股票代码：601996 股票简称：丰林集团 公告编号：2013-019

  广西丰林木业集团股份有限公司

  2012年度股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、重要提示

  （一）公司于2013年4月10日在上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上刊登了召开本次股东大会的会议通知。

  （二）本次股东大会无否决或修改提案的情况；

  （三）本次股东大会无新提案提交表决。

  二、会议召开情况

  （一）召开时间

  现场会议召开时间：2013年5月3日上午9:00；

  （二）会议地点：广西南宁市白沙大道22号公司三楼会议室

  （三）召开方式：现场投票

  （四）召集人：公司董事会

  （五）主持人：公司副董事长崔建国先生

  （六）本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，本次股东大会的召开合法、有效。

  三、会议出席情况

  现场出席本次会议的股东及股东代表共3名，代表公司股份数272,722,800股，占公司股份总额的58.2%。

  公司部分董事、监事和高级管理人员出席了会议，北京市奋迅律师事务所律师现场见证本次大会。

  四、会议议案审议表决情况

  经逐项审议，本次股东大会以现场投票的表决方式作出如下决议：

  （一）以普通决议的表决方式审议通过《关于公司2012年度董事会工作报告的议案》。

  投票结果：有效票数272,722,800股，同意票272,722,800股，反对票0股，弃权票0股，同意票数占出席会议有表决权股份总数的100%。

  （二）以普通决议的表决方式审议通过《关于公司2012年度监事会工作报告的议案》。

  投票结果：有效票数272,722,800股，同意票272,722,800股，反对票0股，弃权票0股，同意票数占出席会议有表决权股份总数的100%。

  （三）以普通决议的表决方式审议通过《关于公司2012年度财务决算报告的议案》。

  投票结果：有效票数272,722,800股，同意票272,722,800股，反对票0股，弃权票0股，同意票数占出席会议有表决权股份总数的100%。

  （四）以普通决议的表决方式审议通过《关于公司2013年度财务预算方案的议案》。

  投票结果：有效票数272,722,800股，同意票272,722,800股，反对票0股，弃权票0股，同意票数占出席会议有表决权股份总数的100%。

  （五）以普通决议的表决方式审议通过《关于公司2012年度利润分配方案的议案》。

  投票结果：有效票数272,722,800股，同意票272,722,800股，反对票0股，弃权票0股，同意票数占出席会议有表决权股份总数的100%。

  （六）以普通决议的表决方式审议通过《关于2013年度公司及子公司申请贷款额度的议案》。

  投票结果：有效票数272,722,800股，同意票272,722,800股，反对票0股，弃权票0股，同意票数占出席会议有表决权股份总数的100%。

  （七）以普通决议的表决方式审议通过《关于终止部分募集资金投资项目的议案》。

  投票结果：有效票数272,722,800股，同意票272,722,800股，反对票0股，弃权票0股，同意票数占出席会议有表决权股份总数的100%。

  （八）以普通决议的表决方式审议通过《关于公司2012年度报告全文及摘要的议案》。

  投票结果：有效票数272,722,800股，同意票272,722,800股，反对票0股，弃权票0股，同意票数占出席会议有表决权股份总数的100%。

  （九）以普通决议的表决方式审议通过《关于公司聘请大信会计师事务所为公司2013年度审计机构及审计费用的议案》。

  投票结果：有效票数272,722,800股，同意票272,722,800股，反对票0股，弃权票0股，同意票数占出席会议有表决权股份总数的100%。

  （十）以特别决议的表决方式审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。

  投票结果：有效票数272,722,800股，同意票272,722,800股，反对票0股，弃权票0股，同意票数占出席会议有表决权股份总数的100%。

  （十一）以普通决议的表决方式审议通过《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》。

  投票结果：有效票数272,722,800股，同意票272,722,800股，反对票0股，弃权票0股，同意票数占出席会议有表决权股份总数的100%。

  （十二）以普通决议的表决方式审议通过《关于选举李兆良先生为公司第二届董事会董事的议案》。

  投票结果：有效票数272,722,800股，同意票272,722,800股，反对票0股，弃权票0股，同意票数占出席会议有表决权股份总数的100%。

  （十三）以普通决议的表决方式审议通过《关于选举罗钧先生为公司第二届监事会监事的议案》。

  投票结果：有效票数272,722,800股，同意票272,722,800股，反对票0股，弃权票0股，同意票数占出席会议有表决权股份总数的100%。

  五、律师出具的法律意见

  本次股东大会由北京市奋迅律师事务所律师现场见证，并为本次会议出具了《法律意见书》。其结论性意见为：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、规范性文件及贵公司之公司章程的规定，本次股东大会的召集人及出席会议人员的资格合法有效，表决程序及表决结果合法有效。

  六、备查文件

  （一）广西丰林木业集团股份有限公司2012年度股东大会决议；

  （二）北京市奋迅律师事务所《关于广西丰林木业集团股份有限公司2012年度股东大会有关事宜的法律意见书》。

  特此公告。

  广西丰林木业集团股份有限公司董事会

  2013年5月3日