证券代码：002593 证券简称：日上集团 公告编号：2013-034

  厦门日上车轮集团股份有限公司

  2012年年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1.本次股东大会未出现否决议案的情形。

  2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

  一、会议召开和出席情况

  1.会议召开的日期和时间：

  1)现场会议时间：2013年5月6日（星期一）下午14:50

  2)网络投票时间为：2013年5月6日—2013年5月6日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2013年5月6日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2013年5月5日下午15：00至2013年5月6日下午15：00期间的任意时间。

  2.召开地点：厦门市集美区杏林杏北路30号公司3号会议室

  3.召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

  4.会议召集人：公司董事会

  5.会议主持人：董事长吴子文先生

  二、会议的出席情况

  1.参加本次会议的股东及股东代表共36人，代表股份141,816,300股，占公司股份总额212,000,000股的66.8945%。其中现场会议的股东有29人，代表股份141,570,000股，占公司股份总额212,000,000股的66.7783%；参与网络投票的股东7人，代表股份246,300股，占公司股本总额212,000,000股的0.1162%。

  2.公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师也出席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。北京市中伦律师事务所律师对本次会议进行了见证，并出具法律意见书。

  三、议案审议表决情况

  本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下议案：

  (一)审议通过了《关于2012年度财务决算报告的议案》

  表决结果：同意141,673,100股，占出席本次会议有表决权股份总数99.8990%；反对143,200股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.1010%；弃权0股，占出席本次会议表决权股份总数0.00%，表决结果为通过。

  (二)审议通过了《关于2012年度董事会工作报告的议案》

  表决结果：同意141,673,100股，占出席本次会议有表决权股份总数99.8990%；反对50,600股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0357%；弃权92,600股，占出席本次会议表决权股份总数0.0653%，表决结果为通过。

  (三)审议通过了《关于2012年度报告及其摘要的议案》

  表决结果：同意141,673,100股，占出席本次会议有表决权股份总数99.8990%；反对50,600股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0357%；弃权92,600股，占出席本次会议表决权股份总数0.0653%，表决结果为通过。

  (四)审议通过了《关于2012年利润分配预案的议案》

  表决结果：同意141,673,100股，占出席本次会议有表决权股份总数99.8990%；反对6,100股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0043%；弃权137,100股，占出席本次会议表决权股份总数0.0967%，表决结果为通过。

  (五)审议通过了《关于2012年度董事与高级管理人员薪酬的议案》

  表决结果：同意141,673,100股，占出席本次会议有表决权股份总数99.8990%；反对6,100股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0043%；弃权137,100股，占出席本次会议表决权股份总数0.0967%，表决结果为通过。

  (六)审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

  表决结果：同意141,673,100股，占出席本次会议有表决权股份总数99.8990%；反对6,100股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0043%；弃权137,100股，占出席本次会议表决权股份总数0.0967%，表决结果为通过。

  (七)审议通过了《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》

  表决结果：同意141,673,100股，占出席本次会议有表决权股份总数99.8990%；反对6,100股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0043%；弃权137,100股，占出席本次会议表决权股份总数0.0967%，表决结果为通过。

  (八)审议通过了《关于公司为控股子公司提供担保的议案》

  表决结果：同意141,673,100股，占出席本次会议有表决权股份总数99.8990%；反对6,100股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0043%；弃权137,100股，占出席本次会议表决权股份总数0.0967%，表决结果为通过。

  (九)审议通过了《关于2012年度监事会工作报告的议案》

  表决结果：同意141,673,100股，占出席本次会议有表决权股份总数99.8990%；反对6,100股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0043%；弃权137,100股，占出席本次会议表决权股份总数0.0967%，表决结果为通过。

  (十)审议通过了《关于2012年度监事薪酬的议案》

  表决结果：同意141,673,100股，占出席本次会议有表决权股份总数99.8990%；反对6,100股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0043%；弃权137,100股，占出席本次会议表决权股份总数0.0967%，表决结果为通过。

  四、律师出具的法律意见

  北京市中伦律师事务所为本次会议出具了如下见证意见：

  公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格、会议表决程序、表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定，合法有效。

  五、备查文件

  1、《厦门日上车轮集团股份有限公司2012年年度股东大会决议》

  2、北京市中伦律师事务所《关于厦门日上车轮集团股份有限公司2012年年度股东大会法律意见书》

  特此公告。

  厦门日上车轮集团股份有限公司董事会

  2013年5月7日