证券代码：002459 证券简称：天业通联 公告编号：2013-020

  秦皇岛天业通联重工股份有限公司

  第二届董事会第二十二次会议

  决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述和重大遗漏承担责任。

  秦皇岛天业通联重工股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十二次会议于2013年4月27日上午在公司会议室以现场书面表决与通讯表决相结合的方式召开。

  召开本次会议的通知已于2013年4月24日以电话和电子邮件方式通知了各位董事。本次会议由公司董事长朱新生先生主持，会议应参加的董事8名，实到董事8名，公司监事及部分高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式通过《关于公司2012年度保留意见的审计报告所涉及事项的专项说明》。

  表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

  《董事会关于公司2012年度保留意见的审计报告涉及事项的专项说明》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  特此公告。

  秦皇岛天业通联重工股份有限公司

  董事会

  2013年4月27日

  证券代码：002459 证券简称：天业通联 公告编号：2013-021

  秦皇岛天业通联重工股份有限公司

  第二届监事会第八次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述和重大遗漏承担责任。

  秦皇岛天业通联重工股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第八次会议于2013年4月27日上午在公司会议室以现场方式召开。

  召开本次会议的通知已于2013年4月24日以电话和电子邮件方式通知了各位监事。本次会议由公司监事会主席杨振忠先生主持，会议应参加的监事3名，实到监事3名，公司财务总监张宏友先生及副总经理兼董事会秘书徐波先生列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会监事认真审议，会议以记名投票表决方式通过《董事会关于2012年度保留意见的审计报告涉及事项的专项说明》。

  经审核，监事会认为：该保留意见涉及事项的会计处理不存在明显违反企业会计准则的规定的情况，董事会就此所作的专项说明是客观、符合事实的。提请董事会落实保留意见的审计报告所涉事项的具体措施，消除该事项影响，增强控制力，实现规范运作要求。

  表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

  《监事会对董事会关于公司2012年度保留意见的审计报告涉及事项专项说明的意见》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  特此公告。

  秦皇岛天业通联重工股份有限公司

  监事会

  2013年4月27日

  证券代码：002459 证券简称：天业通联 公告编号：2013-022

  秦皇岛天业通联重工股份有限公司

  第二届董事会第二十三次会议

  决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述和重大遗漏承担责任。

  秦皇岛天业通联重工股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十三次会议于2013年4月29日下午在公司会议室以现场书面表决与通讯表决相结合的方式召开。

  召开本次会议的通知已于2013年4月26日以电话和电子邮件方式通知了各位董事。本次会议由公司董事长朱新生先生主持，会议应参加的董事8名，实到董事8名，公司监事及部分高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式通过《关于对深圳证券交易所监管函的整改报告》。

  表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

  《关于对深圳证券交易所监管函的整改报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  特此公告。

  秦皇岛天业通联重工股份有限公司

  董事会

  2013年4月29日

  证券代码：002459 证券简称：天业通联 公告编号：2013-023

  秦皇岛天业通联重工股份有限公司

  关于控股股东股票质押的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述和重大遗漏承担责任。

  秦皇岛天业通联重工股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年5月2日接到控股股东、董事长朱新生先生通知，朱新生先生将其持有的公司股票13,400,000股（其中首发前个人类限售股13,292,624股、高管锁定股11,250股、无限售流通股96,126股，占该股东持有公司股份数量的40.66%，占公司总股本的6.03%）质押给中信银行股份有限公司唐山分行，为中信银行股份有限公司唐山分行与公司签订的《人民币委托贷款借款合同》的展期提供担保。

  朱新生先生已于2013年4月25日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕质押登记手续，质押期限为2013年4月25日至债权人申请解冻为止。

  截至本公告日，朱新生先生持有公司股票32,957,624股，占公司总股本的14.83%；本次质押后，累计已质押股票占公司总股本的14.82%。

  特此公告。

  秦皇岛天业通联重工股份有限公司

  董事会

  2013年5月2日