股票代码：600817 股票名称：ST宏盛 编号：临2013-031

西安宏盛科技发展股份有限公司

2013年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

·本次会议没有否决或修改提案的情况；

·本次会议没有新提案提交表决。

一、 会议召开和出席情况

公司2013年第一次临时股东大会于2013 年5月3日(星期五)上午9：3 0在西安市高新区西部大道1号长征国际酒店召开。出席会议的股东及股东代表11人，代表股份38,909,094股，占公司总股本的 24.18％。会议采取记名投票表决方式表决，本次会议的召集、召开符合《公司法》和公司章程等有关规定。

二、议案审议及表决情况

（一）审议《关于选举马婷婷女士担任公司第七届董事会董事的议案》

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	38,909,094	38,909,094			100%

（二）审议《关于选举刘英女士担任公司第七届监事会监事的议案》

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	38,909,094	38,909,094			100%

三、律师见证意见

本次股东大会由北京市中凯律师事务所西安分所黄春峰、郭军见证并出具了法律意见书，结论如下：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定；出席本次会议的股东及代理人资格合法有效；本次会议的表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件

1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；

2、法律意见书。

特此公告。

西安宏盛科技发展股份有限公司董事会

二〇一三年五月三日

股票代码：600817 股票名称：ST宏盛 编号：临2013-032

西安宏盛科技发展股份有限公司

董事会2013年第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

西安宏盛科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会2013年第三次会议于2013年5月3日以现场及通讯方式召开，应参会董事9名，实际参会董事9名。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议经过表决，一致通过：

1、《关于选举马婷婷女士为公司董事长的议案》

选举马婷婷女士为公司董事长，任期为2013年5月3日至2013年6月29日。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

2、 《关于变更公司法定代表人的议案》

根据公司章程第八条“董事长为公司的法定代表人”的规定，变更马婷婷女士为公司的法定代表人。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

3、《关于调整公司董事会战略委员会成员的议案》

公司董事会战略委员会原由郭永明、滕忠、李萍组成，郭永明为主任委员（召集人），现调整为由马婷婷、滕忠、李萍组成，马婷婷为主任委员（召集人）。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

4、《关于调整公司董事会薪酬与考核委员会成员的议案》

公司董事会薪酬与考核委员会原由郭永明、李萍、雷秀娟组成，雷秀娟为主任委员（召集人），现调整为由马婷婷、李萍、雷秀娟组成，雷秀娟为主任委员（召集人）。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

特此公告。

西安宏盛科技发展股份有限公司董事会

二〇一三年五月三日