证券简称：金科股份 证券代码：000656 公告编号：2013-034号

  金科地产集团股份有限公司

  关于2012年年度股东大会决议的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、重要提示

  本次股东大会未出现否决议案的情形。

  二、会议召集、召开情况

  金科地产集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年5月3日(周五)在公司会议室以现场投票的方式召开了公司2012年年度股东大会。本次会议由公司董事会召集，根据公司《章程》的规定，由公司董事会主席黄红云先生主持本次会议，会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定。

  三、会议出席情况

  参加会议的股东及股东代表12名，代表股份564,635,594股，占公司总股份的48.74%。公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，公司聘请的北京国枫凯文（重庆）律师事务所律师对本次会议进行了见证。

  四、议案审议和表决情况

  （一）审议通过《公司2012年度董事会工作报告》；

  表决情况：同意：564,635,594股，占出席会议的股东所持有效表决权的100%；反对：0股，弃权：0股。

  表决结果：本议案获出席会议的股东所持有效表决权的1/2以上同意通过。

  大会听取了公司独立董事所作的《独立董事2012年度述职报告》。

  （二）审议通过《公司2012年度监事会工作报告》；

  表决情况：同意：564,635,594股，占出席会议的股东所持有效表决权的100%；反对：0股；弃权：0股。

  表决结果：本议案获出席会议的股东所持有效表决权的1/2以上同意通过。

  （三）审议通过《公司2012年度财务决算报告》；

  表决情况：同意：564,635,594股，占出席会议的股东所持有效表决权的100%；反对：0股；弃权：0股。

  表决结果：本议案获出席会议的股东所持有效表决权的1/2以上同意通过。

  （四）审议通过《公司2012年年度报告全文及摘要》；

  表决情况：同意：564,635,594股，占出席会议的股东所持有效表决权的100%；反对：0股；弃权：0股。

  表决结果：本议案获出席会议的股东所持有效表决权的1/2以上同意通过。

  （五）审议通过《公司2012年度利润分配预案》；

  经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2012年度，公司母公司实现净利润为172,444,956.55元，提取10%法定盈余公积17,244,495.66元后，加上年初留存的未分配利润，公司母公司2012年末未分配利润为259,393,572.12元。

  根据公司《章程》等相关规定，对公司2012年度利润分配提出如下预案：按年末总股本1,158,540,051为基数，每10股派送1.00元（含税）现金红利，共派送现金红利115,854,005.10元;本年度公司不进行资本公积金转增股本。剩余未分配利润留存至下一年度。

  表决情况：同意：564,635,594股，占出席会议的股东所持有效表决权的100%；反对：0股；弃权：0股。

  表决结果：本议案获出席会议的股东所持有效表决权的1/2以上同意通过。

  （六）审议通过《关于公司2013年度日常关联交易预计的议案》；

  表决情况：同意：94,575,828 股，占出席会议的股东所持有效表决权的100%；反对：0股，弃权：0股，回避：470,059,766 股。

  表决结果：本议案获出席会议的股东所持有效表决权的1/2以上同意通过。

  本案为关联交易议案，出席会议的相关关联股东重庆市金科投资控股（集团）有限责任公司及其一致行动人予以回避表决。

  （七）审议通过《关于公司预计新增对控股子公司担保额度的议案》。

  表决情况：同意：564,635,594股，占出席会议的股东所持有效表决权的100%；反对：0股，弃权：0股。

  表决结果：本议案获出席会议的股东所持有效表决权的1/2以上同意通过。

  五、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称：北京国枫凯文（重庆）律师事务所

  2、律师姓名：王卓、龙珍珠

  3、结论性意见：公司2012年年度股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会召集人资格、出席会议人员资格、本次股东大会的表决程序、表决结果均合法有效。

  六、备查文件

  1、金科地产集团股份有限公司2012年年度股东大会决议；

  2、北京国枫凯文（重庆）律师事务所关于金科地产集团股份有限公司2012年年度股东大会的法律意见书。

  特此公告

  金科地产集团股份有限公司

  董 事 会

  二○一三年五月三日