（上接270版）
3、信用风险：在产品交付周期内，由于电解铜期货价格的大幅波动，客户主动违约而造成公司期货交易上的损失。
4、操作风险：由于期货交易专业性较强，复杂程度较高，会存在因信息系统或内部控制方面的缺陷而导致意外损失的可能。
5、法律风险：在期货交易中，由于相关行为与相应的法规发生冲突，致使无法获得当初所期待的经济效果甚至蒙受损失的风险。
四、公司采取的风险控制措施
1、公司已建立了完善的期货套期保值内控管理体系，制订了《浙江宏磊铜业股份有限公司期货套期保值业务管理制度》等相关制度，并组建了专业人才队伍。公司设立了期货套期保值业务管理委员会、期货部和风险控制经理，实行“期货管委会、期货部门负责人、风险控制经理”三级风险管理体制。公司通过设立专门的期货操作团队和相应的业务流程，实行授权和岗位牵制，以及进行内部审计等措施对套期保值业务进行了有效的风险控制。公司从2008年开始通过在上海期货交易所开展电解铜的期货交易活动进行原材料采购及套期保值活动，确保了原材料及时供应、降低了采购成本、化解了价格波动风险，保证了公司正常生产经营。在此期间公司积累了相应的期货套期保值管理经验。
2、公司将严格执行期货套期保值内部控制制度。公司从事电解铜期货套期保值业务，目的是充分利用期货市场的套期保值功能，规避原材料电解铜因价格波动而产生的存货价格波动风险和客户延期结算风险，减少因原材料价格波动造成的产品成本波动，降低原材料价格波动对公司正常经营的影响。
3、公司将不做投机性的交易操作，严格将套期保值业务与公司生产经营相匹配，根据生产经营所需及客户订单周期作为期货操作期，降低期货价格波动风险。同时公司将严格控制套期保值的资金规模，合理计划和使用保证金，按照公司《期货套期保值业务管理制度》等相关制度规定审批权限下达操作指令，进行套期保值操作。
五、备查文件
1、浙江宏磊铜业股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议；
2、浙江宏磊铜业股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议；
3、浙江宏磊铜业股份有限公司独立董事关于相关事项发表的独立意见；
4、中国民族证券有限责任公司关于浙江宏磊铜业股份有限公司开展铜期货保值业务的核查意见。
特此公告
浙江宏磊铜业股份有限公司董事会
二〇一三年四月二十七日
证券代码：002647 证券简称：宏磊股份 公告编号：2013-020
浙江宏磊铜业股份有限公司董事会
关于对会计师事务所出具的带强调
事项的无保留审计意见涉及事项的
专项说明
公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、非标准审计报告涉及事项说明
天健会计师事务所（特殊普通合伙人）对浙江宏磊铜业股份有限公司（以下简称“宏磊股份”或“公司”）2012年度财务报表进行审计，并出具了带强调事项段无保留意见的《审计报告》（天健审〔2013〕3398号）。强调事项段内容如下：
“我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注十其他重要事项之(一)所述，宏磊股份通过铜材交易平台从事铜材贸易业务，以票据形式进行了筹融资，宏磊股份应收票据大部分由关联方浙江宏磊控股集团有限公司及其关联方领取使用。上述交易导致宏磊股份2012年12月31日资产负债表中其他应收款、应收账款、预付款项、存货和应付票据等相关项目期末余额较期初大幅增长。”
二、董事会关于2012年度审计报告中带强调事项段无保留意见所涉及事项的专项说明
对天健会计师事务所（特殊普通合伙人）出具的带强调事项段无保留意见的审计报告，公司董事会予以理解和认可。
1、非标准无保留审计意见涉及事项的基本情况
在外需疲软、内需不足及国家稳健货币政策的经济大环境下，区域民营企业间互保圈信贷危机爆发，使得公司关联方浙江宏磊控股集团有限公司及其子公司（以下简称宏磊控股及子公司）资金面承受巨大压力。主要为：1.曾为公司银行融资提供担保的达亨控股集团有限公司、浙江省凯翔集团有限公司等公司，同时由关联方宏磊控股及子公司为其提供反担保，随着2012年度达亨控股集团有限公司、浙江省凯翔集团有限公司等公司资金链断裂，导致宏磊控股及子公司为该等公司代偿连带责任的银行债务约2亿元；2.受该类事件影响，相关银行收紧了对外的信贷融资额度，宏磊控股及子公司受到直接影响；3.宏磊控股及子公司所经营的房地产开发业务亦受到宏观调控的持续影响，资金面吃紧。为解关联企业资金上的燃眉之急，公司收到的大部分应收票据被上述关联企业使用，截至2012年12月31日，上述关联方领用应收票据463,215,650.54元，计提相应资金使用利息11,206,282.62元，共计474,421,933.16元。
2、该事项对上市公司的影响程度
上述强调事项段中涉及事项对宏磊股份2012年度财务状况及经营成果无重大影响。
3、公司关联方资金占用问题解决的方案
根据宏磊控股所出具的承诺函：“公司目前正努力筹措资金，积极通过向银行等金融机构筹资以及处置股权、实物资产和土地等资产盘活资金，在一个月内还清资金占用款。”公司董事会特拟定关于公司关联方资金占用问题解决的方案。具体如下：
5月26日前，以现金方式收回资金占用款项及资金使用期间所有利息。
4、董事会对资金占用情况及解决方案的意见
（1）鉴于公司关联方已向公司出具《承诺函》，董事会认为关联方宏磊控股提出在一个月内还清资金占用款的方案是可行的。
（2）董事会认为公司关联方占用公司资金情况不构成《深圳证券交易所股票上市规则》第十三章《风险警示》13.3.1/13.3.2条款中有关情形。
（3）董事会认为不用实行其他风险警示。
5、独立董事对资金占用情况及解决方案的独立意见
我们作为浙江宏磊铜业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，认真审核了《浙江宏磊铜业股份有限公司董事会关于对会计师事务所出具的带强调事项的无保留审计意见涉及事项的专项说明》、《浙江宏磊铜业股份有限公司董事会关于公司关联方资金使用问题解决方案的报告》所提出的解决方案以及浙江宏磊控股集团有限公司出具的《承诺函》，根据中国证监会（2003）56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《深圳证券交易所股票上市规则》的有关法规的规定，发表如下独立意见：
1、宏磊控股积极通过向银行等金融机构筹资以及处置股权、实物资产和土地等资产盘活资金，在一个月内还清资金占用款的方案是的可行方案。
2、我们认为公司关联方占用公司资金情况及解决方案不构成《深圳证券交易所股票上市规则》第十三章《风险警示》13.3.1/13.3.2条款中有关情形。
3、我们认为不用实行其他风险警示。
特此说明
浙江宏磊铜业股份有限公司董事会
二〇一三年四月二十七日
证券代码：002647 证券简称：宏磊股份 公告编号：2013-021
浙江宏磊铜业股份有限公司
关于举行2012年度业绩网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江宏磊铜业股份有限公司（以下简称“公司”）《2012年年度报告》已经公司第二届董事会第十五次会议审议通过。公司《2012年年度报告》和《2012年年度报告摘要》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《2012年年度报告摘要》同时登载于《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，公司定于2013年5月10日（星期五）下午15：00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2012年度报告网上说明会。本次年度报告说明会采用网络远程的方式召开，投资者可登陆投资者关系互动平台（网址：http://irm.p5w.net）参与本次说明会。
出席公司2012年度业绩网上说明会的人员有：公司董事长、总经理戚建萍女士，董事、副总经理魏浙强先生，副总经理、董事会秘书方中厚先生，独立董事吴旭仕先生，中国民族证券有限责任公司保荐代表人冯春杰先生。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告
浙江宏磊铜业股份有限公司董事会
二〇一三年四月二十七日
证券代码：002647 证券简称：宏磊股份 公告编号：2013-022
浙江宏磊铜业股份有限公司
关于召开2012年度股东大会通知的
公 告
公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、本次股东大会为浙江宏磊铜业股份有限公司（以下简称“公司”）2012年度股东大会。
2、会议召集人：公司董事会。
3、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定。
4、会议召开时间：2013年5月17日（星期五）9：00；
5、会议召开方式：本次会议采取现场投票表决的方式。
6、出席对象：
（1）、本次股东大会的股权登记日为2013年5月13日。截止 2013年5月13日深圳证券交易所交易结束后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席股东大会，因故不能出席本次会议的股东，可委托代理人出席会议和参加表决，股东代理人不必是公司股东；
（2）、公司董事、监事及高级管理人员；
（3）、公司聘请的律师。
7、现场会议召开地点：浙江省诸暨市经济开发区迎宾路2号公司行政楼五楼会议室。
二、会议审议事项
1、审议《2012年度董事会工作报告》；
2、审议《2012年度监事会工作报告》；
3、审议《2012年年度报告及摘要》；
4、审议《2012年度财务决算报告》；
5、审议《2012年度利润分配预案》；
6、审议《2012年度募集资金存放及使用情况的专项报告》；
7、审议《2012年度内部控制自我评价报告》；
8、审议《关于向银行等金融机构申请2013年综合授信额度的议案》；
9、审议《关于为子公司提供担保的议案》；
10、审议《关于续聘2013年度审计机构的议案》；
11、审议《公司董事会关于对会计师事务所出具的带强调事项段的无保留审计意见涉及事项的专项说明》。
公司独立董事杨学桐先生、尚福山先生、何力民女士、吴旭仕先生将在本次股东大会上作2012年度述职报告。
三、参与现场会议股东的登记方法
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；自然人股东委托他人出席会议的，委托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、持股凭证和证券账户卡。
2、法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证、单位持股凭证办理登记手续；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证；
3、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2013年5月16日下午16：30 前送达或传真至公司）,不接受电话登记。
4、登记时间：2013年5月14日—5月16日 上午 9：00—11：30， 下午 14：00—16：30。
5、登记地点：浙江省诸暨市经济开发区迎宾路2号公司行政楼三楼董事会办公室。
四、其他事项：
1、会议联系人：
联系人：方中厚 杨凯
联系电话：0575-87387532
联系传真：0575-80708938
邮 编：311800
2、其他：公司本次股东大会与会股东费用自理。
五、备查文件
1、浙江宏磊铜业股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议。
2、浙江宏磊铜业股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议。
特此公告
浙江宏磊铜业股份有限公司董事会
二〇一三年四月二十七日
附件：
浙江宏磊铜业股份有限公司
2012年度股东大会授权委托书
鉴于本人（公司）为浙江宏磊铜业股份有限公司的股东，持有代表有效表决权的股份数 万股。兹委托 先生（女士）代表本人（公司）出席浙江宏磊铜业股份有限公司2012年度股东大会，并代为行使表决权。
相关议案的表决具体指示如下：
| 序 号 | 表决事项 | 表决意见 | ||
| 同意 | 反对 | 弃权 | ||
| 1 | 2012年度董事会工作报告 | |||
| 2 | 2012年度监事会工作报告 | |||
| 3 | 2012年年度报告及摘要 | |||
| 4 | 2012年度财务决算报告 | |||
| 5 | 2012年度利润分配预案 | |||
| 6 | 2012年度募集资金存放及使用情况的专项报告 | |||
| 7 | 2012年度内部控制自我评价报告 | |||
| 8 | 关于向银行等金融机构申请2013年综合授信额度的议案 | |||
| 9 | 关于为子公司提供担保的议案 | |||
| 10 | 关于续聘2013年度审计机构的议案 | |||
| 11 | 公司董事会关于对会计师事务所出具的带强调事项段的无保留审计意见涉及事项的专项说明 | |||
本授权书有效期至本次浙江宏磊铜业股份有限公司2012年度股东大会结束时止。
注：
1、委托人为企业法人时需加盖单位公章并由法定代表人签署，委托人为自然人时由委托人签字。
2、授权范围应分别对列入股东大会议程的每一审议事项投同意、反对、弃权进行指示。如果股东不作具体指示的，股东代理人可以按自己的意思表决。
委托人姓名： 身份证号码：
委托人签名（签字或盖章）：
委托日期： 年 月 日
受托人姓名： 身份证号码：
受托日期： 年 月 日
证券代码：002647 证券简称：宏磊股份 公告编号：2013-023
浙江宏磊铜业股份有限公司
关于举办投资者接待日活动的公告
公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江宏磊铜业股份有限公司（以下简称“公司”）已于2013年4月27日披露了2012年度报告，为让广大投资者深入全面地了解公司生产运营情况及发展前景，公司将在2012年度股东大会召开期间举办投资者接待日活动，现将有关事项公告如下：
1、接待时间：2013年5月17日（星期五）14:00-16:00
2、接待地点：公司行政楼五楼会议室
3、公司参与人员：董事长、总经理戚建萍女士，董事、副总经理魏浙强先生，副总经理、董事会秘书方中厚先生（如有特殊情况，参加接待人员会有调整）。
4、登记预约：为安排好本次活动，提高活动效率，请有意参与本次活动的投资者提前预约，预约时间为2013年5月14日-5月16日（9:00-16:00），预约电话0575-87387532、87387320，传真0575-80708938。请投资者通过电话、传真等形式将需要了解的情况和关心的问题以提纲的形式提前反馈给公司。
5、来访证件：来访个人投资者请携带个人身份证原件及复印件、股东卡原件及复印件，机构投资者携带机构相关证明文件及其复印件，公司将对来访的投资者的上述证明文件进行查验并存档复印件，已备监管机构查阅。
6、保密承诺：公司将按照深圳证券交易所的规定，要求投资者签署《承诺书》。
衷心感谢广大投资者对公司的关心和支持！欢迎广大投资者积极参与。
特此公告
浙江宏磊铜业股份有限公司董事会
二〇一三年四月二十七日
证券代码：002647 证券简称：宏磊股份 公告编号：2013-025
浙江宏磊铜业股份有限公司
关于收到行政监管措施决定书的公告
公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江宏磊铜业股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年4月25日收到中国证券监督管理委员会浙江监管局（以下简称“浙江证监局”）《关于对浙江宏磊铜业股份有限公司采取责令改正措施的决定》。
浙江证监局对公司关联方浙江宏磊控股集团有限公司占用公司票据474,421,933.16元（其中含占用利息为11,206,282.62元）的行为，认定构成了关联方资金占用。根据《关于规范上市上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的相关规定，责令公司作如下改正：
一、立即停止上述违法违规行为，并向上述关联方追索被占用的资金和占用期间利息。
二、进一步加强内部控制，避免类似事件再次发生。
浙江证监局将进一步核实情况，采取相应监管措施。
特此公告
浙江宏磊铜业股份有限公司董事会
二〇一三年四月二十七日
证券代码：002647 证券简称：宏磊股份 公告编号：2013-026
浙江宏磊铜业股份有限公司
关于股票交易可能被实行其他
风险警示的提示公告
公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江宏磊铜业股份有限公司（以下简称“公司”）股票简称“宏磊股份”，证券代码为“002647”。
天健会计师事务所（特殊普通合伙人）对浙江宏磊铜业股份有限公司2012年度财务报表进行审计，并出具了带强调事项段无保留意见的《审计报告》（天健审〔2013〕3398号）。强调事项为：公司通过铜材交易平台从事铜材贸易业务，以票据形式进行了筹融资，公司应收票据大部分由关联方浙江宏磊控股集团有限公司（以下简称“宏磊控股”）及其关联方领取使用。截止2012年12月31日止，关联方占用公司票据余额为474,421,933.16元（其中含占用利息为11,206,282.62元）。上述违规行为，根据《深圳证券交易所股票上市规则》13.3.1和13.3.2条款规定，公司股票交易可能被实行其他风险警示。
公司董事会对《2012年度审计报告中带强调事项段无保留意见所涉及事项》进行了专项说明，宏磊控股及其子公司正积极消除该事项的影响，努力筹措资金，以现金方式及时偿还占用资金及利息，维护公司及中小股东利益。（具体措施详见公司2013-020公告）
特此公告
浙江宏磊铜业股份有限公司董事会
二〇一三年四月二十七日