证券代码：600728 股票简称：佳都新太 编号：临2013-025
佳都新太科技股份有限公司2013年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议无否决或修改提案的情况
●本次会议召开前无补充提案的情况
一、会议召开情况
1、会议召开时间
现场会议召开时间：2013年5月2日下午13：00
网络投票时间：2013年5月2日的上海证券交易所股票交易日的上午9：30-11：30、下午13：00-15：00。
2、现场会议召开地点：佳都新太科技股份有限公司会议室
3、召开方式：采取现场及网络投票相结合的方式
二、会议出席情况
| 出席会议的股东和代理人人数 | 52 |
| 所持有表决权的股份总数（股） | 194,558,670 |
| 占公司有表决权股份总数的比例（%） | 53.63 |
| 通过网络投票出席会议的股东人数 | 44 |
| 所持有表决权的股份数（股） | 32,993,025 |
| 占公司有表决权股份总数的比例（%） | 9.09 |
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长刘伟先生主持会议，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的法律顾问出席了会议。
三、提案审议情况和表决情况
本次会议以记名投票方式审议通过了下述议案：
| 序号 | 议案 | 同意票数 | 同意比例 | 反对票数 | 反对比例 | 弃权票数 | 弃权比例 | 是否通过 |
| 1 | 关于公司符合重大资产重组暨非公开发行股份条件的议案 | 114,808,419 | 99.47% | 606,457 | 0.53% | 0 | 0% | 是 |
| 2 | 关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案 | |||||||
| 2.01 | 本次发行股份及支付现金购买资产相关事项——交易对方 | 114,801,419 | 99.47% | 606,457 | 0.53% | 7,000 | 0.0061% | 是 |
| 2.02 | 本次发行股份及支付现金购买资产相关事项——交易标的 | 114,801,419 | 99.47% | 606,457 | 0.53% | 7,000 | 0.0061% | 是 |
| 2.03 | 本次发行股份及支付现金购买资产相关事项——交易价格 | 114,801,419 | 99.47% | 606,457 | 0.53% | 7,000 | 0.0061% | 是 |
| 2.04 | 本次发行股份及支付现金购买资产相关事项——发行股份的种类和面值 | 114,801,419 | 99.47% | 606,457 | 0.53% | 7,000 | 0.0061% | 是 |
| 2.05 | 本次发行股份及支付现金购买资产相关事项——发行方式 | 114,801,419 | 99.47% | 606,457 | 0.53% | 7,000 | 0.0061% | 是 |
| 2.06 | 本次发行股份及支付现金购买资产相关事项——发行对象及认购方式 | 114,801,419 | 99.47% | 606,457 | 0.53% | 7,000 | 0.0061% | 是 |
| 2.07 | 本次发行股份及支付现金购买资产相关事项——发行数量 | 114,801,419 | 99.47% | 606,457 | 0.53% | 7,000 | 0.0061% | 是 |
| 2.08 | 本次发行股份及支付现金购买资产相关事项——发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格 | 114,801,419 | 99.47% | 606,457 | 0.53% | 7,000 | 0.0061% | 是 |
| 2.09 | 本次发行股份及支付现金购买资产相关事项——锁定期安排 | 114,801,419 | 99.47% | 606,457 | 0.53% | 7,000 | 0.0061% | 是 |
| 2.10 | 本次发行股份及支付现金购买资产相关事项——上市地点 | 114,801,419 | 99.47% | 606,457 | 0.53% | 7,000 | 0.0061% | 是 |
| 2.11 | 本次发行股份及支付现金购买资产相关事项——滚存未分配利润的处理 | 114,801,419 | 99.47% | 606,457 | 0.53% | 7,000 | 0.0061% | 是 |
| 2.12 | 本次发行股份及支付现金购买资产相关事项——现金支付 | 114,801,419 | 99.47% | 606,457 | 0.53% | 7,000 | 0.0061% | 是 |
| 2.13 | 本次发行股份及支付现金购买资产相关事项——目标资产所对应的净资产在评估基准日与交割日之间所产生变化的归属 | 114,801,419 | 99.47% | 606,457 | 0.53% | 7,000 | 0.0061% | 是 |
| 2.14 | 本次发行股份及支付现金购买资产相关事项——人员安排 | 114,801,419 | 99.47% | 606,457 | 0.53% | 7,000 | 0.0061% | 是 |
| 2.15 | 本次发行股份及支付现金购买资产相关事项——相关资产办理权属转移的合同义务 | 114,801,419 | 99.47% | 606,457 | 0.53% | 7,000 | 0.0061% | 是 |
| 2.16 | 本次发行股份及支付现金购买资产相关事项——违约责任 | 114,801,419 | 99.47% | 606,457 | 0.53% | 7,000 | 0.0061% | 是 |
| 2.17 | 本次发行股份及支付现金购买资产相关事项——决议的有效期 | 114,801,419 | 99.47% | 606,457 | 0.53% | 7,000 | 0.0061% | 是 |
| 2.18 | 本次募集配套资金相关事项——发行股份的种类和面值 | 114,801,419 | 99.47% | 606,457 | 0.53% | 7,000 | 0.0061% | 是 |
| 2.19 | 本次募集配套资金相关事项——发行方式 | 114,801,419 | 99.47% | 606,457 | 0.53% | 7,000 | 0.0061% | 是 |
| 2.20 | 本次募集配套资金相关事项——发行对象及认购方式 | 114,801,419 | 99.47% | 606,457 | 0.53% | 7,000 | 0.0061% | 是 |
| 2.21 | 本次募集配套资金相关事项——发行数量 | 114,801,419 | 99.47% | 606,457 | 0.53% | 7,000 | 0.0061% | 是 |
| 2.22 | 本次募集配套资金相关事项——发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格 | 114,801,419 | 99.47% | 606,457 | 0.53% | 7,000 | 0.0061% | 是 |
| 2.23 | 本次募集配套资金相关事项——锁定期安排 | 114,801,419 | 99.47% | 606,457 | 0.53% | 7,000 | 0.0061% | 是 |
| 2.24 | 本次募集配套资金相关事项——上市地点 | 114,801,419 | 99.47% | 606,457 | 0.53% | 7,000 | 0.0061% | 是 |
| 2.25 | 本次募集配套资金相关事项——募集资金用途 | 114,801,419 | 99.47% | 606,457 | 0.53% | 7,000 | 0.0061% | 是 |
| 2.26 | 本次募集配套资金相关事项——滚存未分配利润的处理 | 114,801,419 | 99.47% | 606,457 | 0.53% | 7,000 | 0.0061% | 是 |
| 2.27 | 本次募集配套资金相关事项——决议有效期 | 114,801,419 | 99.47% | 606,457 | 0.53% | 7,000 | 0.0061% | 是 |
| 3 | 关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之重大资产重组构成关联交易的议案 | 114,801,419 | 99.47% | 606,457 | 0.53% | 7,000 | 0.0061% | 是 |
| 4 | 关于《佳都新太科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案 | 114,801,419 | 99.47% | 606,457 | 0.53% | 7,000 | 0.0061% | 是 |
| 5 | 关于提请股东大会赞成堆龙佳都科技有限公司和刘伟免于以要约收购方式增持公司股份的议案 | 114,801,419 | 99.47% | 606,457 | 0.53% | 7,000 | 0.0061% | 是 |
| 6 | 关于与刘伟、堆龙佳都科技有限公司签署《佳都新太科技股份有限公司与堆龙佳都科技有限公司、刘伟之发行股份及支付现金购买资产协议》的议案 | 114,801,419 | 99.47% | 606,457 | 0.53% | 7,000 | 0.0061% | 是 |
| 7 | 关于与刘伟、堆龙佳都科技有限公司签署《佳都新太科技股份有限公司与堆龙佳都科技有限公司、刘伟之发行股份及支付现金购买资产协议的补充协议》的议案 | 114,801,419 | 99.47% | 606,457 | 0.53% | 7,000 | 0.0061% | 是 |
| 8 | 关于与刘伟、堆龙佳都科技有限公司签署《佳都新太科技股份有限公司与堆龙佳都科技有限公司、刘伟之盈利补偿协议》的议案 | 114,801,419 | 99.47% | 606,457 | 0.53% | 7,000 | 0.0061% | 是 |
| 9 | 关于批准本次重大资产重组有关审计报告、盈利预测审核报告和资产评估报告的议案 | 114,801,419 | 99.47% | 606,457 | 0.53% | 7,000 | 0.0061% | 是 |
| 10 | 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜的议案 | 114,801,419 | 99.47% | 606,457 | 0.53% | 7,000 | 0.0061% | 是 |
广州佳都集团有限公司及其关联方对上述议案均回避表决，本次临时股东大会审议的议案已经参加表决的有表决权的股东三分之二以上通过。
四、律师见证情况
北京市君合（广州）律师事务所受本公司委托，指派黄晓莉、张焕彦律师出席了本公司2013年第二次临时股东大会。上述律师审查了有关本次股东大会的相关材料，并对出席会议人员资格，大会的召集、召开程序，提案审议情况，大会的表决程序及表决结果等重要事项的合法性进行了现场核验，发表法律意见结论如下：
综上所述，本所经办律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序符合法律、法规及公司章程、公司股东大会议事规则的规定，表决结果合法、有效。
五、备查文件
（一）《佳都新太科技股份有限公司2013第二次临时股东大会决议》；
（二）北京市君合（广州）律师事务所出具的《关于佳都新太科技股份有限公司2013第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
佳都新太科技股份有限公司
2013年5月2日