浙江富润股份有限公司2012年度股东大会决议公告

2013-04-27 来源：上海证券报

股票代码：600070 股票简称：浙江富润编号：临2013—009号

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示：

1、本次会议无否决提案或修改提案的情况。

2、本次会议无新提案提交表决。

一、会议召开和出席情况

浙江富润股份有限公司 2012年度股东大会于 2013年 4月 26 日上午在公司会议室召开，到会的股东及股东代理人共计5人，代表有效表决权股份47163180股，占公司股份总数的25.79%。会议由公司董事长赵林中主持，公司部分董事、监事出席了本次会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、提案审议情况

会议以记名投票方式审议通过以下决议：

1、审议通过2012年年度报告及摘要。

表决结果：同意47163180 股；反对 0 股；弃权 0 股。同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份数的100%。

2、审议通过2012年度董事会工作报告。

表决结果：同意47163180 股；反对 0 股；弃权 0 股。同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份数的100%。

3、审议通过2012年度监事会工作报告。

表决结果：同意47163180 股；反对 0 股；弃权 0 股。同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份数的100%。

4、审议通过2012年度财务报告。

表决结果：同意47163180 股；反对 0 股；弃权 0 股。同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份数的100%。

5、审议通过2012年度利润分配方案。

以公司2012年末的总股本182,878,488股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币3.00 元（含税）。本年度不进行资本公积金转增股本。

表决结果：同意47163180股；反对 0 股；弃权 0 股。同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份数的100%。

6、审议通过聘请财务审计机构的议案。

续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度财务审计机构。

表决结果：同意47163180股；反对 0 股；弃权 0 股。同意股数占出席会议所持有效表决权股份数的100%。

7、审议通过修改《公司章程》的议案。

表决结果：同意47163180股；反对 0 股；弃权 0 股。同意股数占出席会议所持有效表决权股份数的100%。

独立董事童宏怀先生代表公司三位独立董事向本次股东大会作了 2012年度述职报告。

三、律师见证情况

国浩律师集团（杭州）事务所李燕律师、张雪婷律师为本次大会见证并出具了《法律意见书》，认为：会议的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议通过的决议合法、有效。

四、备查文件

1、2012年度股东大会会议资料；

2、2012年度股东大会决议；

3、2012年度股东大会法律意见书。

特此公告

浙江富润股份有限公司

2013 年 4 月 26日