证券代码：002021 证券简称：中捷股份 公告编号：2013-026

  中捷缝纫机股份有限公司

  2012年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  一、会议召开和出席情况

  （一）会议召开时间为：2013年5月3日上午9时30分

  （二）现场会议召开地点：浙江省玉环县大麦屿街道兴港东路198号公司综合办公楼一楼会议室

  （三）投票表决方式：现场表决方式

  （四）召集人：公司董事会

  （五）现场会议主持人：董事长李瑞元先生

  （六）参加本次股东大会表决的股东及代理人共2名，代表股份共计173,793,997股，占公司股份总数的30.61%。

  公司部分董事、监事、其他高级管理人员列席本次股东大会。北京市中咨律师事务所郭晓雷、王伟律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

  本次大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规的要求及现行《公司章程》的有关规定。

  二、提案审议情况

  大会以记名投票表决方式逐项审议以下议案，审议表决结果如下：

  （一）审议讨论《2012年度董事会工作报告》。

  公司独立董事冯德虎先生、谢忠荣先生、吴剑敏先生、陈寿云先生向股东大会提交了《独立董事2012年度述职报告》，并由独立董事谢忠荣先生作为代表在公司2012年度股东大会上进行述职。

  表决结果：同意173,793,997票，占参加本次会议有效表决权股份总数的 100%；反对0票；弃权0票。

  本议案已经公司2012年度股东大会审议通过。

  （二）审议讨论《2012年度监事会工作报告》。

  表决结果：同意173,793,997票，占参加本次会议有效表决权股份总数的 100%；反对0票；弃权0票。

  本议案已经公司2012年度股东大会审议通过。

  （三）审议讨论《2012年度报告全文及摘要》。

  表决结果：同意173,793,997票，占参加本次会议有效表决权股份总数的 100%；反对0票；弃权0票。

  本议案已经公司2012年度股东大会审议通过。

  （四）审议讨论《2012年度财务决算》。

  表决结果：同意173,793,997票，占参加本次会议有效表决权股份总数的 100%；反对0票；弃权0票。

  本议案已经公司2012年度股东大会审议通过。

  （五）审议讨论《2012年度利润分配方案》。

  经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司母公司2012年度实现净利润2,835,014.20元，提取盈余公积283,501.42元，加上年初未分配利润100,246,415.01元，减去年初利润分配13,103,424.00元，可供分配的利润为89,694,503.79元，资本公积金为174,546,819.70元。

  2012年度利润分配预案拟订为：

  以2012年末总股本567,815,040股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.2元（含税），共计11,356,300.80元。公司剩余未分配利润 78,338,202.99 元滚存至下一年度。

  不转增，不送红股。

  表决结果：同意173,793,997票，占参加本次会议有效表决权股份总数的 100%；反对0票；弃权0票。

  本议案已经公司2012年度股东大会审议通过。

  （六）审议讨论《2013年度项目投资计划》。

  2012年度，公司拟进行项目投资合计金额12,512万元：

  1、拟投入募集资金项目4,012万元。

  （1）年产56000台高速直驱电脑平缝机、绷缝机技改项目投资2,870万元

  （2）年产30000台高速直驱电脑包缝机技改项目投资1,142万元。

  2、拟投入非募集资金项目投资8,500万元。

  （1）古顺工业园基建及技改投入2,000万元；

  （2）内蒙古突泉县禧利多矿业有限责任公司生产及勘探投入6,500万元。

  表决结果：同意173,793,997票，占参加本次会议有效表决权股份总数的 100%；反对0票；弃权0票。

  本议案已经公司2012年度股东大会审议通过。

  （七）审议讨论《关于续聘会计师事务所的议案》。

  续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度财务报告审计机构，独立董事对公司续聘审计机构发表了独立意见。

  表决结果：同意173,793,997票，占参加本次会议有效表决权股份总数的 100%；反对0票；弃权0票。

  本议案已经公司2012年度股东大会审议通过。

  （八）审议讨论《关于变更募集资金投向暨向年产56000台高速直驱电脑平

  缝机、绷缝机技改项目追加投资的议案》。

  公司董事会经慎审研究，同意将公司未确定用途的结余募集资金（包含利息收入）842.73万元用于年产56,000台高速直驱电脑平缝机、绷缝机技改项目，以进一步提升公司直驱项目产能。

  表决结果：同意173,793,997票，占参加本次会议有效表决权股份总数的 100%；反对0票；弃权0票。

  本议案已经公司2012年度股东大会审议通过。

  三、律师出具的法律意见

  北京市中咨律师事务所律师郭晓雷、王伟出席会议并见证。

  1、 本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

  2、 本次股东大会会议召集人的资格符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

  3、 出席本次股东大会会议人员的资格符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

  4、 本次股东大会审议的议案与会议通知相符，符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

  5、 本次股东大会的表决程序及表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

  综上，本次股东大会所形成的决议合法、有效。

  （《北京市中咨律师事务所关于中捷缝纫机股份有限公司2012年度股东大会见证意见》同日刊载于巨潮资讯网）

  四、备查文件

  1、本次股东大会会议决议和记录

  2、法律意见书

  特此公告

  中捷缝纫机股份有限公司

  董事会

  2013年5月4日