证券代码：300338 证券简称：开元仪器 公告编码：2013-017号

  长沙开元仪器股份有限公司2012年年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况；

  2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议；

  3、本次股东大会以现场方式召开。

  一、本次股东大会召开和出席情况

  长沙开元仪器股份有限公司2012 年年度股东大会于2013 年5月3日上午9:00在长沙开元仪器股份有限公司办公楼1楼会议厅以现场方式召开。会议通知已于2013年3月28日以公告方式向全体股东发送。本次股东大会由公司董事会召集，董事长罗建文先生主持会议。

  公司部分董事、监事出席了本次会议，公司高级管理人员、见证律师等相关人士列席了本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。出席本次会议的股东（或委托代理人）共30人，所持股份总数为29255310股，占公司有表决权总股份的48.76% 。

  二、议案审议表决情况

  大会以现场记名投票的表决方式审议了以下议案，审议表决结果如下：

  1、审议通过了《关于<公司2012年度董事会工作报告>的议案》

  具体内容详见2013年3月28日公司在中国证监会创业板指定信息披露网站。

  表决结果：同意29255310股，占出席会议股东（或委托代理人）所持有效表决权股份数的100%；反对0股，占出席会议股东（或委托代理人）所持有效表决权股份数的0%；弃权0股，占出席会议股东（或委托代理人）所持有效表决权股份数的0%。

  2、审议通过了《公司2012年度监事会工作报告》

  具体内容详见2013年3月28日公司在中国证监会创业板指定信息披露网站上披露的《监事会工作报告》。

  表决结果：同意29255310股，占出席会议股东（或委托代理人）所持有效表决权股份数的100%；反对0股，占出席会议股东（或委托代理人）所持有效表决权股份数的0%；弃权0股，占出席会议股东（或委托代理人）所持有效表决权股份数的0%。

  3、审议通过了《关于公司<2012年度报告>全文及摘要的议案》

  具体内容详见2013年3月28日公司在中国证监会创业板指定信息披露网站

  上披露的《2012 年度报告》全文及摘要。

  表决结果：同意29255310股，占出席会议股东（或委托代理人）所持有效表决权股份数的100%；反对0股，占出席会议股东（或委托代理人）所持有效表决权股份数的0%；弃权0股，占出席会议股东（或委托代理人）所持有效表决权股份数的0%。

  4、审议通过了《公司2012年度财务决算报告》

  具体内容详见2013年3月28日公司在中国证监会创业板指定信息披露网站

  上披露的《2012年度财务决算报告》

  表决结果：同意29255310股，占出席会议股东（或委托代理人）所持有效表决权股份数的100%；反对0股，占出席会议股东（或委托代理人）所持有效表决权股份数的0%；弃权0股，占出席会议股东（或委托代理人）所持有效表决权股份数的0%。

  5、审议通过了《2012年度利润分配方案》

  表决结果：同意29255310股，占出席会议股东（或委托代理人）所持有效表决权股份数的100%；反对0股，占出席会议股东（或委托代理人）所持有效表决权股份数的0%；弃权0股，占出席会议股东（或委托代理人）所持有效表决权股份数的0%。

  6、审议通过了《关于续聘公司2013年度会计师事务所的议案》

  表决结果：同意29255310股，占出席会议股东（或委托代理人）所持有效表决权股份数的100%；反对0股，占出席会议股东（或委托代理人）所持有效表决权股份数的0%；弃权0股，占出席会议股东（或委托代理人）所持有效表决权股份数的0%。

  7、审议通过了《关于2013年度董事、监事、高管人员薪酬的议案》

  表决结果：同意29255310股，占出席会议股东（或委托代理人）所持有效表决权股份数的100%；反对0股，占出席会议股东（或委托代理人）所持有效表决权股份数的0%；弃权0股，占出席会议股东（或委托代理人）所持有效表决权股份数的0%。

  8、审议通过了《2012年度经审计的财务报告》

  具体内容已于2013年3月28日在中国证监会创业板指定信息披露网站上披露。

  表决结果：同意29255310股，占出席会议股东（或委托代理人）所持有效表决权股份数的100%；反对0股，占出席会议股东（或委托代理人）所持有效表决权股份数的0%；弃权0股，占出席会议股东（或委托代理人）所持有效表决权股份数的0%。

  三、律师出具的法律意见

  本次股东大会由湖南君卓律师事务所刘勇军律师、刘佩律师现场见证，并出具了《关于长沙开元仪器股份有限公司2012年年度股东大会的法律意见书》。其结论为：公司2012年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。

  四、备查文件

  长沙开元仪器股份有限公司2012年年度股东大会决议

  湖南君卓律师事务所《关于长沙开元仪器股份有限公司2012年年度股东大会的法律意见书》。

  特此公告！

  长沙开元仪器股份有限公司

  董 事 会

  2013年 5月 3 日