证券代码：600634 证券简称：ST澄海 编号：临2013—028

  上海澄海企业发展股份有限公司

  2013年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

1、本次会议无否决或修改提案的情况；

2、本次会议无新提案提交表决。

一、 会议通知情况

上海澄海企业发展股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”) 2013年第一次临时股东大会通知于2013年4月13日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），并于2013年4月22日刊登了关于召开公司2013年第一次临时股东大会提示性公告。

二、 会议召开和出席情况

1、 会议召开时间和地点：

公司2013年第一次临时股东大会于2013年5月2日下午13时30分，在上海市杨浦区眉州路272号长城饭店四楼第一会议室召开。

2、 本次股东大会采取现场与网络相结合的方式，股东出席会议的情况如下：

出席会议的股东和代理人人数	357人
所持有表决权的股份总数（股）	17,780,219股
占公司有表决权股份总数的比例（%）	20.3885%
其中:1、出席现场会议的股东和代理人人数	23人
所持有表决权的股份总数（股）	1,584,789股
占公司有表决权股份总数的比例（%）	1.8173%
2、通过网络投票出席会议的股东人数	334人
所持有表决权的股份数（股）	16,195,430股
占公司有表决权股份总数的比例（%）	18.5712%

三、 议案审议和表决情况

本次股东大会以现场投票与网络投票表决方式审议了以下议案，表决情况如下：

（一）审议关于公司实际控制人保持其实际控制人地位不变的承诺无法履行的议案

参加表决的股数为：17,780,219(一千七百七十八万零二百一十九)股，意见如下：

同意：16,471,567(一千六百四十七万一千五百六十七)股

占92.6398%

反对：98,420(九万八千四百二十)股

占0.5535%

弃权：1,210,232(一百二十一万零二百三十二)股

占6.8067%

四、 律师见证情况

本次股东大会由上海龙耀律师事务所见证,并出具了法律意见书。

律师认为：本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、规范性文件、《公司章程》的有关规定，出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

五、 备查文件

1、 上海澄海企业发展股份有限公司2013年第一次临时股东大会决议；

2、 上海龙耀律师事务所关于上海澄海企业发展股份有限公司二0一三年第一次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

上海澄海企业发展股份有限公司

2013年5月2日