证券代码：600767 证券名称：运盛实业 编号：2013-011号

  运盛（上海）实业股份有限公司关于增加2012年度股东大会临时议案的补充通知

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次股东大会不提供网络投票

一、 临时议案

运盛（上海）实业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2013年4月12日在《中国证券报》、《上海证券报》、及上海证券交易所网站（www.see.com.cn）刊登了《公司关于召开2012年度股东大会的通知》，定于2013年5月17日召开公司2012年度股东大会。

2013年5月3日，公司第七届董事会第九次会议以通讯方式召开，应到董事7人，实到7人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并以7票同意，0票反对，0票弃权，通过了《公司章程修正案》并同意提交公司2012年度股东大会审议。

原公司章程：

第十三条 经公司登记机关核准，公司经营范围是：城市基础设施开发及配套服务，城市供水、能源、交通、工业、房地产项目开发、自有房产租赁、物业管理、建筑材料及设备批发、上述商品的进出口贸易、投资咨询以及其他相关的配套服务（涉及许可经营的凭许可证经营）。

现修改为：

第十三条 经公司登记机关核准，公司经营范围是：实业投资，城市基础设施开发及配套服务，城市供水、能源、交通、工业、房地产项目开发、自有房产租赁、物业管理、建筑材料及设备批发、上述商品的进出口贸易、投资咨询以及其他相关的配套服务（涉及许可经营的凭许可证经营）。

二、董事会意见

公司董事会认为，上述临时议案内容与议案程序符合相关法律、法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，同意在2012年度股东大会上增加上述临时议案。

除增加此临时议案外，2012年度股东大会其他事项保持不变。现将增加临时提案后的关于召开2012年度股东大会的相关事项通知如下：

1.召开会议的基本情况

(一)本次股东大会为运盛（上海）实业股份有限公司2012年度股东大会。

(二)本次股东大会的召集人为运盛（上海）实业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。

(三)本次股东大会召开的时间：2013年5月17日 上午10:00。

(四)本次股东大会所采用的表决方式是现场投票方式。

(五)本次股东大会召开的地点为福州市六一中路28号（佳盛广场）C幢28楼会议室。

2.会议审议事项

(一)审议公司2012年度董事会工作报告；

(二)审议公司2012年度监事会工作报告；

(三)审议公司2012年度财务决算报告；

(四)审议公司2012年度利润分配预案；

(五)审议公司2012年度报告和摘要；

(六)审议续聘上海上会会计师事务所有限公司的议案；

(七)审议选举胡敏先生为公司第七届董事会董事候选人的议案；

(八)审议选举陈国炎先生为公司第七届董事会董事候选人的议案；

(九)审议《公司章程修正案（一）》；

(十)审议《公司章程修正案（二）》。

3.会议出席对象

(一)2013年5月10日下午收市后在中国证券中央登记结算公司上海分公司登记在册的，持有本公司股份的全体股东，股东也可以委托代理人代为出席会议。

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

4.会议登记方法

(一)登记手续：法人股东持单位证明、法人授权委托书和出席人身份证办理有关手续；个人股东持本人身份证、有效股权凭证、股东帐户卡办理登记手续，委托出席的必须有授权委托书，出席人身份证。

(二)登记地点：福州市六一中路28 号（佳盛广场）C 幢28 楼会议室。

(三)登记时间：2013年5月16 日（上午9:30－11:00 下午14:00－16:00）。

5.其他事项：

(一)会期半天，交通、食宿等费用自理。

(二)问询机构：公司董事会秘书办公室。

(三)联系电话:021-50720222

(四)联 系 人：蔡谷樑

特此公告。

运盛(上海)实业股份有限公司董事会

2013年5月4日

附件：

授权委托书

兹委托 先生(女士)代表本人出席运盛(上海)实业股份有限公司2012度股东大会，并代为行使表决权。(注：请委托人对各项议案明确表示同意、反对、弃权，如否受托人可按自己意愿表决)：

序号	议 案	同意	反对	弃权
一	公司2012年度董事会工作报告
二	公司2012年度监事会工作报告
三	公司2012年度财务决算报告
四	公司2012年度利润分配预案
五	公司2012年度报告和摘要
六	续聘上海上会会计师事务所有限公司的议案
七	选举胡敏先生为公司第七届董事会董事的议案；
八	选举陈国炎先生为公司第七届董事会董事的议案
九	公司章程修正案（一）
十	公司章程修正案（二）

股东帐号： 持股数：

委托日期： 委托人签字：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。