证券代码：600469 证券简称：风神股份 公告编号：临2013－011

  风神轮胎股份有限公司

  2012年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

●本次会议不存在否决或修改提案的情况

●本次会议召开前不存在补充提案的情况

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

现场会议时间：2013年5月2日下午14:00

网络投票时间：2013年5月2日9：30至11：30、13：00至15：00

会议召开地点：公司第一会议室

会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合方式

会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长王锋主持。公司部分董事、监事、董事会秘书和见证律师出席了会议，公司高级管理人员列席会议。

（二）出席会议的股东和代理人人数，所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例。

出席会议的股东和代理人人数	103人
其中：出席现场会议的股东和代理人人数（人）	5人
通过网络投票出席会议的股东人数（人）	98人
所持有表决权的股份总数（股）	125875068
其中：出席现场会议的股东和代理人所持股份总数（股）	122048397
通过网络投票出席会议的股东所持股份总数（股）	3826671
占公司有表决权股份总数的比例（%）	33.57
其中：出席现场会议的股东和代理人所持股份占公司总股本的比例（%）	32.55
通过网络投票出席会议的股东所持股份占公司总股本的比例（%）	1.02

二、议案审议情况

议案 序号	议案 内容	同意 票数	同意 比例	反对 票数	反对 比例	弃权 票数	弃权 比例	是否 通过
1	公司2012年度董事会工作报告	122180216	97.06	834302	0.66	2860550	2.28	是
2	公司2012年度监事会工作报告	122180216	97.06	730137	0.58	2964715	2.36	是
3	公司2012年年度报告及其摘要	122180216	97.06	730137	0.58	2964715	2.36	是
4	公司2012年度财务决算报告	122180216	97.06	730137	0.58	2964715	2.36	是
5	公司2012年度利润分配预案	122180216	97.06	3592447	2.85	102405	0.09	是
6	关于聘请公司2013年度会计审计机构和内控审计机构的议案	122180216	97.06	730137	0.58	2964715	2.36	是
7	关于修订公司关联交易决策制度的议案	122180216	97.06	730137	0.58	2964715	2.36	是
8	关于开展保兑仓、动产融资差额回购业务的议案	122180216	97.06	730137	0.58	2964715	2.36	是
9	关于发行公司债券的议案	——	——	——	——	——	——	——
9.01	发行规模	122180216	97.06	738327	0.59	2956525	2.35	是

9.02	向公司股东配售的安排	122180216	97.06	805327	0.64	2889525	2.30	是
9.03	债券期限	122180216	97.06	738327	0.59	2956525	2.35	是
9.04	发行方式	122180216	97.06	738327	0.59	2956525	2.35	是
9.05	募集资金用途	122180216	97.06	738327	0.59	2956525	2.35	是
9.06	上市场所	122180216	97.06	738327	0.59	2956525	2.35	是
9.07	担保事项	122180216	97.06	738327	0.59	2956525	2.35	是
9.08	决议的有效期	122180216	97.06	738327	0.59	2956525	2.35	是
9.09	本次发行对董事会的授权事项	122180216	97.06	738327	0.59	2956525	2.35	是
9.10	债券保障措施	122180216	97.06	738327	0.59	2956525	2.35	是
10	关于修订公司《董事薪酬激励约束机制实施细则》的议案	122180216	97.06	797137	0.63	2897715	2.31	是
11	公司对外投资管理办法的议案	122180216	97.06	730137	0.58	2964715	2.36	是
12	公司对外担保管理制度的议案	122180216	97.06	730137	0.58	2964715	2.36	是

上述第五项议案《公司2012年度利润分配预案》的分段表决结果如下：

投票区段	同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例
持股1%以下	1758729	32.25	3592447	65.87	102405	1.88
持股1%以下且持股市值50万元以上（含50万）	1625910	38.05	2647187	61.95	0	0.00
持股1%以下且持股市值50万元以下	132819	11.25	945260	80.07	102405	8.68
持股1%-5% (含1%)	20421487	100.00	0	0.00	0	0.00
持股5%以上(含5%)	100000000	100.00	0	0.00	0	0.00

本次股东大会还听取了2012年度独立董事述职报告。

三、律师见证情况

本公司聘请北京市嘉源律师事务所律师黄国宝、郑阳超见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序﹑出席会议人员的资格以及表决程序和表决结果等有关事项均符合《公司法》和《公司章程》的规定；本次股东大会决议合法有效。

四、备查文件

1、出席董事签名的股东大会会议记录及股东大会决议。

2、北京市嘉源律师事务所出具的《关于风神轮胎股份有限公司二○一二年年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

风神轮胎股份有限公司董事会

2013年5月2日