第二届董事会第二十二次会议决议公告
证券代码：601113 证券简称：华鼎锦纶 编号：2013-013
义乌华鼎锦纶股份有限公司
第二届董事会第二十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带责任。
义乌华鼎锦纶股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会于2013年4月14日以专人送达、传真或电子邮件等形式发出会议通知，会议于2013年4月27日上午9时在公司三楼会议室举行。本次董事会应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议召开合法有效。会议由董事长丁尔民先生主持，经与会董事认真审议，全体董事以投票表决方式通过了以下议案：
一、《义乌华鼎锦纶股份有限公司关于北苑厂区土地及房屋抵押贷款的议案》
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。具体内容详见公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn《义乌华鼎锦纶股份有限公司关于土地及房屋到期续抵的公告》。
二、《义乌华鼎锦纶股份有限公司关于苏溪厂区土地及房屋抵押贷款的议案》
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。具体内容详见公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn《义乌华鼎锦纶股份有限公司关于土地及房屋抵押贷款的公告》。
三、《义乌华鼎锦纶股份有限公司关于为浙江天派针织有限公司等7家公司提供担保的议案》
董事会认为，上述7家被担保公司均资信优良、信誉较好、经营稳定，具有良好的偿债能力。本公司已采取反担保规避风险措施，此次担保行为的财务风险处于公司可控的范围内，公司对其提供担保不会损害本公司及其股东的利益。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。具体内容详见公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn《义乌华鼎锦纶股份有限公司关于为浙江天派针织有限公司等7家公司提供担保的议案》。
四、《义乌华鼎锦纶股份有限公司关于设立投资公司的议案》
董事会认为，在公司主业稳步发展的前提下，设立投资公司，积极采取多元化的发展策略，将产业资本与金融资本相结合，有利于公司抢抓机遇，并可适度开展跨行业、跨领域投资合作，可提高公司整体实力和综合竞争能力，提升股东价值。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。具体内容详见公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn《义乌华鼎锦纶股份有限公司关于设立投资公司的公告》。
特此公告。
义乌华鼎锦纶股份有限公司
董事会
2013年4月27日
证券代码：601113 证券简称：华鼎锦纶 公告编号：2013-014
义乌华鼎锦纶股份有限公司
关于土地及房屋抵押贷款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带责任。
2013年4月27日，义乌华鼎锦纶股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届董事会第二十二次会议审议通过了《义乌华鼎锦纶股份有限公司关于北苑厂区土地及房屋抵押贷款的议案》和《义乌华鼎锦纶股份有限公司关于苏溪厂区土地及房屋抵押贷款的议案》，董事会同意公司与中国工商银行股份有限公司义乌分行签订总额为人民币31845万元的最高额抵押合同，现就相关事宜公告如下：
一、公司将位于义乌市北苑街道雪峰西路751号〔土地证号为义乌国用（2008）第1-7841号，房产证号为义乌房权证北苑字第B00002353、B00002354号〕的土地及房产抵押给中国工商银行股份有限公司义乌分行作为贷款担保，担保贷款最高限额为人民币13000万元，期限为2013年4月27日至2015年12月31日。
二、公司将位于义乌市苏溪镇阳光大道L9号(临编)〔土地证号为义乌国用（2013）第105-00015号，房产证号为义乌房权证苏溪字第C00138004、C00138005、C00138006号〕的土地及房产抵押给中国工商银行股份有限公司义乌分行作为贷款担保，担保贷款最高限额为人民币18845万元，期限为2013年4月27日至2019年12月31日。
公司将根据经营发展需要确定实际贷款金额。
特此公告。
义乌华鼎锦纶股份有限公司董事会
2013年4月27日
证券代码：601113 证券简称：华鼎锦纶 公告编号：2013-015
义乌华鼎锦纶股份有限公司
关于设立投资公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带责任。
2013年4月27日，义乌华鼎锦纶股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届董事会第二十二次会议审议通过了《义乌华鼎锦纶股份有限公司关于设立投资公司的议案》，董事会同意公司出资人民币5,000万元设立投资公司，现就相关事宜公告如下：
一、对外投资概述
为执行公司既定的多元化发展战略，创造新的利润增长点，给公司主业以有益的补充，保持公司业绩持续平稳发展，同时，也为了能够更加便捷地捕捉各种有利商机，为公司培育战略性新兴产业，进一步提升公司价值，义乌华鼎锦纶股份有限公司拟以自有资金投资人民币5,000万元设立全资子公司。
二、本次拟设立投资公司的基本情况
1、公司名称：义乌市顺鼎投资有限公司
2、公司住所：义乌市雪峰西路751号
3、注册资本：5,000 万元人民币
4、企业类型：有限责任公司
5、经营范围：实业投资（法律法规禁止的除外）
（以上事项，最终以工商行政管理部门核准登记为准）
三、该投资事项审议程序
本次投资总额不超过公司2012年度经审计净资产的10%，董事会决议通过后已生效，不需要提交公司股东大会审议。
本次投资事项也不构成关联交易和重大资产重组。
四、设立投资公司对本公司的影响
设立投资公司是基于公司长远的多元化战略考虑，在公司现有主业稳步发展的前提下，形成统一的对外投资平台和资本运营平台，并能更加便捷地寻求与捕捉各种投资机会，创造新的利润增长点，将产业资本和金融资本有机结合，有利于提升公司综合盈利能力和综合竞争力，进一步提升股东价值。
五、对外投资的风险分析
上述对外投资事项，尚需政府相关部门审批，同时，投资公司设立后,存在一定的经营和财务风险，请投资者注意风险。
六、备查文件
1．公司第二届董事会第二十二次会议决议。
特此公告。
义乌华鼎锦纶股份有限公司
董事会
2013年4月27日
股票代码：601113 股票简称：华鼎锦纶 公告编号：2013-016
义乌华鼎锦纶股份有限公司关于为
浙江天派针织有限公司等7家公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 被担保人：浙江天派针织有限公司等7家公司
● 本次担保数量及累计为其担保数量：合计2225万元人民币（其中456万元以定期存单形式提供质押）
● 本次是否反担保：有
● 对外担保累计数量：2013年1月，本公司为浙江雅芬婷内衣有限公司供应链融资项下业务提供最高额为350万元人民币的担保，截止到本公告日，本年度累计对外担保数量人民币2575万元（其中512万元以定期存单形式提供质押）
● 对外担保逾期的累计数量：无
义乌华鼎锦纶股份有限公司（以下简称“本公司”或“华鼎锦纶”）于2013 年 4月27日召开的第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于为天派针织有限公司等7家公司提供担保的议案》，同意公司为浙江天派针织有限公司等7家公司（以下简称“被担保人”）向中国工商银行股份有限公司义乌分行（以下简称“工行义乌分行”）提供合计人民币2225万元的最高额供应链融资项下业务担保，担保期限截至到2013年12月31日。截止到本公告日，本年度累计对外担保数量人民币2575万元（其中512万元以定期存单形式提供质押）。
董事会对该议案的表决情况：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。
根据中国证监会《关于上市公司为他人提供担保有关问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、上海证券交易所《股票上市规则》等有关法律、法规及公司《章程》的规定，本次担保事项无需提交公司股东大会审议。
一、担保情况概述
1、本公司为浙江天派针织有限公司提供最高额度为500万元人民币的供应链融资项下业务担保，担保期限截至2013年12月31日。
2、本公司为浙江威信纺织有限公司提供最高额度为375万元人民币的供应链融资项下业务担保，担保期限截至2013年12月31日。
3、本公司为浙江安泰服饰有限公司提供最高额度为325万元人民币的供应链融资项下业务担保，担保期限截至2013年12月31日。
4、本公司为浙江佳怡针织有限公司提供最高额度为250万元人民币的供应链融资项下业务担保，担保期限截至2013年12月31日。
5、本公司为浙江皇园实业有限公司提供最高额度为250万元人民币的供应链融资项下业务担保，担保期限截至2013年12月31日。
6、本公司为浙江红绿蓝服饰有限公司提供最高额度为375万元人民币的供应链融资项下业务担保，担保期限截至2013年12月31日。
7、本公司为义乌市港梦针织有限公司提供最高额度为150万元人民币的供应链融资项下业务担保，担保期限截至2013年12月31日。
二、被担保人基本情况
1、被担保人名称：浙江天派针织有限公司
成立时间：2009年7月30日
注册地址：义乌市城西街道雪峰西路2237号
法定代表人：王晋围
注册资本：人民币500万元
企业类型：有限责任公司
经营范围：针织服装（不含染色）制造销售；货物进出口、技术进出口。（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目取得许可证后方可经营）
主要财务状况：截止到2012年12月31日（未经审计），该公司总资产 64,807,017.42元，总负债24,561,200.43元，净资产40,245,816.99元，资产负债率37.90%。2012年度该公司主营业务收入98,756,916.46元，净利润 14,021,819.32元。
2、被担保人名称：浙江威信纺织有限公司
成立时间：2011年3月23日
注册地址：义乌市城西雪峰西路2289号
法定代表人：郑志立
注册资本：人民币500万元
企业类型：有限责任公司
经营范围：服装、手套（不含染色）、帽、围巾、袜子（不含染色定型）、内衣、内裤、文胸、毛巾、被套、枕套制造、销售；货物进出口、技术进出口。（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目）
主要财务状况：截止到2012年12月31日（未经审计），该公司总资产 54,066,392.92元，总负债25,327,845.27元，净资产28,738,547.65元，资产负债率46.85%。2012年度该公司主营业务收入 62,164,958.62元，净利润 2,029,998.66元。
3、被担保人名称：浙江安泰服饰有限公司
成立时间：2010年5月4日
注册地址：义乌市廿三里街道义东工业园区大通路1263号
法定代表人：郑爱美
注册资本：人民币500万元
企业类型：有限责任公司
经营范围：服装、针织内衣、围巾、手套、袜子（以上经营范围不含染色、定型）加工、销售；货物进出口、技术进出口。（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目）
主要财务状况：截止到2012年12月31日（未经审计），该公司总资产 17,982,326.57元，总负债1,232,124.82元，净资产16,750,201.75元，资产负债率6.85%。2012年度该公司主营业务收入 26,224,856.71元，净利润 2,928,997.05元。
4、被担保人名称：浙江佳怡针织有限公司
成立时间：2004年9月14日
注册地址：义乌市经济开发区三期
法定代表人：翁斌成
注册资本：人民币500万元
企业类型：有限责任公司
经营范围：针织内衣制造、销售，化纤面料织造。（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目）
主要财务状况：截止到2012年12月31日（未经审计），该公司总资产 67,175,725.19 元，总负债21,610,731.74 元，净资产45,564,993.45 元，资产负债率32.17%。2012年度该公司主营业务收入69,915,096.92元，净利润 6,367,679.59元。
5、被担保人名称：浙江皇园实业有限公司
成立时间：1995年4月10日
注册地址：义乌市义东工业园区
法定代表人：骆樟栋
注册资本：人民币5818万元
企业类型：有限责任公司
经营范围：合纤丝针织面料、针织内衣制造、销售；日用百货、五金家电、化工产品（不含危险化学品、易制毒化学品及监控化学品）、针纺织品、工艺品、玩具、建筑材料（不含竹木材料）批发、零售；货物进出口、技术进出口。（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目取得许可证后方可经营）（凡涉及许可证或专项审批的凭有效证件经营）
主要财务状况：截止到2012年12月31日（未经审计），该公司总资产 208,235,000.65 元，总负债71,802,132.50 元，净资产136,432,868.15 元，资产负债率34.48%。2012年度该公司主营业务收入 205,987,873.42 元，净利润 21,186,785.56 元。
6、被担保人名称：浙江红绿蓝服饰有限公司
成立时间：2006年7月6日
注册地址：东阳市江北街道临江社区西范小区
法定代表人：骆高明
注册资本：人民币2000万元
企业类型：有限责任公司
经营范围：针织服饰、袜子加工销售；货物及技术进出口。（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目）
主要财务状况：截止到2012年12月31日（未经审计），该公司总资产 128,728,428.49 元，总负债36,307,158.47 元，净资产92,421,270.02 元，资产负债率28.20%。2012年度该公司主营业务收入 168,564,521.57 元，净利润 12,522,665.09 元。
7、被担保人名称：义乌市港梦针织有限公司
成立时间：2011年4月12日
注册地址：义乌市佛堂镇义南工业园区大士路41号
法定代表人：朱国民
注册资本：人民币100万元
企业类型：有限责任公司
经营范围：针织内衣、袜子（不含染色、定型）加工、销售。（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目）
主要财务状况：截止到2012年12月31日（未经审计），该公司总资产 10,886,820.19 元，总负债3,663,393.29 元，净资产7,223,426.90 元，资产负债率33.65%。2012年度该公司主营业务收入21,625,141.45 元，净利润 2,047,637.55 元。
三、担保协议的主要内容
1、本次担保方式为连带责任担保。
2、本次供应链融资项下业务担保由上述7家被担保人同时提供反担保，被担保人以拥有的全部资产承担连带保证责任，担保期限截至到2013年12月31日。
四、董事会意见
上述7家被担保人均非本公司关联方，为本公司紧密型供应链下游客户，本公司一直与其保持紧密合作关系，通过对上述7家公司的实际经营和近期财务报表分析，其经营规范、资信良好，具有债务偿还能力，本次担保行为的财务风险处于公司可控的范围内。本公司为其提供担保，符合相关法律、法规要求，不损害本公司利益。
五、独立董事意见
上述7家被担保公司生产经营正常，企业信誉良好，至今未发生逾期担保事项。为进一步与其紧密合作并取得共赢，公司分别为其提供上述供应链融资项下业务担保是可行的，符合国家相关法律法规关于对外担保的有关规定和企业生产经营活动的实际情况，没有超出公司所能承受的风险范围。且公司采取了规避风险的反担保措施，足以保障上市公司的利益。我们一致同意公司的此项担保。
六、保荐机构核查意见
保荐机构安信证券股份有限公司经审慎核查后认为：本次对外担保事项经华鼎锦纶第二届董事会第二十二次会议审议通过，决策程序未违反《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关文件的规定，华鼎锦纶的独立董事对本次对外担保事项发表了同意意见。
综上，安信证券股份有限公司对本次华鼎锦纶对外担保事项无异议。
七、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额
2013年1月，本公司为浙江雅芬婷内衣有限公司供应链融资项下业务提供最高额为350万元人民币的担保，截止到本公告日，公司本年度累计对外担保数量为人民币2575万元（其中512万元以定期存单形式提供质押）。本公司无逾期担保事项。
八、备查文件目录
1、公司与会董事签字确认的第二届董事会第二十二次会议决议。
2、上述7家被担保人的营业执照副本、企业基本情况（股权在册）。
3、上述7家被担保人的企业简介。
4、上述7家被担保人的2012年年度财务报表以及2013年度最近一期财务报表。
5、担保协议与反担保协议。
特此公告。
义乌华鼎锦纶股份有限公司董事会
2013年4月27日