证券简称：三江购物证券代码：601116编号：临-2013-016

三江购物俱乐部股份有限公司

2012年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议无否决提案的情况

● 本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况

一、会议召开和出席情况

（一）三江购物俱乐部股份有限公司2012年年度股东大会于2013年5月3日上午9:00在浙江省宁波市海曙区新芝路17号召开。

（二）出席会议的股东情况

出席会议的股东和代理人人数	8
所持有表决权的股份总数（股）	292458150
占公司有表决权股份总数的比例（%）	71.20%

（三）会议采用现场投票的方式，对需审议议案进行逐项投票表决，表决方式符合《公司法》、《公司章程》及国家相关法律、法规的规定。大会由公司董事长陈念慈先生主持会议。

（四）公司在任董事6人，出席6人；公司全体监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次股东大会。

二、提案审议情况

议案序号	议案内容	同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
1	关于审议《2012年度董事会工作报告》的议案	292458150	100%					是
2	关于审议《2012年度监事会工作报告》的议案	292458150	100%					是
3	关于审议《2012年度财务决算报告》的议案	292458150	100%					是
4	关于审议《2012年度利润分配预案》的议案	292458150	100%					是
5	关于审议《续聘公司2013年审计机构》的议案	292458150	100%					是
6	关于审议《2012年年度报告（全文及摘要）》的议案	292458150	100%					是
7	关于审议《2013年度关联交易计划》的议案	31188750	100%					是
8	关于审议《提名俞贵国先生为公司第二届监事会监事候选人》的议案	292458150	100%					是
备注：上述第7项议案中关联股东上海和安投资管理有限公司、陈念慈作为本议案的关联方回避表决，回避表决的关联股东代表261,269,400股。

会议还听取了独立董事的述职报告。

三、律师见证情况

本次股东大会经浙江素豪律师事务所律师胡力明、朱慧力的现场见证，并出具了法律意见书。上述见证律师认为：公司2012年度股东大会的召集和召开程序、会议召集人和出席人员的资格及表决程序等事宜符合法律法规及《公司章程》的有关规定；会议的表决结果合法有效。

四、上网公告附件

浙江素豪律师事务所：《三江购物2012年度股东大会法律意见书》

五、备查文件

经与会董事签字确认的本次股东大会决议。

特此公告。

三江购物俱乐部股份有限公司

董事会

2013年5月3日

证券代码：601116证券简称：三江购物公告编号：临-2013-017

三江购物俱乐部股份有限公司

第二届监事会第九次会议

决议公告

本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

三江购物俱乐部股份有限公司第二届监事会第九次于2013年5月3日上午11:30在新芝路17号召开，会议通知已按规定提前发至各监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，董事会秘书列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和公司《监事会议事规则》的有关规定，所作决议合法有效。会议审议并以记名投票方式表决通过了以下议案：

关于审议《选举俞贵国先生为公司第二届监事会主席》的议案

鉴于公司监事会主席娄敏芬女士已到退休年龄，已不再担任监事会的任何职务，为保证监事会的正常运作，经与会监事书面投票表决，一致同意选举监事俞贵国先生为公司监事会主席，任期至第二届监事会期满。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

特此公告。

三江购物俱乐部股份有限公司监事会

2013年5月3日

证券简称：三江购物证券代码：601116编号：临-2013-18

三江购物俱乐部股份有限公司

关于“公司生鲜部收到宁波海关行政处罚决定书”的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2013年5月2日，三江购物俱乐部股份有限公司下属生鲜部（以下简称公司生鲜部）收到《中华人民共和国宁波海关行政处罚决定书》（甬关缉查字【2013】9号），宁波海关决定给予公司生鲜部行政处罚，追缴应没收走私货物的等值价款5939195元人民币。因公司生鲜部无法履行该行政处罚决定，本公司决定为该部门履行上述行政处罚决定。

2010年7月到2011年6月期间，公司生鲜部在负责实施进口榴莲、火龙果等水果过程中，与代理进口的上海新长征国际贸易有限公司业务四部、宁波保税区港龙果品有限公司，以低报价格方式，逃避海关监管，此项行为构成了《中华人民共和国海关法》第八十二条第一款第（一）项、《中华人民共和国海关行政处罚实施条例》第七条第（二）项规定之违法行为。

本事项已在本公司2012年年度报告中的或有事项中予以披露。

上述处罚不影响公司日常生产经营。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

三江购物俱乐部股份有限公司董事会

2013年5月3日