证券代码：600081 股票简称：东风科技 编号：临2013-021

  东风电子科技股份有限公司

  2012年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●?本次会议是否存在否决提案的情况 否

●?本次股东大会是否有变更前次股东大会决议的情况 否

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.召开时间：2013年5月3日上午8：30时

2.召开地点：上海市普陀区金沙江路1818号意家人旅馆2楼会议室。

（二）出席会议的股东和代理人人数，所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例

出席会议的股东和代理人人数	8
所持有表决权的股份总数（股）	203，814，170
占公司有表决权股份总数的比例（%）	65.00

（三）会议的召开及表决方式

1.本次会议表决方式符合《公司法》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》及《公司章程》的有关规定。

2. 本次会议的召开及表决方式：现场召开及表决

3. 本次会议召集人：董事会

4. 本次会议主持人：严方敏先生

（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：

公司在任董事8人，出席8人；公司在任监事3人，出席3 人；公司董事会秘书及公司财务负责人出席会议。

二、提案审议情况

序号	议案内容	同意 票数	比例 （%）	反对 票数	比例 （%）	弃权票数	弃权比例 （%）	是否 通过
1	公司2012年度董事会工作报告	203,814,170	100	0	0	0	0	是
2	公司2012年度监事会工作报告	203,814,170	100	0	0	0	0	是
3	公司2012年年度报告及报告摘要	203,814,170	100	0	0	0	0	是
4	（1）公司2012年度财务决算	203,814,170	100	0	0	0	0	是
	（2）公司2013年财务预算的报告	203,814,170	100	0	0	0	0	是
5	公司2012年度利润分配及资本公积金转增方案	203,814,170	100	0	0	0	0	是
6	（1）公司续聘会计师事务所	203,814,170	100	0	0	0	0	是
	（2）制定其报酬标准	203,814,170	100	0	0	0	0	是
7	（1）公司续聘内审会计师事务所	203,814,170	100	0	0	0	0	是
	（2）制定其报酬标准	203,814,170	100	0	0	0	0	是
8	公司2013年度投资计划的议案	203,814,170	100	0	0	0	0	是
9	关于增补王汉军先生为公司董事的议案（采用累积投票制）	203,814,170	100	0	0	0	0	是

三、听取公司独立董事2012年年度述职报告。

四、律师见证情况

本次大会经上海金茂律师事务所何永哲、吴伯庆律师现场见证，律师认为，本次大会的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，会议表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，本次大会通过的各项决议合法有效。

特此公告。

东风电子科技股份有限公司

2013年5月4日

·备查文件目录

1.经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；

2.上海金茂律师事务所出具的《法律意见书》；

3.上海证券交易所要求的其他文件。