证券简称：广晟有色 证券代码：600259 公告编号：临2013-010
广晟有色金属股份有限公司对外投资公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要提示：
●投资标的：中日合资广东东电化广晟稀土高新材料有限公司，公司现金出资1221万美元，占该公司注册资本的37%。投资期限：50年。
特别风险提示：
合资公司经营管理方面及市场变化的风险。
一、董事会会议审议情况及对外投资概述
广晟有色金属股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会2013年第一次临时会议于2013年4月17日以书面及传真形式发出会议通知，2013年4月25日以通讯方式召开。本次会议应到董事11 名, 实到董事11名，叶列理董事长主持此次会议；会议的召开符合《公司法》及本公司章程的规定。本次会议以10 票同意、0 票反对、1 票弃权审议通过了《关于合资设立广东东电化广晟稀土高新材料有限公司的议案》。同意公司与日本TDK株式会社（以下简称“TDK”）及日本东海贸易株式会社（以下简称“东海贸易”）共同投资设立中日合资广东东电化广晟稀土高新材料有限公司（暂定名，以下简称“东电化广晟”），合作建设一期年产1500吨钕铁硼磁材项目。符群董事对该议案投了弃权票，理由是：由于该投资项目规模较大，对其未来生产经营存在不确定因素，决定对该议案投弃权票。
东电化广晟注册资本拟定为3300万美元，各方注册资金于合资公司成立之日起6个月内到位。其中本公司以现金出资1221万美元，占该公司注册资本的37%；TDK以现金出资1947万美元，占该公司注册资本的59 %；东海贸易以现金出资132万美元，占该公司注册资本的4%。该公司的经营范围：钕铁硼磁性材料的生产、加工、销售。经营范围最终以工商登记机关核准的内容为准。经营期限：50年；公司住所：广东省梅州市中国南方稀土科技城。
公司董事会授权公司经营班子负责实施具体事宜，公司将根据项目进展情况及时公告。
二、投资协议主体的基本情况
1、TDK株式会社
法定地址: 日本东京都中央区日本桥一丁目13番1号 ；
法定代表人: 上釜 健宏 ；
主营业务: 电子零部件的生产及销售。
注册资本： 326亿日元
经营范围：电子零部件的生产及销售。
成立日期: 1935年12月7日
最近三年主营业务：电子零部件、磁气应用产品的生产及销售。
2、东海贸易株式会社
法定地址: 日本东京都港区赤坂二丁目16番13号
法定代表人: 三井 元
注册资本： 1000万日元
成立日期: 2005年4月
最近三年主营业务: 稀土类、碳化硅等的进口批发 。
三、投资标的基本情况
中日合资广东东电化广晟稀土高新材料有限公司
（1）经营范围
东电化广晟经营范围为：钕铁硼磁性材料的生产、加工、销售。
（2）出资方式
东电化广晟注册资本拟定为3300万美元，其中本公司以现金出资1221万美元；TDK以现金出资1947万美元；东海贸易以现金出资132万美元。
（3）东电化广晟各出资人的持股比例
本公司持股37%；TDK持股59 %；东海贸易持股4%。
四、对外投资对公司的影响
1、对外投资资金来源：由公司自筹资金投资。
2、东电化广晟稀土深加工项目的建设，将成为公司新的利润增长点，将对公司业务的拓展和未来效益的产生长期的影响。
五、对外投资的风险分析
1、东电化广晟在经营、内部控制、公司治理方面存在风险，将影响本次投资的安全性和收益。
2、东电化广晟因市场变化而产生的效益风险。
3、针对上述风险，公司将密切关注东电化广晟的经营管理状况，及时控制风险，确保公司本次投资的安全和收益。
六、独立董事意见
我们查阅了公司与日本TDK株式会社（以下简称“TDK”）、及日本东海贸易株式会社（以下简称“东海贸易”）共同投资设立中日合资广东东电化广晟稀土高新材料有限公司（暂定名，以下简称“东电化广晟”），合作建设一期年产1500吨钕铁硼合金项目的有关详细背景资料、财务资料等，听取了公司管理层及其他有关人员的情况介绍，经充分讨论，我们认为：该项目符合国家经济发展总体战略及稀土产业发展规划要求，符合广晟有色产业发展规划，有利于广晟有色更好地将稀土资源转化为经济优势。项目建成后，将进一步优化公司稀土产业规划布局，有利于提高公司稀土科技应用开发整体实力，培育新的利润增长点，增强上市公司综合实力，对公司未来财务状况和经营成果将带来积极影响，有利于公司长远发展，符合公司全体股东利益。董事会对该议案进行审议时，表决程序合法。因此，我们同意公司上述对外投资事项。
八、备查文件
1、合资合同
2、董事会决议
3、独立董事意见
广晟有色金属股份有限公司
董事会
二Ｏ一三年四月二十六日