无损害部分股东的权益或造成公司资产流失的情况。
5、对公司关联交易情况的独立意见
公司2012年度发生的关联交易严格遵守《公司章程》的规定，不存在损害公司和其他股东利益的情形。
赞成3票，反对0 票，弃权0票。
此议案尚需提交2012年度股东大会审议。
二、审议并通过了公司《2012年度财务决算报告》
赞成3票，反对0 票，弃权0票。
此议案尚需提交2012年度股东大会审议。
三、审议并通过了公司《2013年度财务预算报告》。
赞成3票，反对0 票，弃权0票。
三、审议并通过了公司《2012年度利润分配预案》。
赞成3票，反对0 票，弃权0票。
此议案尚需提交2012年度股东大会审议。
五、审议通过了公司《2012年度报告全文及摘要》。
公司监事会根据《证券法》第68条的规定和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号〈年度报告的内容与格式〉》的有关要求，对董事会编制的公司2012年年度报告进行了认真严格的审核，并提出了如下的书面审核意见，与会全体监事一致认为：
（1）公司2012年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
（2）公司2012年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2012年度的经营管理和财务状况等事项。
（3）在公司监事会提出本意见前，我们没有发现参与2012年年报编制和审议的人员违反保密规定的行为。
（4）我们保证公司2012年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
赞成3票，反对0 票，弃权0票。
此议案尚需提交2012年度股东大会审议。
六、审议通过了公司《2013年度第一季度报告》全文及正文。
监事会对董事会编制的公司2012年第一季度报告进行了认真严格的审核，并提出了如下的书面审核意见，与会全体监事一致认为：
（1）公司2013年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
（2）公司2013年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2013年第一季度的经营管理和财务状况等事项。
（3）在公司监事会提出本意见前，我们没有发现参与2013年第一季度报告编制和审议的人员违反保密规定的行为。
（4）我们保证公司2013年第一季度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
赞成3票，反对0 票，弃权0票。
特此公告。
武汉长江通信产业集团股份有限公司监事会
二○一三年四月二十七日
股票代码：600345 股票简称：长江通信 公告编号：2013-011
武汉长江通信产业集团
股份有限公司关于召开
2012年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
武汉长江通信产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届九次董事会和公司第六届五次监事会审议通过的部分议案尚需经公司股东大会进行审议，因此公司董事会提议召开公司2012年度股东大会。现就召开公司2012年度股东大会的有关内容报告如下：
一、召开会议基本情况
1．会议召集人：公司董事会
2．会议时间：2013年5月17日（星期五）上午9点30分
3．会议地点：本公司会议室（武汉市东湖开发区关东工业园文华路2号）
4．会议召开方式：现场投票表决
5．会议期限：半天
二、会议审议议题
1．审议《2012年度财务决算报告》；
2．审议《2012年度董事会工作报告》
3．审议《2012年度独立董事述职报告》；
4．审议《2012年度公司利润分配方案》；
5．审议《关于续聘2013年度财务审计、内控审计机构的议案》；
6．审议《2012年度报告全文及摘要》；
7．审议《2012年度监事会工作报告》。
三、出席会议对象
1．截止2013年5月15日（星期三）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东均可出席本次股东大会；因故不能出席的股东，可委托代理人出席，但需填写授权委托书（见附件1）。
2．本公司董事、监事和高管人员。
3．本公司聘请的股东大会见证律师。
四、会议登记办法
1．登记方式：法人股东的法定代表人出席的，凭法定代表人身份证明、本人身份证、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记。自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、股票账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭委托人和代理人双方的身份证、授权委托书、委托人的股票账户卡办理登记。
2．登记时间：2013年5月16日（上午 9：30---11：30，下午 2：30--- 4：30）。
3．登记地址：武汉市东湖开发区关东工业园文华路2号武汉长江通信产业集团股份有限公司董事会秘书处。
联系电话：027-67840279
传 真：027-67840274
联 系 人：谢萍
邮政编码：430074
五、其他事项
出席本次会议的股东住宿、交通费用自理。
特此公告。
武汉长江通信产业集团股份有限公司董事会
二〇一三年四月二十七日
附件1：
授 权 委 托 书
兹委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席武汉长江通信产业集团股份有限公司2012年度股东大会，对本次会议审议的各项议案按本授权委托书的指示进行投票,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
本单位/本人对本次会议审议的各项议案的表决意见如下：
委 托 指 示
| 序号 | 议 案 名 称 | 赞成 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 公司2012年度财务决算报告 | ( ) | ( ) | ( ) |
| 2 | 公司2012年度董事会工作报告 | ( ) | ( ) | ( ) |
| 3 | 公司2012年度独立董事述职报告 | ( ) | ( ) | ( ) |
| 4 | 公司2012年度利润分配方案 | ( ) | ( ) | ( ) |
| 5 | 关于续聘2013年度财务审计、内控审计机构的议案 | ( ) | ( ) | ( ) |
| 6 | 公司2012年度报告全文及摘要 | ( ) | ( ) | ( ) |
| 7 | 公司2012年度监事会工作报告 | ( ) | ( ) | ( ) |
委托人签名或盖章： 委托人身份证号码：
委托人股东账号： 委托人委托股数：
受托人签名： 受托人身份证号码：
日 期:
另：对可能纳入股东大会议程的临时提案是否有表决权： □有 □没有；
若有表决权应行使何种表决权的具体指示：□同意 □反对 □弃权。
注：委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打"√"为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。