证券代码：002024   证券简称：苏宁云商   公告编号：2013-022

  苏宁云商集团股份有限公司

  2012年年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  重要提示：

  1、公司于2013年3月30日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯上刊登了《苏宁云商集团股份有限公司董事会关于召开2012年年度股东大会的通知》。

  2、2013年4月22日，公司控股股东张近东先生向公司提交了《关于提议苏宁云商集团股份有限公司增加2012年年度股东大会临时议案的函》，提议公司将《关于变更公司经营范围的议案》、《关于修改公司<章程>的议案》作为新增的临时议案提交2012年年度股东大会审议。2013年4月23日公司发布《关于召开2012年年度股东大会的提示性通知》，并在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网上公告。

  3、除上述情况外，本次股东大会无否决提案的情况、无修改提案的情况；

  4、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。

  一、会议召开情况

  1、召开时间：

  现场会议召开时间为：2013年5月3日（星期五）下午14：00

  网络投票时间为：2013年5月2日－2013年5月3日

  其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2013年5月3日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2013年5月2日15:00至2013年5月3日15:00期间的任意时间。

  2、现场会议召开地点：南京市玄武区苏宁大道1号苏宁总部办公楼会议中心405室

  3、会议召集：公司董事会

  4、会议方式：本次年度股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

  5、现场会议主持人：董事长张近东先生

  会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。

  二、会议出席情况

  参加本次股东大会的股东或股东代理人共计96 人，代表有表决权的股份数3,743,530,935股，占公司股本总额的50.7044%。其中

  1、现场出席股东大会的股东及股东代理人共计33人，代表有表决权的股份数3,673,500,999股，占公司股本总额的49.7559%；

  2、通过网络投票的股东资格身份已经由深圳证券交易所系统进行认证，根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票的股东共计63人，代表股份70,029,936股，占公司总股份的0.9485％。

  会议由公司董事长张近东先生主持，公司部分董事、全体监事、高级管理人员出席本次股东大会，董事李东先生、独立董事沈坤荣先生、独立董事孙剑平先生因公务安排，未能参加现场会议。江苏世纪同仁律师事务所朱增进、徐蓓蓓律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

  三、提案审议情况

  本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下决议：

  1、《2012年度董事会工作报告》

  该议案的表决结果为：赞成票3,741,126,125股，占出席会议有表决权股份的99.9358%；反对票584,501股，占出席会议有表决权股份的0.0156%；弃权票1,820,309股，占出席会议有表决权股份的0.0486%。

  2、《2012年度监事会工作报告》

  该议案的表决结果为：赞成票3,741,088,025股，占出席会议有表决权股份的99.9347%；反对票601,201股，占出席会议有表决权股份的0.0161%；弃权票1,841,709股，占出席会议有表决权股份的0.0492%。

  3、《2012年度财务决算报告》

  该议案的表决结果为：赞成票3,741,104,625股，占出席会议有表决权股份的99.9352%；反对票584,601股，占出席会议有表决权股份的0.0156%；弃权票1,841,709股，占出席会议有表决权股份的0.0492%。

  4、《2012年年度报告》及《2012年年度报告摘要》

  该议案的表决结果为：赞成票3,741,045,625股，占出席会议有表决权股份的99.9336%；反对票643,601股，占出席会议有表决权股份的0.0172%；弃权票1,841,709股，占出席会议有表决权股份的0.0492%。

  5、《2012年度利润分配预案》

  该议案的表决结果为：赞成票3,741,009,725股，占出席会议有表决权股份的99.9327%；反对票651,401股，占出席会议有表决权股份的0.0174%；弃权票1,869,809股，占出席会议有表决权股份的0.0499%。

  6、《关于2012年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

  该议案的表决结果为：赞成票3,741,045,625股，占出席会议有表决权股份的99.9336%；反对票584,601股，占出席会议有表决权股份的0.0156%；弃权票1,900,709股，占出席会议有表决权股份的0.0508%。

  7、《关于续聘会计师事务所的议案》

  该议案的表决结果为：赞成票3,741,045,625股，占出席会议有表决权股份的99.9336%；反对票584,601股，占出席会议有表决权股份的0.0156%；弃权票1,900,709股，占出席会议有表决权股份的0.0508%。

  8、《关于变更公司经营范围的临时提案》

  该议案的表决结果为：赞成票3,741,045,525股，占出席会议有表决权股份的99.9336%；反对票584,601股，占出席会议有表决权股份的0.0156%；弃权票1,900,809股，占出席会议有表决权股份的0.0508%。

  9、《关于修改公司<章程>的临时提案》

  该议案的表决结果为：赞成票3,741,045,525股，占出席会议有表决权股份的99.9336%；反对票584,601股，占出席会议有表决权股份的0.0156%；弃权票1,900,809股，占出席会议有表决权股份的 0.0508%。

  四、律师见证情况

  本次股东大会经江苏世纪同仁律师事务所朱增进律师、徐蓓蓓律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》及公司《章程》的规定；召集人及出席会议人员的资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。

  五、备查文件

  1、经出席会议董事签字确认的股东大会决议；

  2、律师对本次股东大会出具的《法律意见书》。 

  特此公告。

  苏宁云商集团股份有限公司董事会

  2013年5月4日