证券代码：600688 股票简称：S上石化 编号：临2013-15

  中国石化上海石油化工股份有限公司

  关于独立董事王永寿先生逝世的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  中国石化上海石油化工股份有限公司（“本公司”）董事会（“董事会”）沉痛宣布，董事会于2013年4月27日知悉，本公司的独立非执行董事、薪酬与考核委员会主任、审核委员会及提名委员会委员，王永寿先生于2013年4月25日因病逝世。

  王永寿先生自2011年6月起担任本公司独立非执行董事，在此期间，王永寿先生恪尽职守，勤勉尽责，对公司治理、董事会运作等方面做出了突出贡献，公司董事会对此深表敬意。公司董事会对王永寿先生的逝世致以沉痛哀悼，并向其家人表示深切慰问。

  因王永寿先生逝世，本公司将在切实可行情况下尽快补选一名独立非执行董事，并就王永寿先生所担任之薪酬与考核委员会主任、审核委员会及提名委员会委员职务寻找替任人，以符合《上市公司治理准则》、《中国石化上海石油化工股份有限公司章程》、香港联合交易所有限公司证券上市规则及其附录十四《企业管治守则》中对董事会及其下属专业委员会构成之相关要求。

  特此公告。

  中国石化上海石油化工股份有限公司

  2013年5月2日