华油惠博普科技股份有限公司<BR/>2012年年度股东大会决议的公告

华油惠博普科技股份有限公司
2012年年度股东大会决议的公告

2013-05-07 来源：上海证券报

证券代码：002554 证券简称：惠博普公告编号：HBP2012-021

华油惠博普科技股份有限公司

2012年年度股东大会决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。

一、重要提示：

本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案的情况。

二、会议召开的情况

1、会议的通知：华油惠博普科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2013年4月12日、2013年4月20日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮网刊登了《关于召开2012年年度股东大会的通知》及《关于2012年年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》。

2、召集人：公司第二届董事会

3、表决方式：采取现场书面记名投票与网络投票相结合方式

4、会议召开时间和日期

现场会议召开时间：2013年5月6日下午13:30。

网络投票时间：2013年5月5日-2013年5月6日

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2013年5月6日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2013年5月5日下午15:00至5月6日下午15:00。

5、会议召开地点：北京市海淀区马甸东路17号金澳国际大厦写字楼12层会议室。

6、主持人：黄松先生

会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

三、会议参加情况

参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表人共35人，代表股份192,392,879股，占公司股份总数303,750,000股的63.34%。其中：

1、现场会议情况

参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表人共22人，代表股份192,255,729股，占公司股份总数303,750,000股的63.29%；

2、网络投票情况

通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统的股东13人，代表股份 137,150股，占公司股份总数303,750,000股的0.05％。

现场会议由公司董事长黄松先生主持，公司董事、监事及董事会秘书亲自出席了会议，公司高级管理人员、见证律师和保荐代表人列席了会议。

四、议案审议和表决情况

本次会议以记名投票与网络表决的方式审议通过了以下议案，表决情况如下：

1、《2012年度董事会报告》

表决结果：同意票192,375,079股，占出席会议有表决权股份总数的99.99%；反对票16,000股，占参加投票股东所持有效表决权股份总数的0.01%；弃权票1,800股，占参加投票股东所持有效表决权股份总数的0.00%。

2、《2012年度监事会报告》

3、《2012年度财务决算报告》

4、《2013年度财务预算报告》

5、《关于2012年度利润分配预案的议案》

表决结果：同意票192,376,879股，占出席会议有表决权股份总数的99.99%；反对票16,000股，占参加投票股东所持有效表决权股份总数的0.01%；弃权票0股，占参加投票股东所持有效表决权股份总数的0.00%。

6、《2012年年度报告及摘要》

7、《关于续聘公司2013年度财务审计机构的议案》

8、《关于公司2013年度向银行申请综合授信额度的议案》

9、《关于使用超募资金永久补充流动资金的议案》

10、《关于延长超募资金投资项目储油罐机械清洗装备租赁服务项目建设期的议案》

11、《关于公司符合发行公司债券条件的议案》

12、《关于发行公司债券方案的议案》

(1) 子议案12.1《发行规模》

(2) 子议案12.2《债券期限》

(3) 子议案12.3《债券利率及确定方式》

(4) 子议案12.4《发行方式》

(5) 子议案12.5《发行对象》

(6) 子议案12.6《向公司股东配售的安排》

(7) 子议案12.7《募集资金的用途》

(8) 子议案12.8《发行债券的上市》

(9) 子议案12.9《决议的有效期》

13、《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次公司债券发行及上市相关事宜的议案》

14、《关于修改<公司章程>的议案》

15、《关于提请公司股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时采取偿还保障措施的议案》

五、公司独立董事述职情况

本次股东大会独立董事进行了述职，并向股东大会提交了《2012年度独立董事述职报告》。该报告对2012年度公司独立董事出席会议、发表独立意见、日常工作及保护投资者权益等履职情况进行了报告，《2012年度独立董事述职报告》全文于2013年4月12日刊载在公司信息披露指定网站巨潮资讯网上(http://www.cninfo.com.cn)。

六、律师出具的法律意见

北京市天元律师事务所张剡、宗爱华律师到会见证了本次股东大会，并出具了法律意见书。该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》规定；出席公司本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

七、备查文件目录：

1、华油惠博普科技股份有限公司2012年年度股东大会决议；

2、北京市天元律师事务所《关于华油惠博普科技股份有限公司2012年年度股东大会的法律意见》。

特此公告。

华油惠博普科技股份有限公司

二O一三年五月六日

[推荐好友] [打印本页] [收藏本文] [返回页顶]