2012年年度股东大会决议公告
证券代码：002256 证券简称：彩虹精化 公告编号：2013-029
深圳市彩虹精细化工股份有限公司
2012年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、公司于2013年4月9日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登《深圳市彩虹精细化工股份有限公司关于召开2012年年度股东大会的通知》；
2、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
一、会议召开情况
1、召开时间：2013年5月6日（星期一）上午9:30
2、召开方式：现场表决方式
3、现场会议召开地点：深圳市宝安区石岩镇上屋彩虹工业城公司会议室
4、召集人：公司董事会
5、主持人：董事长郭健先生
6、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
二、会议的出席情况
出席本次会议的股东及股东代表共计1名，代表公司有表决权的股份 122,616,000股，占公司有表决权股份总数的39.15%。
公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。
三、议案的审议和表决情况
本次股东大会采取现场记名投票方式对议案进行表决，并形成如下决议：
1、审议通过了《关于审议<2012年度董事会工作报告>的议案》；
表决结果为：122,616,000股同意，占出席会议有效表决股份总数100.00%；0股反对，占出席会议有效表决股份总数的0.00%；0股弃权，占出席会议有效表决股份总数的0.00%。
公司独立董事谢汝煊先生、刘善荣女士及张学斌先生在会上进行了述职。
2、审议通过了《关于审议<2012年度监事会工作报告>的议案》；
表决结果为：122,616,000股同意，占出席会议有效表决股份总数100.00%；0股反对，占出席会议有效表决股份总数的0.00%；0股弃权，占出席会议有效表决股份总数的0.00%。
3、审议通过了《关于审议<2012年度财务决算报告>的议案》；
表决结果为：122,616,000股同意，占出席会议有效表决股份总数100.00%；0股反对，占出席会议有效表决股份总数的0.00%；0股弃权，占出席会议有效表决股份总数的0.00%。
4、审议通过了《关于审议<2012年度利润分配预案>的议案》；
表决结果为：122,616,000股同意，占出席会议有效表决股份总数100.00%；0股反对，占出席会议有效表决股份总数的0.00%；0股弃权，占出席会议有效表决股份总数的0.00%。
5、审议通过了《关于审议<2012年年度报告及其摘要>的议案》；
表决结果为：122,616,000股同意，占出席会议有效表决股份总数100.00%；0股反对，占出席会议有效表决股份总数的0.00%；0股弃权，占出席会议有效表决股份总数的0.00%。
6、审议通过了《关于审议<2012年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》。
表决结果为：122,616,000股同意，占出席会议有效表决股份总数100.00%；0股反对，占出席会议有效表决股份总数的0.00%；0股弃权，占出席会议有效表决股份总数的0.00%。
四、律师出具的法律意见
北京市中伦（深圳）律师事务所律师就本次股东大会出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席或列席会议人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序、表决结果、本次股东大会通过的各项决议均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，均合法、合规、真实、有效。
五、备查文件
1、深圳市彩虹精细化工股份有限公司2012年年度股东大会决议；
2、北京市中伦（深圳）律师事务所出具的《关于深圳市彩虹精细化工股份有限公司2012年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
深圳市彩虹精细化工股份有限公司董事会
二○一三年五月七日