证券代码：600687 股票简称：刚泰控股 公告编号：2013-025

  浙江刚泰控股（集团）股份有限公司

  关于子公司甘肃大冶地质矿业

  有限责任公司变更经营范围的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  因业务发展需要，并经甘肃省工商行政管理局核准，浙江刚泰控股（集团）股份有限公司子公司甘肃大冶地质矿业有限责任公司变更了经营范围，具体变更如下：

  变更前：

  经营范围：矿产品(不含特定品种)的加工及销售、水文工程、环保工程的施工及测量（凭资质证）；地质咨询服务；黄金开采（凭开采黄金矿产批准书经营，批准书有效期截止2017年8月1日）。

  变更后：

  经营范围：矿产品(不含特定品种)的加工及销售、水文工程、环保工程的施工及测量（凭资质证）；地质咨询服务；黄金开采（凭开采黄金矿产批准书经营，批准书有效期截止2017年8月1日）；贵金属制品设计、生产、加工及销售；贵金属投资。

  上述变更已于近日办理完成了工商变更登记手续并取得新的《企业法人营业执照》。

  特此公告。

  浙江刚泰控股（集团）股份有限公司

  董 事 会

  2013年5月7日

  证券代码：600687 股票简称：刚泰控股 公告编号：2013-026

  浙江刚泰控股（集团）股份有限公司

  第七届董事会第二十七次会议

  决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  浙江刚泰控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十七次会议于2013年5月6日以通讯表决的方式召开，会议通知于2013年4月15日发出。会议应参加表决的董事7人，实际参加表决的董事7人，会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案：

  一、审议并通过《关于浙江刚泰控股（集团）股份有限公司子公司甘肃大冶地质矿业有限责任公司对外投资设立全资子公司的议案》

  重大资产重组后，甘肃大冶地质矿业有限责任公司(以下简称“大冶矿业”)成为公司全资子公司，公司主营业务变更为矿山资源开发及地质勘探服务。为配合战略转型，公司依托资源优势，向下游延伸产业链，积极开拓新领域、新产品，以提升公司的经营效益和盈利水平。公司子公司大冶矿业拟开展黄金饰品销售业务，出资设立上海刚泰黄金饰品有限公司（暂定名，以工商行政管理机关核准的名称为准），注册资本为人民币5,000万元，占该公司注册资本的100%。

  本次对外投资金额在公司董事会决策权限范围以内，无需提交公司股东大会审议。本项对外投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  议案表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。

  特此公告。

  浙江刚泰控股（集团）股份有限公司

  董 事 会

  2013年5月7日

  证券代码：600687 股票简称：刚泰控股 公告编号：2013-027

  浙江刚泰控股（集团）股份有限公司

  关于子公司甘肃大冶地质矿业

  有限责任公司对外投资设立

  全资子公司的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●投资标的名称：上海刚泰黄金饰品有限公司(暂定名，以工商行政管理机关核准的名称为准，以下简称“刚泰黄金”）。

  ●投资金额的比例：甘肃大冶地质矿业有限责任公司(以下简称“大冶矿业”)出资人民币5,000万元，占刚泰黄金注册资本的100%。

  一、对外投资概述

  （一）、浙江刚泰控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）重大资产重组后，大冶矿业成为公司全资子公司，公司主营业务变更为矿山资源开发及地质勘探服务。为配合战略转型，公司依托资源优势，向下游延伸产业链，积极开拓新领域、新产品，以提升公司的经营效益和盈利水平。公司子公司大冶矿业拟开展黄金饰品销售业务，出资设立一家黄金饰品公司，注册资本为人民币5,000万元，占该公司注册资本的100%。

  （二）、根据《公司章程》相关规定，本次子公司大冶矿业出资设立全资子公司的事项，经2013年5月6日第七届董事会第二十七次会议审议通过，尚待工商行政管理机关核准。本次对外投资金额在公司董事会决策权限范围以内，无需提交公司股东大会审议。

  （三）、本项对外投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  二、投资主体介绍

  名称：甘肃大冶地质矿业有限责任公司

  住所：陇南市西和县大桥乡鱼洞村

  法定代表人姓名：徐建德

  注册资本：人民币6,000万元

  公司类型：一人有限责任公司

  经营范围：矿产品(不含特定品种)的加工及销售、水文工程、环保工程的施工及测量（凭资质证）；地质咨询服务；黄金开采（凭开采黄金矿产批准书经营，批准书有效期截止2017年8月1日）；贵金属制品设计、生产、加工及销售；贵金属投资。

  大冶矿业为本公司的全资子公司，本公司持有其 100%的股权。除大冶矿业外，无其他投资主体。

  三、拟设立公司的基本情况

  拟设立公司名称：上海刚泰黄金饰品有限公司（暂定，以工商行政管理机关最终核准为准）

  拟定住所：上海市（暂定，具体地址以工商行政管理机关最终核准为准）

  拟定注册资本：人民币5,000万元

  股东及出资方式：大冶矿业拟以自有资金出资人民币5,000万元，占拟设立公司注册资本的100%，货币资金方式出资。

  拟定经营范围：黄金饰品、铂金饰品、钻石、珠宝饰品、银饰品的生产、批发及销售（最终经营范围依该公司章程约定，并以工商行政管理机关最终核准为准）

  四、对外投资合同的主要内容

  公司子公司大冶矿业投资设立全资子公司，故无需签订对外投资合同。

  五、对外投资对上市公司的影响

  设立刚泰黄金是公司实施战略转型的一项重要举措，对公司未来发展具有积极推动意义。设立后，将拓展公司发展空间，增加新的利润增长点，提高公司核心竞争力，提升整体收益水平，给投资者带来更好的回报。

  六、对外投资的风险分析

  刚泰黄金在经营过程中可能面临因行业门槛低、竞争激烈带来的市场风险和经营风险。对此公司会加强内部管理，采取措施有效控制，力争获得良好的投资回报。由于刚泰黄金设立的相关事项尚需工商行政管理机关核准，公司承诺：将严格按照有关法律的规定，及时、准确、全面地披露与设立刚泰黄金相关的信息。

  七、备查文件

  1．公司第七届董事会第二十七次会议决议。

  特此公告。

  浙江刚泰控股（集团）股份有限公司

  董 事 会

  2013年5月7日